أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الجمعة أنه تم تسليم ألكسندر فيننيك ، وهو روسي يبلغ من العمر 42 عامًا ، من اليونان إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم متعددة تتعلق بغسل الأموال وتشغيل تبادل غير قانوني للعملات المشفرة.
واجه Vinnik مشكلة قانونية لأول مرة مع وزارة العدل في عام 2017 بزعم تشغيله لمنصة تداول العملات المشفرة BTC-e التي انتهت صلاحيتها الآن في الولايات المتحدة دون إذن مناسب ومساعدة المجرمين على غسل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من خلال Bitcoin.
صراع تسليم المجرمين
في نفس العام ، تم اعتقاله في اليونان بناءً على طلب من حكومة الولايات المتحدة. بعد إلقاء القبض عليه ، كانت أصول فيننيك ، التي تبلغ قيمتها 90 مليون دولار مصادرة من قبل الشرطة في نيوزيلندا. في ذلك الوقت ، أشارت السلطات إلى أن BTC-e ليس لديها سياسات لمكافحة غسيل الأموال ، مما يسهل مجموعة من الجرائم الإلكترونية ، بما في ذلك غسل العائدات غير المشروعة وهجمات برامج الفدية والاحتيال والسرقة وجرائم المخدرات.
في يناير 2020 ، كان الرجل البالغ من العمر 42 عامًا في ذلك الوقت سلمت إلى فرنسا بعد صراع على تسليم المجرمين استمر سنوات بين روسيا وفرنسا والولايات المتحدة.
بعد تسليمه إلى فرنسا ، نفى فينيك المزاعم وطلب نقله إلى روسيا ، حيث يواجه تهماً جنائية أقل تشمل حوالي 11,000 دولار. ورفض قاض في باريس طلبه ، وحكم على أنه سيواجه اتهامات في فرنسا للاحتيال على ما لا يقل عن 100 شخص من خلال برنامج الفدية بين عامي 2016 و 2018.
في ديسمبر 2020 ، حكم الادعاء الفرنسي على فينك بالسجن خمس سنوات بتهمة غسل الأموال. ومع ذلك ، تمت تبرئته من الادعاء الأولي بأنه احتال على أشخاص من خلال برنامج الفدية.
الولايات المتحدة تسلم فيننيك من اليونان
يوم الخميس ، أعيد المجرم إلى اليونان وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة ، ويواجه الآن 21 تهمة ، بما في ذلك إدارة أعمال غير مرخصة لخدمات الأموال ، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال ، وغسيل الأموال ، والمعاملات النقدية غير القانونية.
"بعد أكثر من خمس سنوات من التقاضي ، تم تسليم المواطن الروسي ألكسندر فينيك إلى الولايات المتحدة أمس ليكون مسؤولاً عن تشغيل BTC-e ، وهي بورصة إجرامية للعملات المشفرة ، والتي غسلت أكثر من 4 مليارات دولار من العائدات الإجرامية ،" محمد مساعد المدعي العام كينيث أ. بوليت الابن من القسم الجنائي بوزارة العدل.
لا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، وتحقيقات الأمن الداخلي ، وقسم التحقيقات الجنائية التابع لجهاز المخابرات الأمريكية ، يحققون في القضية. يخاطر فينيك بقضاء ما يصل إلى 50 عامًا في سجن أمريكي إذا ثبتت إدانته.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/btc-e-operator-who-used-bitcoin-to-launder-4b-extradited-to-us-to-face-charges/