ارتفعت أسهم مجموعة Genius Group بأكثر من 200٪ بعد أن عينت مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق للتحقيق في البيع على المكشوف العاري المزعوم

 وسيضم فريق العمل ريتشارد بيرمان ، وهو أيضًا مدير مجموعة Genius ورئيس لجنة التدقيق في الشركة ، وروجر هاميلتون ، الرئيس التنفيذي لمجموعة Genius Group.

"كانت الشركة على اتصال بالهيئات التنظيمية الحكومية وتشارك المعلومات مع هذه السلطات لمساعدتها ،" وقالت الشركة في بيان.

قالت Genius Group أن لديها دليلًا من Warshaw Burstein LLP و Christian Levine Law Group ، مع تتبع من Share Intel ، أن بعض الأفراد و / أو الشركات باعوا ولكنهم فشلوا في تقديم كمية "كبيرة" من أسهمها كجزء من مخطط يسعى بشكل مصطنع إلى خفض سعر السهم.

وسوف تستكشف الآن الإجراءات القانونية وستعقد اجتماعًا عامًا غير عادي في الأسابيع المقبلة للحصول على موافقة المساهمين على الإجراءات المخطط لها.

على موقع Genius، يوضح هاميلتون ما تعتقد الشركة ، التي تم طرحها للاكتتاب العام في عام 2022 ، أنه حدث.

كتب في مدونة Genius بسعر 60 دولارًا للسهم في أبريل من عام 2022. بعد ذلك ، أكملت الشركة ، التي تهدف إلى تطوير نظام تعليمي لريادة الأعمال ، خمس عمليات استحواذ على شركات تعليم لبناء محفظتها وأبلغت عن نمو أكثر من 60٪ في تقرير أرباحها الأخير.

حدده المحللون في Diamond Equity سعر سهم بقيمة 11.28 دولارًا أمريكيًا ، بينما حدده Zacks بسعر 19.20 دولارًا أمريكيًا هدفًا لسعر السهم.

قال هاميلتون: "بكل المقاييس ، كنا نعتقد أننا نقوم بكل الأشياء الصحيحة لتبرير ارتفاع سعر السهم".

ثم أعلنت الشركة عن جولتي تمويل يبلغ مجموعهما 40 مليون دولار لزيادة ميزانيتها العمومية إلى أكثر من 60 مليون دولار ، ومع ذلك انخفض سهمها إلى أقل من 40 سنتًا ، أو أقل من 25٪ من الأموال المجمعة وأقل من 20٪ من صافي أصولها.

كتب المدير التنفيذي: "لم يحدث هذا بشكل تدريجي". "حدث ذلك على فترات شهرين من الاكتتاب العام ، في يونيو وأغسطس وأكتوبر وديسمبر. في كل مرة ، على مدار بضعة أيام ، تم بيع حجم بيع ضخم كان مضاعفًا لتعويمنا (نظرًا لأن معظم أسهمنا مغلقة ، يمكن تداول حوالي 4 ملايين فقط) في السوق ، مما أدى إلى انخفاض سعر سهمنا بنسبة 50٪ أو أكثر ".

ومنذ ذلك الحين ، استعانت الشركة بـ Wes Christian ، أحد محامي البيع على المكشوف من Christian Levine Law Group ، والذي ساعدها في فهم كيفية عمل البيع على المكشوف ، ثم ساعد Share Intel في العثور على دليل على أن هذا ما حدث.

يجتمع الأفراد أو المجموعات معًا ويبيعون أسهمًا في شركة مستهدفة لا يمتلكونها ، بهدف خفض سعر السهم بنسبة 50٪ في فترة قصيرة. يستخدمون الشركات الصغيرة ذات حجم الشراء المنخفض ، مما يسمح لهم بإخافة المشترين.

قال هاميلتون: "السمسار لا يكلف نفسه عناء العثور على أسهم لاقتراضها". "إنهم يبيعون ببساطة الأسهم التي لا يملكونها وبعد بضعة أيام يحجزونها على أنها FTDs (فشل في التسليم) أو يخفونها كمبيعات طويلة بدلاً من البيع على المكشوف. الأشخاص الذين اشتروا الأسهم ليس لديهم أي فكرة عن شراء أسهم مزيفة ، وفجأة هناك الكثير من الأسهم في السوق أكثر مما ينبغي ".

إذا باعت هذه المجموعات 6 ملايين سهم بسعر يتراوح بين 12 دولارًا و 6 دولارات لكل منها ، ثم أعادت الشراء على مدار شهرين بسعر أقل من 6 دولارات ، فإنها تضاعف أموالها. وهذا يسمح لهم بجني ما يصل إلى 30 مليون دولار من فراغ. يمكنهم بعد ذلك تكرار العملية برمتها بعد بضعة أشهر.

 كتب: "إذا لم يعيدوا شراء جميع الأسهم ، فإنهم ببساطة يتركونها على أنها FTDs أو يخفونها في حسابات خارجية". "لا يحتاجون في أي وقت إلى دفع أي أموال لتحقيق ذلك ، لأنهم يكسبون المال منذ اللحظة التي يبدؤون فيها ببيع الأسهم المزيفة."

الهدف النهائي هو دفع الشركة إلى الإفلاس ، حيث سيتم القضاء على حقوق الملكية ، مما يعني أنها لن تضطر أبدًا إلى تغطية المركز القصير في الأسهم المزيفة.

من خلال إصدار توزيعات أرباح خاصة ، تأمل Genius في العثور على المسؤول ، حيث يضطر جميع الوسطاء إلى الكشف لشركة Depository Trust & Clearing Corp (DTCC) عن عدد الأسهم التي يمتلكها عملاؤهم وعدد الأرباح التي سيتم دفعها. قال هاميلتون ، من الناحية النظرية ، من المفترض أن يكشف ذلك عن الأسهم المفرطة في البيع وسيضطر الوسطاء غير الشرفاء لتغطية مراكزهم.

من الناحية العملية ، لن يقوم الوسطاء غير الأمناء بالإعلان عن الأسهم المزيفة وسيدفعون الأرباح فقط من جيوبهم الخاصة.

"إذا أصدرت توزيعات أرباح ليست نقدية مباشرة - مثل شركة منبثقة عن شركة ، لذا فأنت تقوم بإصدار أسهم ، أو أصل قائم على blockchain ، فلا يمكن للوسطاء القيام بذلك مجبرين إما على التغطية أو التعرض ، " هو كتب.