أطلقت SDNY فرقة عمل FTX للتحقيق واسترداد أموال الضحايا

مكتب المدعي العام الأمريكي ل المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) أعلنت عن تشكيل فريق عمل FTX للتعامل مع المزيد من التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بـ FTX.

قال داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي لشركة SDNY ، في بيان: "تعمل المنطقة الجنوبية في نيويورك على مدار الساعة للرد على انهيار FTX الداخلي". ووصف ويليامز استجابتها بأنها "لحظة التدريب العملي على سطح السفينة" ، وأضاف: "إننا نطلق فرقة عمل SDNY FTX لضمان استمرار هذا العمل العاجل ، مدعومًا بجميع موارد وخبرات SDNY حتى يتم تحقيق العدالة".

وفقًا للبيان ، ستستخدم فرقة العمل المنشأة حديثًا مصادرة الأصول وقدراتها الإلكترونية لتتبع واسترداد مليارات الدولارات من أموال الضحايا المرتبطة ببورصة التشفير المنهارة.

بقيادة أندريا جريسوولد، نائب وليامز الأول ، تتألف فرقة العمل من كبار المدعين العامين من مختلف وحدات SDNY ، بما في ذلك وحدة الاحتيال في الأوراق المالية والسلع ، ووحدة الفساد العام ، ووحدة غسيل الأموال ، ووحدة مؤسسة الجريمة عبر الوطنية.

حقق جريسوولد أيضًا في انهيار من عملة UST المستقرة الخوارزمية الخاصة بـ Terra ، ورمزها المميز LUNA.

قبل إطلاق فرقة عمل FTX ، تم التعامل مع التحقيقات المتعلقة بالبورصة من قبل المدعين العامين من وحدات الاحتيال في الأوراق المالية والسلع التابعة لشركة SDNY ووحدات المؤسسة الإجرامية عبر الوطنية.

SBF أنه غير مذنب

تم تشكيل فرقة عمل SDNY FTX في نفس اليوم الذي كان الرئيس التنفيذي السابق للبورصة المنهارة Sam Bankman-Fried غير مذنب بتهم ارتكاب جرائم مالية في المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن.

يواجه Bankman-Fried ثماني تهم جنائية بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال ، فضلاً عن انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. قطب التشفير المشين يخضع حاليًا للإقامة الجبرية في منزل والديه في أ 250 مليون دولار بكفالة.

اعترف الشريك المؤسس لشركة FTX Gary Wang و Caroline Ellison ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research الشقيقة لـ FTX ، بالذنب بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بانهيار البورصة ، وهم متعاون مع التحقيقات في Bankman-Fried و FTX.

وفقًا لتقرير إفلاس الشركة ، فإن FTX لديها أكثر من 10 مليار دولار من الالتزامات مع ما يقرب من 100,000 دائن.