تعليق روسيا من مجموعة العمل المالي (فاتف)
لأول مرة في مجموعة العمل المالي (فاتف) ، قامت بتعليق دولة عضو أخرى - الاتحاد الروسي.
تم اتخاذ القرار من قبل مجموعة العمل المالي بسبب عدم امتثال روسيا لمطلب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 ، والذي دعا إلى إخراج قواتها المسلحة من حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا.
في ضوء هذا الانتهاك للمبادئ الأساسية لمجموعة العمل المالي ، والتي يتعين على جميع الأعضاء الالتزام بها ، لن يُسمح لروسيا بعد الآن بالمشاركة في اجتماعات مجموعة العمل المالي أو الوصول إلى ملفات الشبكة العالمية الخاصة بالمنظمة.
ومع ذلك ، ستحتفظ روسيا بوضعها كعضو في الشبكة العالمية للمجموعة الأوروبية الآسيوية لمكافحة غسل الأموال (EAG) ويجب أن تستمر في تلبية معايير مجموعة العمل المالي والوفاء بالتزاماتها المالية.
تم تحديد الالتزامات الرئيسية الأخرى
- ستصدر إندونيسيا وقطر تقارير التقييم المتبادل بحلول مايو 2023.
- تمت إزالة المغرب وكمبوديا من القائمة الرمادية.
- ونوقشت المبادرات الاستراتيجية ، بما في ذلك الملكية النافعة للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.
- سيصدر تقرير عن تأثير هجمات برامج الفدية على تعطيل التدفقات المالية في مارس 2023.
- سيعرض التقرير قائمة بعلامات الخطر لتحديد الأنشطة المشبوهة المتعلقة ببرامج الفدية وتقديم المشورة للكيانات حول كيفية اكتشافها بشكل أفضل.
إيران
- أعلن البنك المركزي الإيراني (CBI) عن إحراز تقدم في تطبيق الريال الرقمي في المؤتمر السنوي التاسع للأنظمة المصرفية الإلكترونية وأنظمة الدفع.
- ووفقًا لمحمد رضا ماني يكتا ، رئيس مكتب البنك المركزي العراقي للإشراف على أنظمة الدفع ، فإن القانون الحاكم لبنك البنك المركزي التجاري سوف يتماشى مع الأوراق النقدية بالريال.
- تقدم حوالي عشرة بنوك بطلب للانضمام إلى المشروع ، ومن المتوقع أن تقدم جميع البنوك في الولاية القضائية محافظًا مشفرة للمواطنين لاستخدام الريال الرقمي.
الهند
- أنتج البرنامج التجريبي CBDC حوالي 800 ألف معاملة حتى الآن ، وتهدف الولاية القضائية إلى زيادة عدد العملاء إلى مليون واحد بسبب اهتمام المواطنين في بيئة الدفع الرقمية.
- يستكشف RBI المعاملات عبر الحدود والربط مع الأنظمة القديمة للبلدان الأخرى ، ويرحب بمشاركة القطاع الخاص والتكنولوجيا المالية في مشروع CBDC.
فرنسا
- وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون لمواءمة التشريعات المحلية مع معايير الاتحاد الأوروبي المقترحة بشأن الأنشطة المتعلقة بالتشفير.
- أمام الرئيس إيمانويل ماكرون حتى 16 مارس للموافقة على مشروع القانون أو إعادته إلى الهيئة التشريعية.
- في حالة إقرارها ، سيتم تطبيق الإرشادات الجديدة على الكيانات الجديدة المسجلة اعتبارًا من يوليو 2023 والتي تقدم خدمات التشفير.
- يجب على الكيانات القائمة الامتثال للوائح هيئة الأسواق المالية حتى مرور MiCA.
الامارات
- أدخلت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي أول تشريع خاص بالتشفير في فبراير 2023 ، أطلق عليه اسم لوائح منتجات السوق الكاملة (FMP).
- يسري برنامج FMP على إمارة دبي وجميع مناطقها الحرة ، باستثناء مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ، ويسري مفعوله على الفور.
- يجب على جميع مزودي خدمة الأصول الافتراضية (VASPs) الذين يقدمون خدمات الأصول الافتراضية في دبي ، قبل وبعد نشر اللوائح ، التسجيل في VARA لضمان الامتثال الكامل.
- تتكون لوائح منتجات السوق الكاملة من جزأين: لوائح الأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة لعام 2023 والعديد من دفاتر القواعد المنفصلة.
المصدر: https://cryptoslate.com/fatf-holds-second-plenary-in-paris-updates-on-worldwide-crypto-adoption/