بورصة العملات المشفرة Bittrex تسوي مع وزارة الخزانة الأمريكية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) لتصل قيمتها إلى 53 مليون دولار.
ووفقا ل خبر صحفى، اتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة (OFAC) و FinCEN شركة Bittrex بانتهاك التزامات العقوبات ومكافحة غسل الأموال (AML).
تواجه Bittrex غرامات قدرها 24 مليون دولار من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، و 29 مليون دولار من FinCEN ، في أول إجراء تنفيذي مشترك بين الهيئتين التنظيميتين.
كشفت التحقيقات في Bittrex عن انتهاكات لبرامج عقوبات متعددة ، وانتهاكات "متعمدة" لمتطلبات الإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال وتقرير الأنشطة المشبوهة (SAR) لقانون السرية المصرفية.
على وجه التحديد ، تم العثور على Bittrex فشل في منع الأشخاص الموجودين على ما يبدو في منطقة القرم في أوكرانيا وكوبا وإيران والسودان وسوريا من استخدام البورصة لإجراء ما يقرب من 263,451,600 دولار من المعاملات المشفرة بين مارس 2014 وديسمبر 2017.
تقول وزارة الخزانة إن Bittrex كان يجب أن يعرف أن المعاملات كانت قادمة من المناطق الخاضعة للعقوبات بناءً على عناوين IP ، لكنها فشلت في التصرف.
وقالت أندريا جاكي ، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، إن مثل هذه الانتهاكات تهدد الأمن القومي.
"عندما تفشل شركات العملات الافتراضية في تنفيذ ضوابط فعالة للامتثال للعقوبات ، بما في ذلك فحص العملاء الموجودين في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات ، يمكن أن تصبح وسيلة للجهات الفاعلة غير المشروعة التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة ... يجب أن تفهم عمليات تبادل العملات الافتراضية التي تعمل في جميع أنحاء العالم من - وأين - عملائها نكون. سيواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في محاسبة الشركات ، في صناعة العملات الافتراضية وغيرها ، والتي يؤدي فشلها في تنفيذ الضوابط المناسبة إلى انتهاكات للعقوبات ".
قالت هيمامولي داس ، مديرة شبكة FinCEN بالإنابة ، إن الإبلاغ عن إخفاقات برنامج Bittrex لمكافحة غسل الأموال وتقرير البحث والإنقاذ "عرّض النظام المالي الأمريكي بشكل غير ضروري للجهات الفاعلة المهددة".
"أدت إخفاقات Bittrex إلى التعرض لأطراف مقابلة عالية المخاطر بما في ذلك الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات وأسواق الشبكة المظلمة ومهاجمي برامج الفدية. يلاحظ مقدمو خدمات الأصول الافتراضية أنه يجب عليهم تنفيذ برامج امتثال قوية قائمة على المخاطر وتلبية متطلبات إعداد تقارير BSA الخاصة بهم. لن تتردد FinCEN في التصرف عندما تحدد الانتهاكات المتعمدة لـ BSA ".
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / ProleR
المصدر: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/