دعت إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، رئيس وزارة العدل، المدعي العام ميريك جارلاند، إلى بدء تحقيق جنائي شامل في انهيار بورصة جزر البهاما.
افضل بحث
تخطط الصناعة المالية الأمريكية للتحقيق في اتصالات شركات التشفير
انضم إلى قناتنا على Telegram للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار العاجلة إن القول بأن سوق التمويل قد تم وضعه داخل آلة التقطيع خلال الأيام القليلة الماضية سيكون أمرًا بخسًا. البيتكوين بالكاد...
FTX Collapse يدفع FINRA إلى التحقيق في اتصالات التجزئة المشفرة
اندلعت العديد من ردود الفعل بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX. لقد دخل سوق العملات المشفرة في حالة مدمرة مع انخفاض أسعار معظم الأصول. العديد من المشاركين و...
صرحت جانيت يلين بأنه لا توجد حاجة للتحقيق في شراء Elon Musk لتويتر
نفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين فكرة قيام جو بايدن بالتحقيق في استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر بقيمة 44 مليار دولار. في الآونة الأخيرة، رئيس الولايات المتحدة...
لجنة مجلس النواب للتحقيق في فوضى FTX في كانون الأول / ديسمبر ؛ SBF ، CZ من بين آخرين للجلوس أمام اللجنة
واللجنة مؤلفة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بقيادة لجنة مجلس النواب للخدمات المالية. مكان وجود سام بانكمان فرايد (SBF) غير معروف. ولم يتم ذكر جميع الأسماء المتوقع ظهورها. لجنة اللجنة ...
يطلق محامي Pro-XRP التماسًا للتحقيق في اتصالات رئيس SEC Gary Gensler مع Sam Bankman-Fried
أطلق المحامي ومؤيد الريبل جون ديتون حملة عامة تهدف إلى إقناع المشرعين بالتحقيق مع رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) غاري جينسلر وعلاقاته مع سام بانكمان...
لجنة مجلس النواب الأمريكي للتحقيق وعقد جلسة استماع من الحزبين بشأن انهيار FTX - أخبار البيتكوين
تخطط لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي للتحقيق في انهيار FTX، وفقًا لبيان صحفي مشترك نشره رئيس اللجنة ماكسين ووترز وممثلها باتريك ...
المنظمون في كاليفورنيا للتحقيق في انهيار بورصة العملات المشفرة FTX
أعلنت إدارة الحماية المالية والابتكار (DFPI) في ولاية كاليفورنيا يوم 10 نوفمبر أنها ستفتح تحقيقًا بشأن "الفشل الواضح" في تداول العملات المشفرة...
لجنة الأوراق المالية والبورصات (DOJ) تحقق في FTX - المنظمون يشتبهون في أن تبادل العملات المشفرة يسيء التعامل مع أموال العملاء - تنظيم أخبار Bitcoin
يقال إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ووزارة العدل (DOJ) تحققان في بورصة العملات المشفرة FTX. يُشتبه في أن شركة العملات المشفرة تسيء التعامل مع متعة العملاء...
يأمر القاضي بالتحقيق في ما إذا كانت درجة مئوية بونزي
أمر القاضي الذي يشرف على قضية إفلاس شركة سيليسيوس الفاحص واللجنة الرسمية لدائني شركة سيلسيوس بتحديد من سيرأس التحقيق فيما إذا كانت الشركة تعمل مثل ...
CBDC: أوروبا والولايات المتحدة تواصلان التحقيق
تستمر العملات الرقمية للبنك المركزي في إثارة اهتمام البلدان في جميع أنحاء العالم، حيث أصدرت بعض الدول مثل نيجيريا بالفعل عملات رقمية خاصة بها، بينما تقوم دول أخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا بالتحقيق والمعالجة...
هيئات الرقابة في تكساس تحقق في FTX و Sam Bankman-Fried لانتهاكات الأوراق المالية المحتملة ⋆ ZyCrypto
أطلق مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس تحقيقات في بورصة العملات المشفرة FTX ومديريها، بما في ذلك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي سام بانكمان-فر...
لجنة تداول السلع الآجلة للتحقيق في كيفية استخدام Three Arrows Capital لأموال المستخدمين
قرر المنظمون الأمريكيون أخيرًا التدخل في التحقيق في صندوق التحوط الفاشل Three Arrows Capital (3AC)، والذي كان أحد الأسباب الرئيسية لانهيار سوق العملات المشفرة هذا العام. الكولا...
تريد ولاية واشنطن التحقيق في أزمة مئوية مئوية
انضم إلى قناة Telegram الخاصة بنا للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار العاجلة، حيث استجوب مدققو حسابات الدولة درجة مئوية حول سوء الإدارة الاقتصادية المزعوم. وفي تطور حديث، مساعد واشنطن...
منح مصفو ثلاثة أسهم تصريحًا من محكمة سنغافورة للتحقيق في صندوق التشفير
حصل مصفو شركة Three Arrows Capital على حكم قضائي مهم في سنغافورة، والذي من المتوقع أن يقدم لهم منظورًا أوسع حول الأصول المتبقية لصندوق التحوط المفلس للعملات المشفرة.
كوريا الجنوبية تحقق في KuCoin إلى جانب 15 تبادلًا للعملات المشفرة للعمليات غير المبلغ عنها
وضعت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) بعض بورصات العملات المشفرة قيد التحقيق تحت ادعاء أن شركات الصرافة المعنية تعمل بشكل غير قانوني في...
الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية تحقق في البنوك بعد 6.5 مليار دولار في التحويلات المشبوهة
تخضع البنوك الموجودة في كوريا الجنوبية للتحقيق بتهمة تمكين تحويلات مالية غير قانونية إلى الخارج بقيمة 6.5 مليار دولار. وتم ربط هذه التحويلات بالشركات التي تتعامل في مجال تحكيم العملات الرقمية...
يقوم المنظمون الكوريون بالتحقيق في البنوك التي تزيد قيمتها عن 6.5 مليار دولار المرتبطة بعلاوة كيمتشي
يتم التحقيق مع البنوك الكورية الجنوبية لدورها في تسهيل تحويلات مالية مشبوهة بقيمة 6.5 مليار دولار في الخارج والتي تم ربطها بشركات تحكيم العملات المشفرة. ووفقا ل...
تتعهد مجموعة Hacktivist Anonymous بالتحقيق في BAYC
ظهر مقطع فيديو من Anonymous Group على تويتر، حيث وعدت مجموعة المتسللين بالتحقيق في مزاعم علاقات مجموعة Bored Apes NFT بالرمزية النازية. لقد أعلن مؤسسو BAYC علنًا...
ارتفاع رمز CEL مع تعهد اللجنة التي تمثل مستخدمي Celsius بالتحقيق مع الرئيس التنفيذي Alex Mashinsky لارتكابه مخالفات
يقال إن الرئيس التنفيذي لمنصة إقراض العملات المشفرة المحاصرة سيلسيوس (CEL) يخضع للتحقيق من قبل لجنة تمثل مستخدميها. بيان مهمة رسمي جديد من لجنة...
لجنة المملكة المتحدة للتحقيق في سياسة التشفير للبلد
منذ 41 ثانية | دقيقتان لقراءة أخبار المحررين، سينظر التحقيق في كيفية تنظيم الدولة حاليًا للأصول الرقمية والتشفير. يجب مشاركة جميع أفكار الناس بحلول 2 سبتمبر وفقًا ...
كوريا الجنوبية تحقق في المعاملات القائمة على التشفير بقيمة 3.1 مليار دولار
يجري المنظمون في كوريا الجنوبية تحقيقات مع اثنين من أكبر البنوك في البلاد لقيامهما بتنفيذ معاملات صرف أجنبي "غير طبيعية" بقيمة 3.1 مليار دولار. البنوك – بنك شينهان وبنك ووري – ...
لجنة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين تحقق في Binance بشأن عمليات غير قانونية مزعومة
يواصل مركز الأبحاث الفلبيني Infrawatch PH جهوده لحظر Binance في البلاد من خلال مطالبة المزيد من الهيئات التنظيمية بالتحقيق في تبادل العملات المشفرة بشأن العمليات غير القانونية المزعومة. اجهزة مراقبة...
تايلاند SEC للتحقيق في تأثير تجميد سحب Zipmex
أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) تحقيقًا عامًا للتأكد من تأثير الخسائر التي تكبدها المستخدمون بعد تعليق عمليات السحب على منصة Zipmex.
المنظم التايلاندي للتحقيق في الخسائر التي يواجهها مستخدمو Zipmex
أوقفت Zipmex، وهي بورصة عملات مشفرة تعمل بشكل رئيسي في دول جنوب شرق آسيا، عمليات سحبها مؤخرًا مما أثر على العديد من المستثمرين. ومع ذلك، فقد قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية...
فيرمونت هي الولاية السادسة في الولايات المتحدة التي تحقق في شبكة Celsius -
– إعلان – ولاية فيرمونت هي الولاية السادسة في الولايات المتحدة التي تبدأ تحقيقًا في شبكة سيلسيوس نتورك فيرمونت التي أصدرتها إدارة التنظيم المالي (DFR)...
مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) تحقق في مطالبات التأمين الخاصة بشركة فوييجر ديجيتال المفلسة
أطلقت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) تحقيقًا في شركة العملات المشفرة المفلسة Voyager Digital بتهمة خداع المستخدمين. FDIC هي وكالة حماية المستهلك التي تؤمن ...