وكالة التحقيق في الجرائم المالية التركية هي أحدث سلطة أعلن التحقيقات في تبادل العملات المشفرة FTX بعده ايداع الانهيار والافلاس في 11 نوفمبر.
إلى جانب FTX ، ستنظر الوكالة في الأشخاص والمؤسسات ذات الصلة بالمنصة - بما في ذلك البنوك ومؤسسات الأموال الإلكترونية ومزودي الأصول المشفرة - وفقًا لبيان رسمي صادر في 14 نوفمبر. وفقًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال بالدولة.
FTX Turkey ، الفرع الإقليمي لشركة FTX ، المقدمة نموذج Google للمستخدمين الذين يسعون لتلقي أموالهم ، دون تحديد تاريخ التسليم. على موقع الويب وحساب Twitter ، طلبت ملاحظة من المستخدمين مشاركة رقم حسابهم المصرفي الدولي العنوان للمضي قدما في عملية استرداد الأموال.
تعد تركيا واحدة من أكثر الأسواق الناشئة ذات الصلة بصناعة التشفير ، حيث يتعامل ما يقرب من 8 ملايين شخص في البلاد مع العملات المشفرة ، وفقًا للأرقام الصادرة عن بورصة العملات المشفرة المحلية Paribu.
بدأت ما يقرب من 130 شركة في مجموعة FTX - بما في ذلك FTX Trading و FTX US ، في إطار West Realm Shires Services ، و Alameda Research - إجراءات ملف الإفلاس في الولايات المتحدة في 11 نوفمبر بعد الانهيار الدراماتيكي للبورصة خلال الأيام السابقة.
بالإضافة إلى تركيا ، أعلنت الولايات المتحدة وجزر الباهاما عن تحقيقات في تبادل العملات المشفرة المفلس خلال الأسبوع الماضي. في الولايات المتحدة ، تبحث لجنة الأوراق المالية ووزارة العدل في الأمر.
كما بدأ مكتب المدعي العام الأمريكي في منطقة مانهاتن بنيويورك التحقيق في الظروف التي أدت إلى سقوط البورصة. بالإضافة إلى ذلك ، قسم الحماية المالية والابتكار في ولاية كاليفورنيا أعلن تحقيقها الخاص فيما يتعلق "بالفشل الظاهر".
في جزر البهاما ، يوجد أن التحقيق في سوء السلوك الجنائي المحتمل يجري حاليا من قبل المحققين الماليين ومنظمي الأوراق المالية.
المصدر: https://cointelegraph.com/news/turkey-s-financial-authority-investigates-ftx-s-collapse