استهدفت وحدة الجرائم المالية في الهند شركة عملات مشفرة أخرى في البلاد. أفادت التقارير أن مديرية الإنفاذ (ED) اتهمت CoinSwitch Kuber، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في الهند...
افضل يحقق
تحقق الهند في سلسلة من عمليات تبادل العملات المشفرة
الهند: بدء التحقيق في بورصات العملات المشفرة قبل بضعة أيام، أراد وزير المالية الهندي، نيرمالا سيتارامان، تحذير المستثمرين بشأن العملات المشفرة. #كسر | المصادر: وزير المالية...
تحقق الهند في عشرة عمليات تبادل للعملات المشفرة بشأن مطالبات غسيل الأموال
أطلقت مديرية التنفيذ في الهند تحقيقًا ضد عشرة بورصات للعملات المشفرة. وقالت المديرية إن هذه التبادلات ساعدت في غسل ما يزيد عن مليار روبية من العملات المشفرة...
تحقق الهند في عشرة عمليات تبادل تشفير لغسيل أكثر من 125 مليون دولار
تجري مديرية إنفاذ القانون في الهند تحقيقًا ضد عشرة بورصات عملات مشفرة يُزعم تورطها في غسل أكثر من مليار روبية، أي ما يعادل أكثر من 1 مليون دولار في...
لجنة التجارة الفيدرالية تحقق في BitMart حول معالجة 2021 Hack
يتم التحقيق مع مشغلي بورصة العملات المشفرة BitMart من قبل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بشأن اختراق وقع في ديسمبر الماضي. التحقيق هو أول تحقيق معروف للوكالة في...
وكالة رقابية هندية تحقق في WazirX وغرامة Robinhood 30 مليون دولار وزادت ETH بنسبة 1٪ - crypto.news
تجري مديرية الإنفاذ في الهند تحقيقًا مع شركة تبادل العملات المشفرة WazirX لانتهاكها اللوائح. وفي الوقت نفسه، تلقت بورصة Robinhood غرامة قدرها 30 مليون دولار من المالية في نيويورك...
البنوك الكورية الجنوبية على الرادار كمنظم يحقق في `` مخالفات '' Kimchi Premium Bitcoin
قد يكون الكوريون الجنوبيون على خط المواجهة. زادت الحكومة ووسائل الإعلام والمنظمون من التدقيق في دور البنوك في تمكين تجار الكيمتشي المتميزين من تحقيق الربح بسرعة عندما يكون حجم التداول...
وزارة الخزانة تحقق مع شركة كراكن في انتهاك العقوبات
وقالت كراكن إن ثقافتها ترى أن استخدام النظام المالي كسلاح أمر غير أخلاقي. وأشارت الشركة أيضًا إلى أنها ستختلف مع الوكالات الحكومية فيما يتعلق بالقوانين القديمة التي تمثل استبعادًا غير عادل...
لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق في Coinbase - The Cryptonomist
كشفت بلومبرج اليوم أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقق في Coinbase. تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصة Coinbase بإدراج الأوراق المالية، وتستشهد بلومبرج بـ "ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر" يقولون إن هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقق في...
الصحفي في MyTopSportsbooks يحقق في ربحية أحذية الرياضة التي يتم تحويلها إلى ربح
برشلونة، إسبانيا، 26 يوليو 2022، Chainwire أمضى أحد الصحفيين شهرًا في تتبع تحركاته عبر تطبيق شائع للانتقال إلى الربح للإجابة على السؤال "هل يمكنك كسب المال باستخدام NFTs؟". أشتون ...
تحقق FDIC في مطالبات Voyager حول أموال العملاء التي يغطيها تأمين الودائع: تقرير
بعد وقت قصير من تقديم طلب الإفلاس، ورد أن شركة وساطة العملات المشفرة المحاصرة Voyager Digital قد خضعت للتدقيق من قبل المؤسسة الفيدرالية الأمريكية للتأمين على الودائع (FDIC) لمطالبتها ...
الأسبوع الماضي [في] Crypto: مجهول يحقق في مؤسس Terra.
كان الأسبوع الماضي فوضويًا بسبب القصص العاجلة التي تسببت في حدوث هزات في مجال العملات المشفرة. وسط هذه الضجة، قامت Be[in]Crypto برعاية أهم الأخبار على مدار الأسبوع من تحقيق Anonymous المخطط له حول Terra's...
FCA يحقق مع كريستو كارمان الرئيس التنفيذي لشركة Wise بشأن التخلف عن سداد الضرائب
كريستو كارمان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Wise. اوين نونان | الملف الرياضي | Getty Images يخضع الرئيس التنفيذي لشركة Wise للتكنولوجيا المالية بقيمة 3.9 مليار جنيه إسترليني (4.8 مليار دولار) للتحقيق من قبل المنظمين في المملكة المتحدة بعد أن...
لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق في التداول من الداخل في بورصات العملات المشفرة ، فوكس ريبورتر تشارك سكوب
وفقًا لصحفية Fox Business، إليانور تيريت، أرسلت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) رسائل إلى العديد من بورصات العملات المشفرة تطلب فيها تفاصيل حول نقص أدوات التداول الداخلي...
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق في بورصات العملات المشفرة مع انهيار الأسواق
أرسلت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية رسائل إلى العديد من بورصات العملات المشفرة تطلب فيها تفاصيل حول ضمانات التداول الداخلي. تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى حماية المستثمرين بعد أزمة سوق العملات المشفرة
لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق في التهديد الجديد لـ Terra: فك تشفير الحقيقة!
وفقًا للمصادر، يبحث محامو إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا فيما إذا كانت شركة Terraform Labs، الشركة التي تقف وراء العملة المعروفة باسم UST، قد انتهكت قواعد الأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية. من خلال طح...
LUNA2 يتجه نحو الانحدار بينما تحقق SEC في انتهاكات الأوراق المالية المحتملة بواسطة Terra ⋆ ZyCrypto
صدرت أوامر لشركة Terraform Labs وشركة Terra Do Kwon في 8 يونيو بالامتثال لتحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). لكن،...
الولايات المتحدة SEC تحقق في Binance عبر BNB ICO
تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بالتحقيق في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، Binance. تدرس هيئة الأوراق المالية والبورصات ما إذا كان قد تم إطلاق عملة BNB كعملة مالية أم لا
بعد XRP من Ripple ، تحقق SEC الآن في Binance لانتهاك لوائح الأمان - Coinpedia - Fintech & Cryptocurreny News Media
كانت هيئة الأوراق المالية والبورصة مهتمة باتخاذ إجراءات إنفاذية بشأن عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) الشهيرة لجمع الأموال. بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) الآن تحقيقها بشأن خامس أكبر شركة في العالم...
Terra 2.0 و Do Kwon في `` مشكلة كبيرة '' حيث تحقق Binance في اتهامات خطيرة بالاحتيال ⋆ ZyCrypto
تتصاعد المشاكل القانونية بالنسبة للمؤسس المشارك لنظام Terra المنهار، Do Kwon، حيث تطلق Binance تحقيقات في الادعاءات التي قدمها Ter...
شرطة كوريا الجنوبية تحقق مع تيرا
وبدأت الشرطة الكورية الجنوبية تحقيقًا واسع النطاق في حادث تحطم تيرا، بحثًا عن الجناة فيما حدث. يأتي حادث تيرا تحت العدسة المكبرة للشرطة الكورية الجنوبية ...
يحقق الكونجرس الأمريكي في تورط Cawthorn المزعوم في مخطط التشفير
سيواجه ماديسون كاوثورن، عضو الكونجرس الجمهوري للولايات المتحدة عن ولاية كارولينا الشمالية، تحقيقًا هذا العام لتحديد مدى مشاركته في خطة لعبة ضخ وتفريغ العملات المشفرة. ...
تحقق لجنة مجلس الشيوخ في ممارسات ضرائب أبوت بعد أن أدى التلوث إلى إغلاق مصنع لحليب الأطفال
فتحت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء تحقيقًا في شركة أبوت لابز، الشركة التي تعاني من نقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة، وأرسل رئيس اللجنة السيناتور رون وايدن، ديمقراطي من ولاية أوريغون، خطابًا...
يقال إن SEC تحقق في ماسك لتأخره في الكشف عن 5٪ من حصص Twitter
أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصة تحقيقاً مع إيلون ماسك، بعد أن تأخر في الإعلان عن حصته الكبيرة في تويتر، وهي خطوة ربما كانت ستوفر له ملايين الدولارات، حسبما ذكرت وول ستريت.
تقرير يحقق في حدث تشفير سري للدعوة فقط عقد في بيفرلي هيلز - أخبار بيتكوين
وفقًا لتقرير حديث، تم عقد حفل عملات مشفرة سرًا ومخصص للمدعوين فقط في بيفرلي هيلز يسمى حدث "Medici LA 22". تم عقد التجمع الحصري للعملات المشفرة تحت إشراف...
المدعي العام الأعلى للمحكمة الجنائية الدولية يزور بوتشا بينما تحقق المحكمة في جرائم الحرب في أوكرانيا
توب لاين زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بوتشا، أوكرانيا، يوم الأربعاء، حيث تواصل المحكمة تحقيقاتها في جرائم الحرب المزعومة المرتكبة في البلد الذي مزقته الحرب.