تحقق السلطة المالية التركية في انهيار FTX

وكالة التحقيق في الجرائم المالية التركية هي أحدث سلطة أعلن التحقيقات في تبادل العملات المشفرة FTX بعده ايداع الانهيار والافلاس في 11 نوفمبر.

إلى جانب FTX ، ستنظر الوكالة في الأشخاص والمؤسسات ذات الصلة بالمنصة - بما في ذلك البنوك ومؤسسات الأموال الإلكترونية ومزودي الأصول المشفرة - وفقًا لبيان رسمي صادر في 14 نوفمبر. وفقًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال بالدولة.

FTX Turkey ، الفرع الإقليمي لشركة FTX ، المقدمة نموذج Google للمستخدمين الذين يسعون لتلقي أموالهم ، دون تحديد تاريخ التسليم. على موقع الويب وحساب Twitter ، طلبت ملاحظة من المستخدمين مشاركة رقم حسابهم المصرفي الدولي العنوان للمضي قدما في عملية استرداد الأموال.

تعد تركيا واحدة من أكثر الأسواق الناشئة ذات الصلة بصناعة التشفير ، حيث يتعامل ما يقرب من 8 ملايين شخص في البلاد مع العملات المشفرة ، وفقًا للأرقام الصادرة عن بورصة العملات المشفرة المحلية Paribu.

بدأت ما يقرب من 130 شركة في مجموعة FTX - بما في ذلك FTX Trading و FTX US ، في إطار West Realm Shires Services ، و Alameda Research - إجراءات ملف الإفلاس في الولايات المتحدة في 11 نوفمبر بعد الانهيار الدراماتيكي للبورصة خلال الأيام السابقة.

بالإضافة إلى تركيا ، أعلنت الولايات المتحدة وجزر الباهاما عن تحقيقات في تبادل العملات المشفرة المفلس خلال الأسبوع الماضي. في الولايات المتحدة ، تبحث لجنة الأوراق المالية ووزارة العدل في الأمر.

كما بدأ مكتب المدعي العام الأمريكي في منطقة مانهاتن بنيويورك التحقيق في الظروف التي أدت إلى سقوط البورصة. بالإضافة إلى ذلك ، قسم الحماية المالية والابتكار في ولاية كاليفورنيا أعلن تحقيقها الخاص فيما يتعلق "بالفشل الظاهر".

في جزر البهاما ، يوجد أن التحقيق في سوء السلوك الجنائي المحتمل يجري حاليا من قبل المحققين الماليين ومنظمي الأوراق المالية.