حثت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) البلدان على تعزيز تنظيم الأصول الافتراضية وضمان الامتثال لمعايير 2018 بشأن الأصول الافتراضية.
وقالت مجموعة العمل المالي خلال اجتماعها العام الأخير في باريس إن العديد من الدول فشلت في تطوير توصياتها والالتزام بها بعد ما يقرب من خمس سنوات منذ تقديمها. وأضافت أن معظم البلدان لم تنفذ "قاعدة السفر" الخاصة بها والتي تنص على الاحتفاظ بمعلومات المنشأ والمستفيد - من بين تفاصيل أخرى عن معاملات الأصول الافتراضية.
وقالت الوكالة إن الافتقار إلى تنظيم الأصول الافتراضية يسمح للممولين المجرمين والإرهابيين باستغلال النظام لاحتياجاتهم الخاصة - خاصة في حالة هجمات الفدية ، حيث يستطيع المجرمون سرقة مبالغ طائلة والهرب دون اكتشاف أو تداعيات.
قالت مجموعة العمل المالي (FATF) إن تحليلها لهجمات برامج الفدية أظهر أن هؤلاء المجرمين يستخدمون بشكل أساسي الأصول الافتراضية لغسل مدفوعات الفدية لأن لديهم "وصولاً سهلاً" إلى موفري خدمات الأصول الافتراضية في جميع أنحاء العالم. وقالت الهيئة التنظيمية إن الولايات القضائية ذات الضوابط الضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل مصدر قلق خاص لأنها تخلق فرصًا يمكن للمجرمين استغلالها.
قالت مجموعة العمل المالي (FATF) إن الدول بحاجة إلى تعزيز التعاون التنظيمي عبر الحدود ومشاركة المزيد من المعلومات من أجل معالجة المشكلة بفعالية. بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج السلطات الوطنية إلى تطوير أدوات للمساعدة في تتبع الأصول الافتراضية المسروقة واستعادتها ، الأمر الذي سيتطلب منهم التعاون مع وكالات الأمن السيبراني وحماية البيانات.
قالت مجموعة العمل المالي (FATF) إنها وضعت خارطة طريق جديدة لـ "تعزيز" تنفيذ معاييرها الخاصة بالأصول الافتراضية وستقدم تقريراً عن الخطوات التي اتخذها أعضاء FATF ودول FSRB لتنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية في النصف الأول من عام 2024.
المصدر: https://cryptoslate.com/fatf-urges-enhanced-compliance-with-virtual-asset-standards-to-combat-crypto-based-crime/