فتحت دائرة الضرائب الوطنية (NTS) في كوريا "تحقيقًا ضريبيًا خاصًا" في شؤون شركة Bithumb Holdings والشركات التابعة لها ، وفقًا لمنافذ الأخبار الكورية وكالة أنباء يونهاب.
تقوم السلطات الضريبية بفحص جميع المعاملات المحلية والدولية لشركات المجموعة للكشف عن التهرب الضريبي المحتمل وغسيل الأموال.
كرسي Bithumb Holdings السابق لي جونغ هون تم تبرئته مؤخرًا من تهم الاحتيال بسبب نقص الأدلة. نتج الحادث عن السرقة المزعومة لـ 100 مليون دولار من رئيس مجموعة BK الطبية ، كيم بيونغ غون، الذي كان يتفاوض على صفقة استحواذ.
كشف التحقيق في الاختلاس عن وجود روابط بين Bithumb وفرد يدعى Kang Jong-hyeon ، الذي يشتبه في أنه يدير الشركة من وراء الكواليس.
كجزء من تحقيقها في شركات Bithumb ، تعتزم NTS أيضًا التحقيق في الشؤون الضريبية الشخصية لـ Kang وتلك الخاصة بشقيقته كانغ جي يون.
قامت سلطات الضرائب بالتحقيق مع Bithumb سابقًا
في عام 2019 ، بعد تحقيق ضريبي ، تعرضت شركة Bithumb Korea ل ₩80 مليار (69 مليون دولار) فاتورة ضريبية تتعلق باستقطاع الضريبة على دخول العملاء الأجانب.
ردت الشركة بالقول إنه من غير المناسب فرض ضريبة مقتطعة لأنها تدفع بالفعل ضرائب دخل الشركات والمحلية على أرباحها التشغيلية.
وبالمثل ، في عام 2018 ، وجد تحقيق أن Bithumb غير مذنب بالتهرب الضريبي ولكن الشركة لا تزال تتعرض للصفع 30 مليار ين (28 مليون دولار) فاتورة ضرائب متأخرة عن السنوات من 2014 إلى 2017.
وظيفة سلطات الضرائب الكورية تحقق في Bithumb ، الشركات التابعة ظهرت للمرة الأولى على CryptoSlate.
المصدر: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/