اعتقلت الشرطة في إسرائيل ثلاثة مشتبه بهم يُزعم أنهم غسلوا ملايين اليوروهات المسروقة من الخزانة الفرنسية من خلال معاملات العملات المشفرة. جاءت الأموال من المنح الحكومية للشركات المتضررة من جائحة Covid-19.
سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية تخرق حلقة غسيل الأموال باستخدام العملات المعدنية لتنظيف الأموال للمحتالين الفرنسيين
تم القبض على ثلاثة اشخاص في إسرائيل هذا الأسبوع للاشتباه في تقديم خدمات غسيل أموال لمجرمين احتالوا على الدولة الفرنسية. تأتي العملية في أعقاب تحقيق سري أجرته Lahav 433 ، الوحدة الإسرائيلية الخاصة لمكافحة الجريمة ، والصحيفة الإلكترونية الناطقة بالإنجليزية تايمز أوف إسرائيل ووسائل الإعلام المحلية الرئيسية.
وفقًا للمنشورات ، تعتقد السلطات أن الأشخاص المحتجزين قد استخدموا العديد من العملات المشفرة لغسيل ملايين اليورو ، والتي أعيدت بعد ذلك إلى العملاء الفرنسيين ، والتي تم تعويض الإسرائيليين عنها. كما تم استجواب العديد من المشتبه بهم الآخرين كجزء من الجهود المبذولة للكشف عن المخطط.
بالإضافة إلى لاهاف 433، وحدة التحقيق ياهالوم التابعة لسلطة الضرائب الإسرائيلية ودوائر الجرائم الإلكترونية والجرائم الدولية التابعة لمكتب المدعي العام للدولة شاركت أيضًا في هذه الجهود. كانت الشرطة الإسرائيلية تتعاون بشكل وثيق مع نظيراتها الفرنسية ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) أيضًا ، وفقًا للتقارير.
بينما بدأ الإسرائيليون العمل على القضية في وقت سابق من عام 2022 ، أطلق الفرنسيون تحقيقهم العام الماضي. استغل المحتالون في فرنسا البرنامج الحكومي لدعم الكيانات المتضررة من الآثار السلبية لوباء Covid-19 في عامي 2020 و 2021 ، عندما تعرض الاقتصاد الأوروبي للإغلاق.
أسس منظمو السرقة الفرنسيون شركات وهمية وتمكنوا من تقديم واستلام مدفوعات التعويض التي منحتها الحكومة. أرادت باريس أن توزع الأموال بسرعة لتقديم مساعدة فورية للشركات التي كانت تعاني مالياً ولم تنفذ إشرافًا غير كافٍ.
ثم استخدموا خدمات غسيل الأموال للإسرائيليين المعتقلين الذين اشتروا عملة مشفرة بالمال وقاموا بتبادلها من خلال عملات متعددة لإخفاء المصدر الأصلي للأموال قبل شراء العملة الورقية في النهاية مرة أخرى. ورفض مسؤولو الشرطة شرح كيفية عمل النظام بشكل شامل ، لكنهم وعدوا بتقديم مزيد من التفاصيل قريبًا.
هل تعتقد أن إسرائيل ستعتقل المزيد من الأشخاص كجزء من التحقيق في مخطط غسيل الأموال؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons، meunierd
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/