السلطات السنغافورية تحقق في Terraform Labs

منذ أن اتُهم Do Kwon و Terraform Labs بالتورط في نشاط احتيالي من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قبل شهر ، بدأت السلطات في سنغافورة تحقيقًا في الشركة التي ساعد كوون في بنائها ، Terraform Labs. وفقًا للادعاءات الواردة في الدعوى التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات ، سرق كوون حوالي 10,000 بيتكوين من منصة Terra و Luna Foundation Guard ، والتي حولها بعد ذلك إلى عملة ورقية. تؤكد لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن Kwon قام بتنظيف أكثر من مائة مليون دولار من عملات البيتكوين منذ الانهيار الأصلي للموقع.

ورد في رسالة بريد إلكتروني صادرة عن الشرطة السنغافورية في 6 مارس أن "التحقيقات قد بدأت فيما يتعلق بمختبرات Terraform" ، كما جاء في تقرير صادر عن وكالة Bloomberg. بالإضافة إلى ذلك ، قال البريد الإلكتروني إن التحقيقات "جارية" وأن كوون ليس في دولة المدينة في الوقت الحالي.

أعرب العديد من المشاركين في صناعة العملات الرقمية عن رفضهم للقضية على أساس أنها قد تمهد الطريق أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات لاستهداف العملات المستقرة في التقاضي في المستقبل. حتى أن المقارنات بين الأصول التي أجرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وصفت بأنها "جامحة" من قبل المحامين العاملين في هذا المجال.

يمكن إرجاع بداية هذه القضية برمتها إلى مايو 2022 ، عندما كانت العملة المستقرة المعروفة باسم Terra USD (UST) غير مرتبطة بالدولار الأمريكي. كان الانهيار التالي لنظام Terra البيئي مسؤولاً عن انفجار داخلي ضخم في سوق الأصول الرقمية ، مما أدى إلى خسائر بلغت حوالي 40 مليار دولار.

أجرت السلطات في كوريا الجنوبية أيضًا تحقيقًا في معامل Terraform ، وصدرت مذكرة اعتقال لكوون في ذلك البلد. في محاولة للتعرف على كوون ، توجه ضباط إنفاذ القانون الكوريون الجنوبيون إلى صربيا. في 15 فبراير ، قدم المدعون العامون الكوريون الجنوبيون مذكرة توقيف للقبض على مدير محلي للتجارة الإلكترونية اتهموه بأخذ Terra (LUNA) مقابل الترويج لـ Terra Labs. كان المسؤول التنفيذي مشتبهًا في تلقيه الدفعة لتسويق Terra Labs.

حتى وقت كتابة هذا المقال ، لم يبدِ كوون أي تعليقات. خلال الحادثة بأكملها ، كان المؤسس المشارك لـ Terraform Labs نشطًا للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي. من ناحية أخرى ، إنها بداية شهر فبراير ولم يقم بالتغريد منذ ذلك الحين.