في خطوة هي الأولى من نوعها في مجموعة العمل المالي، قامت روسيا بتعليق عضوية دولة عضو أخرى، وهي الاتحاد الروسي. وجاء هذا القرار من قبل مجموعة العمل المالي بسبب فشل روسيا في الامتثال لطلب من...
افضل FATF
FATF تطلق خطة عمل لتحسين تنفيذ المعايير العالمية على التشفير
وفقاً لدراسة نشرتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والمعروفة غالباً باسم FATF، توصل مندوبوها إلى توافق في الآراء بشأن خطة عمل "لتشجيع التنفيذ الفوري على مستوى العالم...
تحث مجموعة العمل المالي (FATF) على الامتثال المعزز لمعايير الأصول الافتراضية لمكافحة الجرائم القائمة على التشفير
حثت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) الدول على تعزيز تنظيم الأصول الافتراضية وضمان الامتثال لمعاييرها لعام 2018 بشأن الأصول الافتراضية. وقالت مجموعة العمل المالي خلال اجتماعها الأخير...
توافق أكثر من 200 سلطة قضائية على التنفيذ في الوقت المناسب لمعايير تشفير FATF - تنظيم أخبار Bitcoin
تقول فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) إن مندوبين من أكثر من 200 ولاية قضائية اتفقوا على "خطة عمل لدفع التنفيذ العالمي في الوقت المناسب لمعايير FATF" بشأن الأصول المشفرة. المعيار...
توافق مجموعة العمل المالي (FATF) على خارطة طريق لتنفيذ معايير التشفير
أفادت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، أو FATF، أن مندوبيها توصلوا إلى اتفاق بشأن خطة عمل "لدفع التنفيذ العالمي في الوقت المناسب" للمعايير العالمية بشأن العملات المشفرة. أنا...
FATF تكشف عن خطط مكافحة غسيل الأموال الجديدة مع تراجع هجمات برامج الفدية
دعت هيئة الرقابة العالمية لمكافحة غسيل الأموال، وهي فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، إلى اعتماد أكبر لقاعدة سفر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية للحد من تدفق الأموال غير المشروعة باستخدام العملات المشفرة.
هل يجب على المستثمرين القلق بشأن أحدث تقرير لمجموعة العمل المالي؟ تشيكوسلوفاكيا من Binance يقول ...
وشدد تقرير مجموعة العمل المالي الأخير على الحاجة إلى مزيد من التنظيم في القطاع المالي. قد يؤدي التحول الرقمي إلى مواءمة سوق العملات المشفرة بطريقة مواتية. صدر أخيرًا تقرير مجموعة العمل المالي (FATF) 2021-2022...
CZ يستجيب لتقرير FATF ؛ يدعو لمزيد من الوضوح
أخبار التشفير: شهد سوق الأصول الرقمية العالمية انهيارًا كبيرًا في عام 2022 مما زاد من تدقيق الخبير تجاه غسيل الأموال وغيرها من الجرائم المالية غير المشروعة. ومع ذلك، تشانجبينج تشاو (تشيكوسلوفاكيا)، CE...
بالإبلاغ عن "التقدم المحدود" ، تحث مجموعة العمل المالي البلدان على إدخال تشريعات لقواعد السفر
أفادت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) أن 11 من أصل 98 ولاية قضائية مستجيبة قد بدأت في تطبيق معاييرها بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، أو CFT، ومكافحة غسل الأموال.
تقرير FATF يكتشف فقط 29 سلطة قضائية اجتازت معايير FATF للأصول الافتراضية ومقدمي خدمات التشفير
– إعلان – تحديث بشأن معايير FATF للأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات. وجد تقرير جديد لمجموعة العمل المالي حول الأصول الافتراضية أن 29 ولاية قضائية فقط من أصل 98 قد اجتازت "السفر" الخاص بمجموعة العمل المالي...
أسرع مع عمليات التحقق من معرف التشفير ، فاتف تخبر البلدان
وفي مقترحات عام 2018، التي تم تعديلها في عام 2019، قالت مجموعة العمل المالي إن على مقدمي خدمات العملات المشفرة التحقق من هوية عملائهم. ومن المفترض أن تسمح عمليات التحقق من الهوية للسلطات بتعقب الأموال غير المشروعة، تمامًا كما هو الحال مع...
FATF تنشر تقرير تنفيذ قواعد السفر هذا الشهر
تستعد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لنشر تقرير حول كيفية تنفيذ الدول الأعضاء لقواعد السفر الخاصة بها والآراء الناشئة بشأن التمويل اللامركزي (DeFi). العالمية لمكافحة...
نصف السلطات القضائية التي تم تقييمها ليس لديها "قوانين وهياكل تنظيمية مناسبة" - FATF
أفادت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، أو FATF، أن العديد من البلدان، بما في ذلك تلك التي لديها مقدمو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، لا تمتثل لمعاييرها بشأن مكافحة التمويل...
تبادلات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية ، تحاول بشكل أفضل تلبية قواعد السفر القادمة لمجموعة العمل المالي (FATF)
تضع مجموعة العمل المالي في الاعتبار التخفيف من احتمال تورط بورصات العملات المشفرة في غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة، وهي منظمة حكومية دولية معروفة للتحقق من غسيل الأموال...
تستعد شركات التشفير الكورية الجنوبية هذه للوفاء بقاعدة السفر الخاصة بـ FATF
لقد أوضحت هيئات الرقابة التنظيمية في كوريا الجنوبية موقفها بشكل واضح تمامًا مع تطبيق قاعدة السفر الجديدة. لا، ليس لكوفيد. مع تغير المشهد التنظيمي في كوريا، كان على شركات العملات المشفرة أن تتخذ إجراءات استباقية...
جهة جمع أموال سابقة لعملة البيتكوين من أجل احتجاج "قافلة الحرية" الكندية
كما ورد في الأصل في صحيفة تورونتو ستار يوم الاثنين الماضي، 7 فبراير، تم تحديد جريج فوس، وهو مدير كندي سابق لصندوق التحوط، كواحد من خمسة حاملين رئيسيين "متعددي التوقيع" لجمعية بيتكوين...
تظهر الدراسة مقدمو خدمات التشفير على استعداد لاحتضان قاعدة السفر الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)
يمكن القول إن قاعدة السفر، التي تحكم الآن مقدمي الخدمات في النظام البيئي للعملة الرقمية، ليست مصدرًا للقلق حيث أظهر تقرير جديد من Notabene أن العديد من الشركات في هذا المجال متوافقة مع...