تقنية

بالإبلاغ عن "التقدم المحدود" ، تحث مجموعة العمل المالي البلدان على إدخال تشريعات لقواعد السفر

07/01/2022
أخبار Bitcoin Ethereum

أفادت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) أن 11 من أصل 98 سلطة قضائية مستجيبة بدأت في تطبيق معاييرها بشأن مكافحة تمويل الإرهاب ، أو مكافحة تمويل الإرهاب ، ومكافحة غسل الأموال ، أو AML.

في تحديث صدر يوم الخميس حول "تنفيذ معايير FATF على الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية" ، FATF وذكرت "الغالبية العظمى" من الولايات القضائية التي تم تقييمها من قبل الشبكة العالمية للمؤسسة منذ يونيو 2021 "لا تزال تتطلب تحسينًا كبيرًا أو معتدلًا" في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لقاعدة السفر. ووفقًا لمجموعة العمل المالي ، فإن الدول التي تتحرك نحو تنفيذ هذه المتطلبات حققت "تقدمًا محدودًا" خلال العام الماضي ، حيث أبلغت 29 من أصل 98 سلطة قضائية مستجيبة عن تمرير تشريعات تتعلق بقاعدة السفر ، وبدء تنفيذ 11 دولة.

صورة

وقالت مجموعة العمل المالي: "في حين أن حوالي ربع الولايات القضائية المستجيبة هي الآن في طور تمرير التشريعات ذات الصلة ، فإن حوالي الثلث (36 من أصل 98) لم يبدأ بعد في تقديم قاعدة السفر". "هذه الفجوة تترك VAs و VASPs عرضة لسوء الاستخدام ، وتوضح الحاجة الملحة للسلطات القضائية لتسريع التنفيذ والإنفاذ."

وأضافت المنظمة أن الشركات في القطاع الخاص قد أحرزت تقدمًا في تقديم حلول لدعم الامتثال لقاعدة السفر و "اتخاذ خطوات مبكرة لضمان قابلية التشغيل البيني مع الحلول الأخرى". ومع ذلك ، ألمحت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية إلى ضرورة تنفيذ هذه الحلول بسرعة ، نظرًا "للتهديد الكبير من قبل فاعلي برامج الفدية الذين يسيئون استخدام VAs لتسهيل المدفوعات" وتحويل الأموال غير المشروعة من خلال موفري خدمات الأصول الافتراضية ، المعروفين أيضًا باسم VASPs.

"يجب على البلدان التي لم تطبق تشريعات قواعد السفر أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن ، ويجب أن تكون سلطات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية مثالاً يحتذى به من خلال تعزيز التنفيذ ، ومن خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة [...] سيحفز التنفيذ السريع من قبل السلطات القضائية على إحراز المزيد من التقدم."

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: رئيس بنما يسقط مشروع قانون التشفير مستشهداً بإرشادات مجموعة العمل المالي

من بين التطورات الأخرى منذ عام 2021 ، تضمنت زيادة في نمو التمويل اللامركزي، أو DeFi ، والمشاريع غير القابلة للتلف ، والتي وصفتها مجموعة العمل المالي بأنها "منطقة صعبة للتنفيذ" لقاعدة السفر. استشهدت المنظمة أ صدر تقرير Chainalysis في فبراير التي "تشير إلى استمرار التهديدات من إساءة الاستخدام الإجرامي" مع المعاملات غير المشروعة في DeFi ، وتوصلت إلى استنتاجات مماثلة بشأن احتمال استخدام NFTs في "غسل الأموال وغسل التجارة".

بموجب إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF) ، يجب أن تكون VASPs العاملة ضمن ولايات قضائية معينة مرخصة أو مسجلة. المنظمة ذكرت في تحديث أبريل أن ما يقرب من نصف الولايات القضائية التي تم تقييمها في 120 دولة لديها "قوانين وهياكل تنظيمية مناسبة مطبقة" لتقييم المخاطر والتحقق من المالكين المستفيدين للشركات ، وحثهم على إعطاء الأولوية لتحديد المعلومات والإبلاغ عنها بشأن معاملات العملات المشفرة.