سأل المدعون العامون الفيدراليون العاملون في وزارة العدل الأمريكية Binance لتوفير السجلات المتعلقة بشيكات غسيل الأموال ، فضلاً عن الاتصالات بين الشخصيات الرئيسية داخل الشركة ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة Changpeng Zhao (CZ).
هذا وفقًا لطلب في ديسمبر 2020 والذي ظل غير مرئي حتى وقت قريب. الوكلاء الذين يعملون لحساب غسل الأموال طلب قسم وزارة العدل من بورصة العملات المشفرة تسليم طواعية المستندات المتعلقة بـ 13 من كبار المديرين التنفيذيين العاملين في الشركة.
من بين أولئك الذين وردت أسماؤهم رئيس بينانس ذاته.
لا يزال تحقيق Binance جاريًا
على الرغم من أن الطلب الأولي إلى Binance تم تقديمه منذ ما يقرب من عامين ، إلا أن التحقيق لا يزال مستمراً وفقًا لمصدر نقل الأمر إلى رويترز. يهتم المدعون العامون بشكل خاص بتحديد ما إذا كانت Binance قد انتهكت قانون السرية المصرفية ، وهو نفس التشريع الذي ارتكبه التنفيذيون في BitMEX في وقت سابق من هذا العام.
سارع باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الاتصالات في Binance ، إلى التقليل من أهمية التحقيق تكلم إلى رويترز. يتواصل المنظمون في جميع أنحاء العالم مع كل بورصة تشفير رئيسية لفهم صناعتنا بشكل أفضل. هذه عملية قياسية لأي منظمة منظمة ونعمل مع الوكالات بانتظام للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديهم ".
بالنسبة لكيفية استجابة Binance للطلب في عام 2020 ، لا يزال هذا لغزًا. لن تقدم وزارة العدل ولا Binance مزيدًا من التفاصيل.
أعظم الضربات المصرفية
إذا كان التاريخ الحديث يمكن أن يعلمنا أي شيء ، فهو أن قانون السرية المصرفية لا ينبغي العبث به. في 24 فبراير ، مؤسسو BitMEX آرثر هايز وبنجامين ديلو اعترف بأنه مذنب لخرق الفعل.
وجود قدم إقرارًا بالذنب، طُلب من كل منهما دفع غرامات قدرها 10 ملايين دولار. كما تلقى هايز أمرًا بالحبس الجبرية لمدة ستة أشهر.
في عام 2021 ، قامت BitMEX بتسوية الحالات مع السلع الأساسية العقود الآجلة عمولة التداول (CFTC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) بإجمالي 100 مليون دولار.
يبدو الآن أن وزارة العدل ترغب في تكرار هذا الإنجاز مع Binance و CZ. إذا اتبع هذا التحقيق نفس المسار الذي اتبعته مع BitMEX ، فقد ينتهي مع CZ في الحجز وفي انتظار المحاكمة.
إخلاء المسئولية
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.
المصدر: https://beincrypto.com/us-investigates-binance-on-allegations-of-money-laundering/