SEC تحقق فيما إذا كان مستثمرو FTX قد اتبعوا إجراءات العناية الواجبة (تقرير)

ورد أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد طلبت من بعض مستثمري FTX ما إذا كانوا قد أجروا بحثًا مناسبًا حول تبادل العملات المشفرة قبل أن يصبحوا عملاء لها.

تذكر أن المنصة (التي تعتبر من بين الشركات العملاقة في مجالها) تحطمت في نوفمبر ، مما تسبب في خسائر بمليارات الدولارات وهز السوق بالكامل حتى جوهره.

• As وذكرت بواسطة رويترز ، طلب المنظم المالي الأمريكي معلومات من العديد من الشركات فيما يتعلق بسياسات العناية الواجبة الخاصة بها قبل الاستثمار في FTX.
• يهدف استفسار لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تحديد حافز المستثمرين لاختيار منصة التشفير وما إذا كانوا قد اتبعوا أي استراتيجيات على الإطلاق.
• لا يعني الفحص أن تلك الشركات مستهدفة من التحقيق ضد FTX ومديرها التنفيذي السابق - Sam Bankman-Fried (SBF).
• ومع ذلك ، يمكن أن يشير إلى أن صناديق الاستثمار وشركات رأس المال الاستثماري المعرضة للبورصة يمكن أن تصبح موضوعًا للتدقيق التنظيمي على الرغم من اعتبارها ضحايا لعملية الاحتيال المزعومة.
• سعت السلطات الأمريكية سابقًا للحصول على معلومات من مستثمري FTX فيما يتعلق بحوارهم مع رؤساء الشركة.
• • زوال مكان التداول من بين الأحداث الأكثر ظلمة في تاريخ العملات المشفرة. واجهت المنظمة ، التي بلغت قيمتها 32 مليار دولار ، مشاكل سيولة حادة في نوفمبر وفشلت في تلبية طلبات سحب العملاء.
• It قدم للحماية من الإفلاس ، بينما تم القبض على الرئيس التنفيذي السابق - SBF - وإرساله إلى سجن فوكس هيل في جزر الباهاما.
• فيما بعد ، قامت السلطات بترحيله إلى الولايات المتحدة ، حيث كان هناك صدر على سند قياسي بقيمة 250 مليون دولار. حاليًا ، يقيم في منزل والديه ويجب عليه ارتداء جهاز مراقبة باستمرار.
• انه مؤخرا اعترف غير مذنب في التهم الموجهة إليه بأنه عن علم بالاحتيال على المستثمرين مقابل مليارات الدولارات. تم تحديد موعد محاكمته في 2 أكتوبر.