منصة تداول العملات المشفرة ومقرها واشنطن ، Bittrex كان تغريم مبلغ 29 مليون دولار من قبل وزارة الخزانة الأمريكية من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN).
أصبح هذا الخيار ، الذي تم وضع علامة عليه باعتباره الأكبر الذي يفرضه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على منصة تداول العملات الرقمية ، ضروريًا ، مع الأخذ في الاعتبار أن Bittrex فشلت في تنفيذ برامج الامتثال المناسبة ، وبالتالي مساعدة بعض مستخدميها على التهرب من العقوبات المفروضة.
وفقًا لإعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، فإن منصة التداول "فشلت في منع الأشخاص الموجودين على ما يبدو في منطقة القرم بأوكرانيا وكوبا وإيران والسودان وسوريا من استخدام منصتها للدخول في معاملات افتراضية متعلقة بالعملات بقيمة 263,451,600.13 دولارًا تقريبًا بين مارس 2014. وديسمبر 2017. "
لاحظ المنظم أن منع هؤلاء المستخدمين المحظورين كان من السهل إذا منعت البورصة تسجيلهم بناءً على عناوين IP الخاصة بهم في نقطة التسجيل. تضمن انتهاك FinCEN إخفاقًا من جانب منصة التداول في إنشاء مكافحة غسل الأموال المناسبة (AML) الإجراءات ، مما يخلق قناة ضعيفة لغسل العائدات المالية غير المشروعة.
وقالت أندريا جاكي ، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "عندما تفشل شركات العملات الافتراضية في تنفيذ ضوابط فعالة للامتثال للعقوبات ، بما في ذلك فحص العملاء الموجودين في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات ، فإنها يمكن أن تصبح وسيلة للجهات الفاعلة غير المشروعة التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة". "يجب أن تفهم عمليات تبادل العملات الافتراضية التي تعمل في جميع أنحاء العالم من - وأين - عملائها. سيواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في محاسبة الشركات ، في صناعة العملات الافتراضية وغيرها ، والتي يؤدي فشلها في تنفيذ الضوابط المناسبة إلى انتهاكات للعقوبات ".
كانت وزارة الخزانة الأمريكية أكثر نشاطًا تجاه مزودي خدمات العملات المشفرة طوال العام ، حيث ظهرت لأول مرة في دائرة الضوء في مايو عندما كانت خلاط التشفير المحظور Blender.io وبعد ذلك عندما وأضاف تورنادو كاش إلى قائمتها.
في حين أن الصناعة لم تثير ضجة بشأن حظر Blender ، فقد تم تلقي حظر Tornado Cash بالعديد من الاعتراضات ، وكلها حفزت عمالقة الصناعة مثل Coinbase Global Inc لتمويل الدعاوى القضائية المستهدفة وأعمال المناصرة المثيرة.
مصدر الصورة: Shutterstock
المصدر: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation