تقارير CoinDesk تفيد بأن Do Kwon Terra حصل على 4.6 ترليون وون من الأموال السيئة.
بعد تحطم Terra في 7 مايو ، قامت Uppsala Security و CoinDesk Korea بالتحقيق باستخدام التحليل الجنائي للبيانات المتسلسلة. في 14 يونيو المقال الأولي حركة العملة المتعقبة حول المحفظة (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a) يُلمح إليها كنقطة بداية لانهيار Terra.
تم وضع USDT و USDC و UST بقيمة إجمالية تبلغ 7.4 مليار دولار في محفظتي Binance ؛ مختبرات Terraform و Luna Foundation Guard. كشفت البيانات على السلسلة أنها محفظته (LFG). اكتشفت Coindesk Korea ما إذا كان حدث Terra متعلقًا بالمطلعين. تتبعت شركتا Uppsala Security و CoinDesk Korea تحويل 3.6 مليار دولار من الأصول غير المفصح عنها.
الادعاءات الجديدة وفقا ل الأبحاث التي أجريت بواسطة CoinDesk Korea ، تمتلك Terra Labs ما يقرب من 3.6 مليار دولار في USDT و UST ، والتي يمكن استخدامها للتلاعب بالأسعار أو غسل الأموال عبر تبادل العملات المشفرة والمؤسسات المالية اللامركزية (DeFi). ومع ذلك ، من أجل التحقق من صحة ذلك ، ستحتاج السلطات إلى التحقق مع Binance و Coinbase و Huobi و Kucoin.
أضاف تقرير CoinDesk Korea أن الرئيس التنفيذي Kwon Do-Hyung كشف عن استخدام بيانات مثل LUNA و UST و BTC من خلال SNS أو مؤسسة Terra. على سبيل المثال ، إذا حدث إلغاء ربط عملة TerraUSD (عدم تطابق قيمة الدولار الواحد) ، فستدافع المؤسسة عن السعر بالنقد الذي تتحكم فيه.
ومع ذلك ، كشف تحليل البيانات على السلسلة أن مصدر واستخدام تاريخ المحافظ التي تملكها أو تسيطر عليها شركة Terraform Labs و Luna Foundation Guard (LFG) غير معروف.
بلغ إجمالي الأموال غير المشروعة المكتشفة بهذه الطريقة 3.6 مليار دولار (حوالي 4.6 تريليون وون) في UST (Tera USD) و USDT (Tether). على وجه التحديد ، تم اكتشاف أن الأموال ربما تم استخدامها للتلاعب بالأسعار وغسيل الأموال من LUNA السابق (الآن LUNC) في DeFi (التمويل اللامركزي) والتبادلات الخاضعة للرقابة.
كانت هناك اتهامات أخرى بشأن نشاط غير قانوني ضد كوون وشركته حتى قبل كارثة تيرا. تم الإعلان على نطاق واسع عن السحب النقدي المزعوم لكوون البالغ ملياري دولار ، على الرغم من أنه نفى ذلك بشدة.
- الإعلانات -
إخلاء المسئولية
المحتوى للأغراض الإعلامية فقط وقد يتضمن الرأي الشخصي للمؤلف ، ولا يعكس بالضرورة رأي TheCryptoBasic. تنطوي جميع الاستثمارات المالية ، بما في ذلك العملات المشفرة ، على مخاطر كبيرة ، لذلك عليك دائمًا إجراء البحث الكامل قبل الاستثمار. لا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها ؛ لا يتحمل المؤلف أو المنشور أي مسؤولية عن خسارتك أو مكاسبك المالية.
Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/28/coindesk-korea-reports-terra-has-3-6-billion-in-ust-and-usdt-to-manipulate-prices-or-launder-money/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=coindesk-korea-reports-terra-has-3-6-billion-in-ust-and-usdt-to-manipulate-prices-or-launder-money