أفادت تقارير أن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصة ستحقق في الفشل المفاجئ لبنك وادي السيليكون، الذي انهار بطريقة دراماتيكية الأسبوع الماضي، وول ستريت.
افضل بحث
CryptoLawyers.org للتحقيق في عمليات تبادل التشفير الرئيسية ، إليك السبب
أدى انهيار العديد من شركات العملات المشفرة في عام 2022 إلى زيادة الاهتمام التنظيمي بهذه الصناعة. أثرت بعض إجراءات الإنفاذ الأخيرة التي اتخذتها الجهات التنظيمية على الأنشطة الحيوية مثل إصدار العملات المستقرة والتراص...
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يحققون في التأثير البيئي لتعدين البيتكوين
في يوم الثلاثاء، ألقت لجنة البيئة والأشغال العامة برئاسة السيناتور إد ماركي (ديمقراطي من ولاية ماساتشوستس) نظرة فاحصة على تعدين بيتكوين. ماركي يرعى مشروع قانون يدعو إلى زيادة النقل ...
تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بتعيين موظفين للتحقيق في العملات المشفرة
قررت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) تعميق تحقيقاتها في مشاريع العملات المشفرة وصناعة العملات المشفرة. وفقًا لما كشفت عنه مجلة فوربس أمس، قرر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، تعيين المزيد من الموظفين...
عمال مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها يجوبون شرق فلسطين للتحقيق في المخاطر الصحية من مسار الانحراف
وصل مسؤولون كبار من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى شرق فلسطين، أوهايو، يوم السبت للتحقيق في المخاطر الصحية المحتملة الناجمة عن خروج قطار عن مساره مؤخرًا، بعد ...
أهم 5 مشاريع Blockchain للتحقيق في فبراير
تعد تقنية Blockchain طريقة رائدة لتخزين البيانات ومشاركتها. إنها لا مركزية، مما يعني أنها لا تعتمد على شخص واحد أو شركة واحدة لتخزين البيانات. وبدلا من ذلك انتشرت...
تقوم Genius Group بتعيين مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لرئاسة فريق العمل للتحقيق في التجارة غير القانونية للأسهم ، ودفع أرباح خاصة
قالت Genius Group Ltd GNS، +241.74%، وهي مجموعة تكنولوجيا التعليم والتعليم، يوم الخميس إنها عينت تيموثي ميرفي لقيادة فرقة عمل تحقق في التجارة غير القانونية المزعومة في أسهمها والتي كشفت عنها لأول مرة...
يطالب رئيس الرقابة في مجلس النواب بسجلات الزائرين من منزل بايدن حيث تتعهد GOP بالتحقيق في الوثائق السرية
طالب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (الجمهوري من ولاية كنتاكي)، البيت الأبيض بالإفراج عن سجلات الزوار من منزل الرئيس جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، بعد الكشف عن معلومات سرية.
تخفف اضطرابات الطيران بعد انقطاع الطيران FAA ، للتحقيق في المسؤولين
تم إلغاء رحلات المسافرين في مطار رونالد ريغان الوطني (DCA) في أرلينغتون، فيرجينيا، الولايات المتحدة، يوم الأربعاء 11 يناير 2023. ناثان هوارد | بلومبرج | Getty Images تراجع اضطرابات السفر الجوي...
Thai SEC تحقق في Zipmex حول انتهاك بعض قواعد التشفير (أبلغ عن)
أفادت التقارير أن هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (SEC) بدأت تحقيقًا ضد منصة العملات المشفرة المتعثرة Zipmex. وستقوم الهيئة الرقابية بفحص ما إذا كان الأخير قد خرق ...
الجمهوريون يطلقون لجنة في مجلس النواب للتحقيق في مكتب التحقيقات الفيدرالي - بما في ذلك تعامل الوكالة مع ترامب
صوت الجمهوريون يوم الثلاثاء لصالح إنشاء لجنة بمجلس النواب للتحقيق في التحقيقات الفيدرالية، والتي قد تشمل مراجعة التحقيقات المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترامب، وتشكيل لجنة للتحقيق في التحقيقات الفيدرالية.
المدعون يحققون مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ: بلومبرج
يحقق المدعون الفيدراليون فيما إذا كان نيشاد سينغ، مدير الهندسة السابق في FTX، قد لعب أي دور في مخططات التداول التي أدت إلى الاستخدام غير المشروع لأموال العملاء، حسبما أفادت بلومبرج لأول مرة.
تقرير مزاعم يحقق المدعون العامون الأمريكيون في صناديق التحوط فيما يتعلق بصفقات Binance - Bitcoin News
يقال إن المدعين الفيدراليين يحققون مع صناديق التحوط الموجودة في الولايات المتحدة والتي تعاملت مع بورصة العملات المشفرة Binance، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر. وكانت صناديق التحوط...
انتهاكات غسل الأموال: محامون أمريكيون يحققون في Binance
يحقق المدعون الفيدراليون في علاقة بينانس بصناديق التحوط الأمريكية. التحقيق هو جزء من التحقيق طويل الأمد في انتهاكات قوانين غسيل الأموال ...
أطلقت SDNY فرقة عمل FTX للتحقيق واسترداد أموال الضحايا
أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) عن تشكيل فريق عمل FTX للتعامل مع المزيد من التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بـ FTX. "الجنوبي...
الولايات المتحدة تحقق في 372 مليون دولار مسروقة في استغلال FTX بعد الإفلاس
بعد ساعات من تقديم بورصة العملات المشفرة المتوقفة FTX وصندوق التحوط Alameda Research طلبًا للإفلاس في 11 نوفمبر، تم نقل كميات كبيرة من الأموال من البورصة. وكانت كلتا الشركتين مملوكتين لسام بانكماند-فر...
يريد Jim Cramer من لجنة الأوراق المالية والبورصات التحقيق في صناعة العملات المشفرة
يعود جيم كريمر إلى هذا الأمر مرة أخرى، حيث يتحدث عن العملات المشفرة بينما يصدر بيانًا تحذيريًا آخر بشأن الأصول. وقد طلب الخبير الاقتصادي الأمريكي من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية...
لجنة مجلس النواب تتعهد بالتحقيق في FTX
قالت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب إنها تفتح تحقيقًا في سقوط بورصة العملات المشفرة FTX ورئيسها التنفيذي المخزي سام بانكمان فرايد. FTX سيكون هو الموضوع...
إعلان PCAOB - الوصول الكامل للتفتيش والتحقيق في الشركات الصينية
الصين الليلة الماضية كراني تشارك الأخبار الرئيسية في الأخبار العاجلة الكبيرة، أعلنت شركة PCAOB أنها حصلت على حق الوصول الكامل للتفتيش والتحقيق في الشركات الصينية لأول مرة في التاريخ. يمكن أن يكون هذا ...
بلومبرج يحقق المنظمون في جزر البهاما في عمليات سحب عملاء FTX
أفادت بلومبرج نيوز أن ما إذا كان المسؤولون التنفيذيون في FTX قد لعبوا دورًا أم لا في عمليات سحب العملاء التي حدثت بعد أن شهدت البورصة تجميد أصولها، وهو الآن قيد التحقيق من قبل سلطات جزر البهاما، ...
المنظمون تحت الضغط للتحقيق مع البنوك
في ضوء حادثة FTX، يضغط المشرعون الأمريكيون على الهيئات التنظيمية المالية الفيدرالية الرئيسية للتحقيق في البنوك التي لها علاقات بالعملات المشفرة. أعضاء مجلس الشيوخ يشككون في البنوك الديمقراطية ...
بنك الاحتياطي الفيدرالي يحقق في قضية سام بانكمان المقلي فوق انهيار تيرا لونا
منذ 16 ثانية | دقيقتين لقراءة أخبار البورصة يتم التحقيق مع سام بانكمان فرايد من قبل المدعين الفيدراليين الأمريكيين وهيئة الأوراق المالية والبورصات. قد تكون شركة Alameda Research مسؤولة بشكل أكبر عن جزء كبير من مبيعات UST...
النائب توريس يطلب من مكتب محاسبة الولايات المتحدة للتحقيق في "فشل" SEC لحماية الجمهور من FTX
طلب أحد المشرعين الأمريكيين من مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) النظر في أداء هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) فيما يتعلق بالصفقة الفاشلة الأخيرة...
وزارة العدل الأمريكية لم تحقق بعد في SBF بشأن إفلاس FTX - crypto.news
ظهر تحديث حديث مفاده أن وزارة العدل الأمريكية فشلت في إجراء تحقيق في انهيار بورصة FTX. الأسباب غير معروفة الخبر سيحظى بردود فعل غاضبة من...
المنظمون الأمريكيون للتحقيق في Genesis وشركات التشفير الأخرى
تخضع شركة إقراض العملات المشفرة "جينيسيس جلوبال كابيتال" وغيرها من شركات العملات المشفرة للتحقيق من قبل منظمي الأوراق المالية في الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير صدرت يوم ٢٥ نوفمبر. جوزيف بورغ، مدير...
يُزعم أن شرطة سنغافورة تحقق في Hodlnaut
يُزعم أن السلطات في سنغافورة تنظر في مزاعم الغش والاحتيال التي تتعلق بمقرض العملة المشفرة Hodlnaut. وكانت هناك العديد من الشكاوى المقدمة ضد...
يقفز سهم Blink Charging بعد تعيين ShareIntel للتحقيق في البيع على المكشوف العاري المحتمل
ارتفعت أسهم شركة Blink Charging Co. BLNK بنسبة 2.57% بنسبة 6.9% نحو أعلى مستوى لها منذ شهرين في تداولات ما قبل السوق يوم الأربعاء، بعد أن قالت الشركة المصنعة لمعدات شحن السيارات الكهربائية إنها استأجرت Shareholder Intellig...