التشفير

توافق مجموعة العمل المالي (FATF) على خارطة طريق لتنفيذ معايير التشفير

02/26/2023
أخبار Bitcoin Ethereum

أبلغت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، أو FATF ، أن مندوبيها قد توصلوا إلى اتفاق بشأن خطة عمل "لدفع التنفيذ العالمي في الوقت المناسب" للمعايير العالمية بشأن العملات المشفرة.

في منشور بتاريخ 24 فبراير ، أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية يقول اجتمعت الجلسة العامة للرقابة المالية - التي تتكون من مندوبين من أكثر من 200 سلطة قضائية - في باريس وتوصلت إلى توافق في الآراء بشأن خارطة طريق تهدف إلى تعزيز "تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي بشأن الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية." يقول فريق العمل إنه في عام 2024 ، سيقدم تقريرًا عن كيفية تقدم أعضاء FATF في تنفيذ معايير التشفير ، بما في ذلك التنظيم والإشراف على VASPs.

صورة

يقول التقرير: "إن الافتقار إلى تنظيم الأصول الافتراضية في العديد من البلدان يخلق فرصًا يستغلها المجرمون وممولي الإرهاب". منذ أن عززت مجموعة العمل المالي توصيتها رقم 15 في أكتوبر 2018 لمعالجة الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية ، فشلت العديد من الدول في تنفيذ هذه المتطلبات المنقحة ، بما في ذلك "قاعدة السفر" التي تتطلب الحصول على معلومات المصدر والمستفيد المتعلقة بـ معاملات الأصول الافتراضية ".

يشتمل جزء من "قاعدة السفر" لمجموعة العمل المالي على توصيات بأن يحصل VASPs والمؤسسات المالية والكيانات الخاضعة للتنظيم في الولايات القضائية الأعضاء على معلومات عن منشئي ومستفيدين من معاملات عملات رقمية معينة. اعتبارًا من أبريل 2022 ، أصبحت هيئة الرقابة المالية ذكرت أن العديد من البلدان لم تمتثل لمعايير مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: AML و KYC: حافز لاعتماد التشفير السائد

كانت اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة من بين البلدان على ما يبدو الأكثر استعدادًا لتنفيذ اللوائح وفقًا لقاعدة السفر. ورد أن بعض الدول ، بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية ، كانت كذلك تم وضعها على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي لرصد النشاط المالي المشبوه.