في يوليو 2022، تقدمت شركة Voyager Digital بطلب لإشهار إفلاسها بموجب الفصل 11، ولأكثر من سبعة أشهر، ظل عملاؤها يكافحون من أجل استعادة أموالهم. قريبًا، قد تظهر منصة Binance كبديل فائز...
افضل غرامة
لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تضع مشاهير صديقين للتشفير على علم ، غرامات NBA Legend Paul Pierce 1,400,000 دولار لسد EthereumMax
قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بإغلاق رادارها على المشاهير الذين يؤيدون مشاريع العملات المشفرة. أعلنت الهيئة التنظيمية يوم الجمعة أنها وجهت اتهامات ضد أسطورة الدوري الاميركي للمحترفين المعتزل با...
قاعدة عملات غرامات البنك الهولندي ، تتطلب أكثر من 3 ملايين دولار
فرض البنك المركزي الهولندي رسومًا جزائية بقيمة 3.6 مليون دولار على Coinbase بدعوى فشلها في تلبية متطلبات التسجيل في المنطقة قبل تقديم خدمات العملات الرقمية في هولندا...
بينانس تتوقع غرامات في التحقيقات الأمريكية
تستعد منصة Binance، وهي أكبر بورصة للأصول الرقمية في العالم، لحل التحقيقات التنظيمية وتحقيقات إنفاذ القانون المعلقة في الولايات المتحدة من خلال دفع الغرامات وأنواع أخرى من العقوبات.
تتوقع Binance دفع غرامات لتسوية التحقيقات الأمريكية: تقرير
مع تكثيف التدقيق التنظيمي لقطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة، تأمل منصة Binance في نهاية المطاف في تسوية التحقيقات الحالية في أعمالها. وقال باتريك هيلمان، كبير مسؤولي الاستراتيجية في...
Binance تستعد لغرامات من المنظمين الأمريكيين لتسوية "السلوك السابق": وول ستريت جورنال
على الرغم من تكثيف التدقيق التنظيمي على Binance بعد انهيار منافستها FTX في نوفمبر، إلا أن Binance كانت قيد التحقيق من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من وا...
تستعد Binance لدفع غرامات لتسوية التحقيقات التنظيمية الأمريكية المعلقة ⋆ ZyCrypto
إعلان تتوقع Binance، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، دفع غرامات وعقوبات مالية لتسوية التحقيقات الجارية مع Unit...
تتوقع Binance غرامات من المنظمين الأمريكيين لتسوية التحقيقات
تستعد منصة Binance للغرامات المحتملة التي يفرضها المنظمون في الولايات المتحدة. ستعمل الغرامات على تسوية التحقيقات الحالية ضد بورصة العملات المشفرة بسبب سوء السلوك في الماضي. ال ...
تخبر المدينة متجر الدونات أن الجدارية التي رسمها طلاب المدارس الثانوية المحلية غير قانونية ، وتهدد الغرامات
مالك مخبز Leavitt's Country Bakery، شون يونغ، أمام لوحة جدارية مهددة بالغرامات. عمل طلاب مدرسة ثانوية في معهد العدالة لأسابيع على مشروع فني لمدينة محلية محبوبة...
تقدم New York Assembly فاتورة مدفوعات تشفير للغرامات والضرائب
من شأن مشروع قانون تم تقديمه إلى جمعية ولاية نيويورك في 26 يناير أن يسمح لوكالات الولاية بقبول العملات المشفرة كشكل من أشكال دفع الغرامات والعقوبات المدنية والضرائب والرسوم والمدفوعات الأخرى المفروضة...
غرامات البنك المركزي الهولندي Coinbase 3.3 مليون يورو
فرض البنك المركزي الهولندي غرامة قدرها 3.3 مليون يورو على بورصة العملات المشفرة الرائدة Coinbase ومقرها الولايات المتحدة. وفقًا للتقرير، أعلن بنك De Nederlandsche Bank (DNB) أن Coinbase لم تتبع قاعدة معينة...
ستسمح نيويورك بمدفوعات العملات المشفرة للغرامات والضرائب
يسعى مشروع قانون جمعية ولاية نيويورك A523، الذي قدمه عضو الجمعية الديمقراطية كلايد فانيل، إلى توضيح أن وكالات الولاية يمكنها قانونًا قبول العملة المشفرة كوسيلة للدفع. ويسمح مشروع القانون للدولة...
غرامات البنك المركزي الهولندي Coinbase 3.6 مليون دولار لعدم الامتثال
فرض البنك المركزي الهولندي غرامة على الفرع الأوروبي لبورصة العملات المشفرة Coinbase بقيمة 3.3 مليون يورو (3.6 مليون دولار) لعدم استيفاء متطلبات التسجيل قبل تقديم خدماته في هولندا.
غرامات SEC غرامات ضلل الرئيس التنفيذي السابق لماكدونالدز ستيف إيستربروك المستثمرين بشأن إقالته
الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماكدونالدز ستيفن إيستربروك يكشف النقاب عن المقر الرئيسي الجديد للشركة خلال حفل افتتاح كبير في 4 يونيو 2018، في شيكاغو سكوت أولسون | جيتي إيمجز ذا سيكي...
أمازون تسوي قضية مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي - ولكن إليكم سبب عدم دفع أي غرامات
وافقت شركة Topline Amazon على تسوية من شأنها حل قضيتين لمكافحة الاحتكار ضد شركة التجزئة العملاقة في الاتحاد الأوروبي، مع تجنب غرامة بمليارات الدولارات بسبب مزاعم بأن الشركة...
تمت مصادرة الأصول المشفرة بسبب غرامات وقوف السيارات غير المدفوعة
بدأت الشرطة اليابانية في مصادرة أصول العملات المشفرة بسبب غرامات وقوف السيارات غير المدفوعة. في إحدى المحافظات اليابانية شمال طوكيو، وسعت الشرطة قائمة الأصول التي كانت تصادرها عادة من المواطنين الذين...
Ripple Execs يواجهون عدة ملايين من الغرامات من SEC؟
بدأت ساشا هودر، مؤسسة شركة Hodder Law Firm، نقاشًا بين المحامين على تويتر حول ما إذا كان رئيسا شركة ريبل براد جارلينجهاوس وكريس لارسن يواجهان غرامات في معركتهما القانونية مع الولايات المتحدة.
استخدمت BlockFi أموال FTX لدفع غرامات SEC؟ استفسارات Ripple Counselling
لقد أثر Sam Bankman-Fried (SBF) الذي قاد انهيار FTX على سوق العملات المشفرة بأسوأ طريقة ممكنة. يقال إن مقرض العملات المشفرة BlockFi يستعد لتقديم طلب إفلاس بسبب تعرضه المكثف...
دويتشه بنك يواجه خطر فرض غرامات على ضوابط غسيل الأموال
هددت أعلى هيئة رقابية مالية في ألمانيا بفرض غرامة على دويتشه بنك إيه جي إذا لم ينفذ ضوابط ضد غسيل الأموال بحلول الموعد النهائي المحدد، مما يشير إلى أن الهيئة التنظيمية غير راضية عن البنك.
وزارة الخزانة الأمريكية تغرم Bittrex صرف 29 مليون دولار لانتهاك عقوبات متعددة السنوات
تم تغريم منصة تداول العملات المشفرة Bittrex ومقرها واشنطن مبلغ 29 مليون دولار من قبل وزارة الخزانة الأمريكية من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ووزارة المالية.
تفرض FinCEN غرامات على تبادل العملة المشفرة Bittrex بقيمة 29 مليون دولار بسبب انتهاكات قانون السرية المصرفية
بعد إجراء تحقيق مدني، فرضت شبكة تنفيذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) عقوبة مالية على بورصة العملات المشفرة Bittrex بسبب الانتهاكات...
وزارة الخزانة غرامات Crypto Exchange Bittrex 53 مليون دولار لانتهاكات العقوبات
فرضت الحكومة الأمريكية غرامات على بورصة الأصول الرقمية Bittrex بقيمة 53 مليون دولار، وهي أكبر غرامة تفرضها وزارة الخزانة على أعمال العملات المشفرة حتى الآن. مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة...
وزارة الخزانة الأمريكية و FinCEN ضربتا Crypto Exchange Bittrex بغرامات قدرها 53,000,000 دولار لجريمتين
تقوم بورصة العملات المشفرة "بيتريكس" بتسوية مع وزارة الخزانة الأمريكية وشبكة تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN) بقيمة تصل إلى 53 مليون دولار. وذكر بيان صحفي أن مكتب وزارة الخارجية...
قام كيم كارداشيان بفرض غرامات بقيمة 1,300,000،XNUMX،XNUMX دولار على الترويج لرمز EthereumMax دون الإفصاح المناسب
أُجبر أحد مشاهير هوليوود على دفع غرامات من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) لترويجه للعملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي. سيدة الأعمال والإعلامية الأمريكية كيم كار...
تغريم SEC كيم كارداشيان 1.3 مليون دولار بسبب الترويج غير القانوني لرمز التشفير
اتهمت هيئة الأوراق المالية (SEC) نجمة المجتمع الأمريكية كيم كارداشيان بالترويج على وسائل التواصل الاجتماعي لعملة مشفرة تقدمها EthereumMax (EMAX). وفي بيان بتاريخ 3 أكتوبر، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة رقم...
وفرضت وول ستريت غرامات بقيمة 1.8 مليار دولار على موظفين يرسلون رسائل نصية على أجهزتهم الشخصية
إن قيام المصرفيين بإرسال الرسائل النصية على هواتفهم الشخصية يكلف أكبر البنوك في وول ستريت قدراً كبيراً من المال. أعلنت هيئتان رقابيتان أمريكيتان، يوم الثلاثاء، عن غرامات بقيمة 1.8 مليار دولار ستدفعها المؤسسات المالية...
SEC تغريم المدقق السابق لشركة Tether 1.5 مليون دولار بسبب `` السلوك المهني غير اللائق ''
غرمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة التدقيق السابقة التابعة لشركة تيثر، Friedman LLP، بما يصل إلى 1.5 مليون دولار، وفقًا لأمر صدر يوم الجمعة. ووجدت الهيئة التنظيمية المحاسبة...
الشركة السعودية للكهرباء تغرم شركة أوراكل بقيمة 23 مليون دولار ، كما تقول الشركة قامت برشوة مسؤولين أجانب
أعلنت الجهات التنظيمية يوم الثلاثاء أن شركة Topline Oracle ستدفع حوالي 23 مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة بزعم تقديم مزايا غير مسموح بها للمسؤولين الحكوميين في العديد من البلدان.
Thai SEC تغريم Bitkub CTO بمبلغ 200,000 دولار للتداول من الداخل
قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد إنه تم تغريم كبير مسؤولي التكنولوجيا في بورصة العملات المشفرة التايلاندية "بيتكوب" بسبب التداول من الداخل. حُكم على Samrong Wachanasathien بدفع غرامة قدرها حوالي ...
Thai SEC Fines Bitkub Executive 235 ألف دولار للتداول من الداخل
تنبع قضية التداول من الداخل من حادث وقع في نوفمبر الماضي، عندما تم الإعلان عن خطة الاستحواذ على بنك SCB لأول مرة. وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، اشترى واجاناساثيان - مسلحًا بهذه المعلومات - 1.99 مليونًا...