مكتب التحقيقات الفيدرالي هو أحدث وكالة تبدأ تحقيقًا تحقيقيًا ضد Terraform Labs ومؤسسها ومديرها التنفيذي المشين، Do Kwon. مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق مع دو كوون بعد حادثة سنغافورة
افضل يحقق
وزارة العدل الأمريكية تحقق في انهيار عملة TerraUSD المستقرة
تحقق وزارة العدل الأمريكية في انهيار عملة TerraClassicUSD (USTD) المستقرة العام الماضي. ويثير التحقيق إمكانية توجيه اتهامات جنائية أمريكية ضد كوريا الجنوبية...
تحقق Astra في "البيع على المكشوف غير القانوني المحتمل" مع اقتراب الموعد النهائي للشطب
الرئيس التنفيذي لشركة Astra كريس كيمب يتحدث داخل المقر الرئيسي للشركة خلال "يوم التكنولوجيا الفضائية" للشركة في 12 مايو 2022. برادي كينيستون / الشركة المصنعة لمحركات أسترا للمركبة الفضائية...
تحقق FTC في Voyager بشأن التسويق الخادع للعملات المشفرة
انضم إلى قناتنا على Telegram للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار العاجلة. قام المنظمون الأمريكيون باتخاذ إجراءات صارمة ضد صناعة العملات المشفرة، بقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. رغم ذلك، متى ...
تحقق لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في مخططات التسويق لشركة Crypto Firm Voyager - Bitcoin News
وفقًا لوثيقة المحكمة التي تم تقديمها مؤخرًا في قضية إفلاس Voyager Digital، فإن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) تحقق في تسويق شركة العملات المشفرة. مثل الأوراق المالية الأمريكية..
تحقق لجنة التجارة الفيدرالية في التسويق المشفر "الخادع وغير العادل" لـ Voyager
قانوني • 22 فبراير 2023، الساعة 10:52 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قالت الوكالة في دعوى قضائية أمام محكمة الإفلاس إن لجنة التجارة الفيدرالية تحقق في وسيط العملات المشفرة Voyager Digital. لجنة التجارة الفيدرالية تحقق في فوييجر...
تخضع شركة باكسوس ترست للتدقيق: تحقيقات NYDFS
تخضع شركة Paxos Trust Company لتدقيق إدارة الخدمات المالية في نيويورك. وقال شخص مطلع على الأمر إن سبب التحقيق لا يزال غير واضح. وقالت NYDFS أن د ...
تتحرى جهة تنظيم نيويورك في جهة إصدار العملة المستقرة Paxos
تخضع Paxos، إحدى الشركات الرائدة في إصدار العملات المستقرة، حاليًا للتحقيق من قبل إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS). ويأتي التحقيق وسط مخاوف متزايدة بشأن استقرار...
تحقق الشركة السعودية للكهرباء في شركة كراكن بشأن طرح أوراق مالية غير مسجلة
منذ ساعتين | دقيقتان لقراءة أخبار المحررين يرتبط التحقيق ببعض الخدمات التي تقدمها Kraken للعملاء. يراقب المنظمون الأمريكيون عن كثب عمليات تبادل الأصول الرقمية. شركة الأوراق المالية والبورصة ...
تحقق المنظم المالي في نيويورك بشأن الجوزاء بشأن مطالبات مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC): تقرير
يقال إن إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك تحقق في بورصة العملات المشفرة جيميني بشأن الادعاءات التي قدمتها الشركة فيما يتعلق بالأصول في برنامج الإقراض الخاص بها. وفقا ل...
هيئة تنظيمية في المملكة المتحدة تحقق في الأعمال الخيرية المرتبطة بـ FTX
أعلنت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الجمعيات الخيرية المسجلة في إنجلترا وويلز أنها بدأت التحقيق في مؤسسة "Effective Ventures Foundation"، وهي منظمة مرتبطة ببورصة العملات المشفرة المفلسة...
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق مع مستشاري الاستثمار حول لوائح التشفير
تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بالتحقيق مع مستشاري الاستثمار المسجلين بشأن اتباع لوائح التشفير. أفادت مصادر مجهولة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تستجوب جهود المستشارين للتوافق مع تنظيم الوكالة...
تحقق Microsoft في حدوث انقطاع كبير في خدمة Xbox Live والفرق والتوقعات بين الخدمات في عدة بلدان
قالت شركة Topline Microsoft يوم الأربعاء إنها تحقق في حدوث انقطاع في عدد من منصاتها حول العالم، مما أدى إلى حرمان آلاف المستخدمين من الخدمات بما في ذلك Microsoft Team...
تحقق بورصة نيويورك في المشكلة الفنية التي تسببت في فتح الأسواق الجامحة
(بلومبرج) – تحقق بورصة نيويورك في سبب التقلبات الشديدة في الأسعار وتوقف التداول عندما افتتحت السوق يوم الثلاثاء حيث ارتفعت أسهم العشرات من أكبر الشركات الأمريكية فجأة...
50٪ من عُقد كاردانو مصابة بخلل في الانفصال ، يحقق Input Output
تحقق وحدة الإدخال والإخراج (IO) في سبب وجود خطأ واضح أدى إلى فصل عقد Cardano - مما أدى إلى انقطاع قصير. 50% من عقد الشبكة انقطعت ثم أعيد تشغيلها لأسباب غير معروفة..
تحقق المنظم التايلاندي في بورصة العملات المشفرة Zipmex
أفادت التقارير أن هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية تحقق مع شركة Zipmex بشأن الانتهاكات المزعومة للقواعد. يقال إن هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (SEC) تحقق في بورصة العملات المشفرة Zipmex في ...
تحقق شركة محاماة في نيويورك في "الاحتيال في الأوراق المالية" المحتمل في Core Scientific
قالت شركة محاماة مقرها نيويورك إنها بدأت تحقيقًا فيما إذا كانت شركة تعدين بيتكوين Core Scientific وقيادتها من المحتمل أن تكون متورطة في "الاحتيال في الأوراق المالية وغيرها من الممارسات التجارية غير القانونية...
سلطات تطبيق القانون تحقق في نقاط الضعف التي أدت إلى الاختراق
أصدرت Ankr أحدث المعلومات حول حالة الاستغلال في أعقاب أحداث استغلال رمز aBNBc لبروتوكول DeFi في 1 ديسمبر. 1/ حالة الاستغلال مستمرة. لم نتحرر...
SEC تحقق فيما إذا كان مستثمرو FTX قد اتبعوا إجراءات العناية الواجبة (تقرير)
وبحسب ما ورد سألت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بعض مستثمري FTX عما إذا كانوا قد أجروا بحثًا مناسبًا حول بورصة العملات المشفرة قبل أن يصبحوا عملاء لها. يذكر أن الخطة...
تحقق Binance في تغيرات الأسعار غير الطبيعية لأزواج محددة
شهد يوم الأحد إعلان الحساب الرسمي لبورصة Binance على Twitter أن البورصة بدأت في النظر في تقارير عن تقلبات غير عادية في الأسعار لبعض أزواج التداول. تقلبات غير طبيعية في الأسعار..
تحقق Microsoft في هجوم يستهدف شركات التشفير
يتم استهداف الشركات الناشئة في صناديق استثمار العملات المشفرة Alex Dovbnya من قبل جهات تهديد، وفقًا لتقرير حديث صادر عن Microsoft. أجرى قسم الأمان في شركة التكنولوجيا العملاقة Microsoft تحقيقًا في...
تركيا تحقق مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الأصول - تبادل أخبار Bitcoin
أطلقت الحكومة التركية تحقيقًا مع الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة الفاشلة FTX، سام بانكمان فريد. وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد قامت السلطات في أنقرة...
تحقق CertiK في الجهات الفاعلة التي تم تعيينها لمعرف عميلك (KYC) لخداع مجتمع الويب 3
أدى تحقيق منصة الأمان التي تركز على Blockchain والتمويل اللامركزي (DeFi) Certik إلى اكتشاف "ممثلي KYC" المحترفين الذين يتجاوزون عمليات KYC للاحتيال على مجتمعات العملات المشفرة، ...
تحقيقات NBC News الخاصة حول "الانهيار" على Twitter - هل يمكنها النجاة من Elon Musk؟
يظهر مالك تويتر Elon Musk مع شعار Twitter في هذه الصورة التوضيحية في وارسو، بولندا في ... [+] 21 سبتمبر 2022. (تصوير STR/NurPhoto عبر Getty Images) NurPhoto عبر Getty Images F...
تحقق تكساس في انتهاكات FTX للأوراق المالية بعد اعتراضها على مزاد فوييجر
قدم مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية، أو SSB، ووزارة الخدمات المصرفية في تكساس إعلانًا تكميليًا في 14 أكتوبر في قضية Voyager Digital يفيد بأن SSB يحقق في FTX Trading ...
كوريا الجنوبية تحقق في علاقة العمدة السابقة بفيرجيل جريفيث
كوريا الجنوبية تحقق في علاقة العمدة السابق بفيرجيل جريفيثهل كان عمدة سيول متورطًا في محاولة فيرجيل جريفيث لمساعدة كوريا الشمالية؟ 12 أكتوبر 2022 ستنظر حكومة كوريا الجنوبية في التحقيقات المتأخرة...
لجنة الأوراق المالية والبورصات الآن تحقق في مختبرات يوجا
Yuga Labs، منشئ مجموعة Bored Apes Yacht Club (NFT)، وهي أيضًا مالكة CryptoPunks، تخضع الآن للتحقيق من قبل هيئة وبورصة الأمن الأمريكية (...
الولايات المتحدة تحقق في Binance بشأن مزاعم غسل الأموال
طلب المدعون الفيدراليون العاملون لدى وزارة العدل الأمريكية من Binance تقديم السجلات المتعلقة بشيكات غسيل الأموال، بالإضافة إلى الاتصالات بين الشخصيات الرئيسية داخل الشركة، بما في ذلك...