تقنية

نصف السلطات القضائية التي تم تقييمها ليس لديها "قوانين وهياكل تنظيمية مناسبة" - FATF

04/19/2022
أخبار Bitcoin Ethereum

أفادت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، أو FATF، أن العديد من البلدان، بما في ذلك تلك التي لديها مقدمو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، لا تمتثل لمعاييرها بشأن مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ومكافحة غسل الأموال (AML).

وفي تقرير أصدرته الثلاثاء عن “حالة الفعالية والامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي” المنظمة محمد 52% من الولايات القضائية التي تم تقييمها في 120 دولة لديها "قوانين وهياكل تنظيمية مناسبة" لتقييم المخاطر والتحقق من المالكين المستفيدين من الشركات. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت مجموعة العمل المالي أن 9% فقط من البلدان كانت "فعّالة إلى حد كبير" في هذا المجال.

صورة

وقال تقرير مجموعة العمل المالي: "تحتاج الدول إلى تحديد أولويات جهودها وإظهار التحسينات في تسجيل المعلومات والإبلاغ عنها والتحقق منها فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية". "من أجل التخفيف من الأنشطة عالية المخاطر مثل الأسهم لحاملها والعلاقات مع المرشحين، يجب أن تكون السلطات المختصة قادرة على الوصول بسرعة إلى معلومات دقيقة وحديثة."

وفقًا للتقرير، تهدف مجموعة العمل المالي إلى بناء "نظام إشرافي وتنفيذي فعال يشتمل على مجموعة واسعة من التدابير الإشرافية" لضمان امتثال مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لإرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت المنظمة إن إشرافها على مثل هذه الشركات كان يهدف إلى تقييم المخاطر وتخفيف التهديدات ردًا على التعامل مع المعاملات غير المشروعة المحتملة.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تتضمن FATF DeFi في إرشادات مزودي خدمة التشفير

بموجب إرشادات مجموعة العمل المالي، يعمل مقدمو خدمات الأصول ضمن ولايات قضائية معينة حاجة أن تكون مرخصة أو مسجلة. ومن بين 120 دولة تمت مراقبتها، المنظمة محدد وشهدت عدة دول في مارس/آذار "أوجه قصور استراتيجية" فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومالطا وجزر كايمان والفلبين. تطبق العديد من الدول معايير FATF في الامتثال لقاعدة السفر الخاصة بالمنظمةوالتي أصبحت ضرورة للعديد من شركات العملات المشفرة والبلوكتشين.