حكم قاضٍ محلي أمريكي على رجل بالسجن لمدة ثلاث سنوات في مخطط احتيالي لتعدين العملات المشفرة. المتهم "اختلس أموال ضحاياه وفشل في توفير المال لهم"
افضل الاحتيال
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (FTX) تنفيذي سابق لشركة FTX بتهمة الاحتيال على المستثمرين
كان مدير الهندسة السابق في FTX "مشاركًا نشطًا" في خطة لخداع مستثمري FTX وذهب إلى حد سحب الملايين من FTX لاستخدامه الشخصي، هيئة الأوراق المالية والبورصة...
هيئة الأوراق المالية الأمريكية تتهم رسميًا مؤسس شركة Terra (LUNA) المؤسس Do Kwon بـ `` الاحتيال على المستثمرين في مخططات التشفير ''
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤسس شركة Terra (LUNA) المُصدرة للعملة المستقرة بالاحتيال على المستثمرين في "مخططات العملات المشفرة". وفي بيان صحفي جديد، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات...
سجن طالب دكتوراه في جامعة أكسفورد بتهمة الاحتيال على مستثمرين بقيمة 2.6 مليون دولار في التشفير
أصبحت جرائم العملات المشفرة منتشرة وأصبحت وكالات إنفاذ القانون على أهبة الاستعداد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد اللاعبين السيئين ومحاسبتهم. حكم الديوان الملكي البريطاني مؤخراً على دكتوراه. ستو...
مؤسس My Big Coin حكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة الاحتيال على المستثمرين
حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية دينيس كاسبر على مؤسس مخطط العملات المشفرة الاحتيالي الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات بالسجن لمدة ثماني سنوات. جمع الفريق 7.6 مليون دولار وأنفقها على منزل وسيارات وأشياء فاخرة أخرى.
رفع الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius دعوى قضائية بدعوى الاحتيال على العملاء
رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد أليكس ماشينسكي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة Celisus Network LLC. قال جيمس إن ماشينسكي انتهك قانون مارتن وقانون نيويورك الإلكتروني...
تتهم Winklevoss علنًا Genesis و DCG بالاحتيال على عملاءها البالغ عددهم 340,000 عميل
انتقد كاميرون وينكليفوس، المؤسس المشارك لبورصة جيميني للعملات المشفرة، شركة استثمار الأصول الرقمية جينيسيس وشركتها الأم ديجيتال كيرنسي جروب (DCG) لتنظيمهما إطار مزعوم.
المدعي العام في نيويورك يقاضي الرئيس التنفيذي السابق لشبكة Celsius بسبب الاحتيال على العملاء
كشفت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس على تويتر أنها ترفع دعوى قضائية ضد رئيس شبكة سيلسيوس السابق بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمليارات الدولارات. من كان يظن أن...
رفع دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Network بتهمة الاحتيال على المستثمرين من المليارات
رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة إقراض العملات المشفرة المفلسة "شبكة سيلسيوس"، بتهمة الاحتيال على المستثمرين - بما في ذلك 26,00 شخص من...
المدعي العام في نيويورك لمقاضاة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius للاحتيال على المستثمرين
سترفع المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة "سيلسيوس" أليكس ماشينسكي. يقول جيمس: "لقد كذب أليكس ماشينسكي على الناس بشأن مخاطر الاستثمار في الدرجة المئوية". جيمس يسعى إلى منع ماشينسكي من...
المدعي العام في نيويورك يقاضي أليكس ماشينسكي: بتهمة الاحتيال على المستثمرين
اكتسبت شركة سيلسيوس زخمًا خلال الوباء، حيث وعدت بقروض سهلة وفوائد عالية. أليكس متهم بمواصلة العروض الترويجية على الرغم من معرفته بحالة الدرجة المئوية. اعتبارًا من نوفمبر 2022، أصبحوا...
المدعي العام في نيويورك يرفع دعوى قضائية ضد أليكس ماشينسكي من سيليسيوس بتهمة الاحتيال على المستثمرين
رفعت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لشركة سيلسيوس نتورك إل إل سي، بتهمة تضليل مستثمري سيلسيوس بشأن مليارات الدولارات.
المدعي العام في نيويورك يقاضي مؤسس شبكة Celsius بتهمة الاحتيال على المستثمرين
تم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشبكة سيلسيوس بتهمة تضليل العملاء والإدلاء ببيانات كاذبة. وتقود الدعوى القضائية المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، وتسعى الدعوى إلى ...
المدعي العام لولاية نيويورك يقاضي الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius للاحتيال على مستثمري العملات المشفرة
رفع المدعي العام لولاية نيويورك دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لبنك العملات المشفرة المفلس "سيلسيوس" بدعوى أنه احتال على المستثمرين. ووفقا لبيان صحفي جديد، فإن ليتيتيا جيمس...
تتهم شركة New York AG الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius بالاحتيال على مستثمري العملات المشفرة
أليكس ماشينسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Celcius Network Ltd.، خلال جلسة نقاش في قمة Blockchain Week في باريس، فرنسا، 13 أبريل 2022. بنيامين جيريت | بلومبرج | جيتي...
علمت جهة تنظيم ولاية كاليفورنيا 17 موقعًا للعملات المشفرة يشتبه في أنها تحايل على الضحايا
في يومي 27 و28 ديسمبر، أصدرت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) قائمة شاملة تضم أكثر من 17 موقعًا للعملات المشفرة يشتبه في قيامها بالاحتيال على المستخدمين على صفحتها الرئيسية. بعض من...
لجنة الأوراق المالية والبورصات ترفع تهم الاحتيال على غاري وانغ وكارولين إليسون
اتخذ الجدل الدائر حول FTX منعطفًا جديدًا، حيث وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات بالاحتيال. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة مؤخرًا الرئيس التنفيذي السابق، كارولين إليسون، والرئيس السابق ...
تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات سام بانكمان فرايد بالاحتيال على العملاء الأمريكيين
تم اتهام سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بالاحتيال على العملاء الأمريكيين وإخفاء اختلاس أصولهم. سام ب...
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتهم SBF بالاحتيال على المستثمرين والتبرعات السياسية
تحديث اعتقال SBF: ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) في بيان لها أنها وجهت اتهامات متعددة ضد سام بانكمان فرايد (SBF)، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة المنهارة...
هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم سام بانكمان فرايد بالاحتيال على مستثمري الأسهم
في غضون 24 ساعة، تحول سام بانكمان فرايد من كونه رجلاً حراً إلى محبوس يواجه اتهامات من عدة وكالات أمريكية. هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية تطالب...
هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX SBF بالاحتيال على المستثمرين بعد يوم من اعتقاله
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات ضد سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة FTX المفلسة الآن. هيئة الأوراق المالية والبورصة تتهم بانكمان فرايد بانتهاك...
تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات سام بانكمان فرايد بالاحتيال على مستثمري FTX
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) اتهامات ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فرايد، حيث كشفت الهيئة التنظيمية عن الاتهامات بعد ساعات قليلة من اعتقال بانكمان فرايد.
تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات SBF بالاحتيال على المستثمرين
تم تحديث المقالة الساعة 13:10 بالتوقيت العالمي لإضافة التفاصيل. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) سام بانكمان فرايد (SBF) في 13 ديسمبر "بتنسيق مخطط للاحتيال على مستثمري الأسهم في FTX Tradi...
تواجه إحدى شركات التشفير في تكساس مشكلة في الاحتيال على برنامج COVID
يواجه رجل من دالاس وشركة العملات الرقمية التي أنشأها موقفًا ساخنًا بعد اتهامهما بالاحتيال على برنامج مالي تم تقديمه خلال عصر فيروس كورونا والذي كان مصممًا لإبقاء الشركات...
أمرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة شركة PGI Global بإغلاق أبوابها بسبب الاحتيال على المستثمرين
صادرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة شركة عملات مشفرة مقرها المملكة المتحدة بتهمة الاحتيال على أموال المستثمرين بحوالي 612,425 جنيهًا إسترلينيًا (أكثر من 700,00 دولار أمريكي). عرضت الشركة المدعى عليها، PGI Global UK Ltd، عوائد بنسبة 200٪ ...
المملكة المتحدة تغلق Crypto Platform PGI Global للاحتيال على المستثمرين بأكثر من 700,000 دولار
أغلقت المحكمة العليا في المملكة المتحدة شركة العملات المشفرة PGI Global بزعم أنها تدير مخططًا احتياليًا. ووعدت الشركة المستثمرين بعوائد تصل إلى 200% إذا قاموا بشراء الأصول الرقمية.
مؤسس نيكولا تريفور ميلتون مذنب بسبب الاحتيال على المستثمرين
(بلومبرج) - أُدين تريفور ميلتون، مؤسس شركة نيكولا، بالاحتيال لتضليل المستثمرين في شركة الشاحنات الكهربائية، وهو سقوط مذهل لبائع المنازل الذي تحول إلى ملياردير...
أدين مؤسس شركة نيكولا تريفور ميلتون بالاحتيال على المستثمرين في بدء تشغيل الشاحنات الإلكترونية
أُدين مؤسس نيكولا (NKLA) تريفور ميلتون بثلاث تهم بالاحتيال الجنائي يوم الجمعة في قضية اتهمته بنشر الأكاذيب حول بدء تشغيل الشاحنات الكهربائية لمصلحته الشخصية....
مقاضاة تاجر عملة مشفرة كندي شاب بتهمة الاحتيال
منذ 57 ثانية | دقيقتين لقراءة أخبار البيتكوين: استولت السلطات على ممتلكات بقيمة 2 مليون دولار لرجل من أونتاريو. وقد تقدم حوالي 2 مستثمرًا بمعلومات للمساعدة في هذه القضية. كا...
2 مليون دولار من الأصول تم الاستيلاء عليها من شخص يبلغ من العمر 23 عامًا يزعم أنه يحتال على المستثمرين
تتم مقاضاة إيدن بليترسكي - وهو تاجر كندي يبلغ من العمر 23 عامًا ويطلق على نفسه اسم "ملك العملات المشفرة" - بعد فشله المزعوم في إعادة ما لا يقل عن 35 مليون دولار إلى مستثمريه. وقامت السلطات بالفعل بمصادرة...