مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق في مختبرات Do Kwon و Terraform

مكتب التحقيقات الفيدرالي هو أحدث وكالة بدأت تحقيقًا ضد Terraform Labs ومؤسسها المخزي ومديرها التنفيذي ، Do Kwon. 

تحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي دو كوون

بعد شرطة سنغافورة، وتطبيق القانون في كوريا الجنوبية ، و ثانية أطلقوا إجراءات الإنفاذ الخاصة بهم ضد مؤسس Terraform Labs المشين ؛ كما قرر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) النظر في الأمر. 

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وعدد قليل من المدعين العامين من المنطقة الجنوبية لنيويورك (SDNY) يستجوبون الموظفين السابقين في الشركة التي انتهت صلاحيتها الآن ، والتي كانت وراء عملة Terra-Luna المستقرة التي انهارت في مايو 2022 ومسح قيمة مليارات الدولارات من سوق العملات المشفرة.

هل ما زال كوون مختبئًا

كان مؤسس الشركة ، Kwon Do-Hyung أو Do Kwon ، وهو مواطن كوري جنوبي ، هدفًا للعديد من التحقيقات من دول في جميع أنحاء العالم. وهو أيضًا مدرج في نشرة الإنتربول الحمراء لأن موقعه غير معروف لأي من وكالات إنفاذ القانون والهيئات الحكومية هذه. وزعمت تقارير المخابرات أنه يختبئ في الداخل صربيا. 

ومع ذلك ، في مقابلة في أكتوبر 2022 ، ادعى دو كوون أنه لم يكن مختبئًا ولم يكشف عن مكانه لحماية سلامته. كما زعم أنه لم يتلق شخصياً مذكرة التوقيف التي أصدرتها سلطات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية. كما نفى Do Kwon بشكل قاطع جميع مزاعم الاحتيال في الشركة وادعى أنه هو نفسه فقد أموالًا نتيجة لانهيار العملة المستقرة. 

عامل تشاي

تثير تحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي نفس الأسئلة التي طرحت في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات المرفوعة ضد الشركة ومؤسسها. في الدعوى القضائية التي رفعتها في فبراير 2023 ضد الشركة ، زعمت الهيئة التنظيمية أن Do Kwon ضلل المستثمرين عن قصد فيما يتعلق ببعض المعاملات على Terra blockchain. 

تم استجواب تورط منصة الدفع الكورية الجنوبية Chai من قبل SEC و FBI. في الواقع ، زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Do Kwon ادعى كذباً للمستثمرين حول معاملات Chai التي تتم معالجتها على Terra blockchain بينما في الواقع ، استخدم Chai قنوات تقليدية أكثر. زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن دو كوون كذب بشأن هذا الأمر على المستثمرين من أجل إضفاء إحساس زائف بالشرعية على الشركة. 

نظرًا لأن مكتب التحقيقات الفيدرالي و SDNY كلاهما وكالتان داخل وزارة العدل ، فإن الأخيرة تشارك أيضًا في هذه التحقيقات. ومع ذلك ، لم تحدد وزارة العدل ما إذا كان سيتم توجيه أي اتهامات ضد دو كوون وشركته. 

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.