أصبحت جرائم العملة المشفرة منتشرة ووكالات إنفاذ القانون على أهبة الاستعداد لقمع اللاعبين السيئين وإحضارهم إلى الحجز.
أصدرت المحكمة الملكية البريطانية مؤخرا حكما على درجة الدكتوراه. طالب في أكسفورد بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بسبب عملية احتيال بقيمة 2 مليون يورو في يوم 27 يناير.
قام الطالب البالغ من العمر 36 عامًا ويدعى ويبو ويرسما ، وهو من مواليد جوريديك في هولندا ، بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت عندما كان يدرس في كلية سانت كروس.
وفقا إلى التقارير، استخدم Wiersma اسمًا مزيفًا لإنشاء موقع الويب iotased.io، والتي يُفترض أنها تولد مفاتيح خاصة (بذور). تسمح كلمات المرور (البذور) ، التي أقنع المستخدمين بها من 81 حرفًا عشوائيًا ، للمستخدمين بتداول IOTA. Iota هي عملة مشفرة لا يمكن للمستخدمين الوصول إليها إلا باستخدام كلمات مرور يسمونها البذور. يمكن للمستخدمين الذين لديهم "البذور" تلقي ونقل IOTA. لكن موقعه على الإنترنت وادعاءاته كانت كلها عملية احتيال تستهدف المستخدمين المطمئنين.
تفاصيل عملية احتيال التشفير
وفقًا لـ Julian Christopher KC ، أقنع Wybo Wiersma المستخدمين بأن موقعه على الويب يولد البذور بشكل عشوائي ، ولكن في الواقع ، تم تحديد المفاتيح مسبقًا. لقد جعل ذلك ممكنًا باستخدام الرموز الخبيثة التي كتبها على الموقع. باستخدام الرموز الخبيثة ، يمكن لـ Wiersma الوصول إلى "بذور" كل مستخدم عند إجراء المعاملات واختطاف الأموال إلى حسابه الخاص.
بعد ذلك ، حولت Wiersma الأموال المسروقة إلى Bitcoin و Monero ، وهي عملة بديلة ، في بورصة Bitfinex في 19 يناير 2018. بلغت قيمة الأموال حوالي 11 مليون دولار في البداية ، لكن مؤسسة IOTA و تعافت بورصات العملات المشفرة المتأثرة جزء من الأموال بعد حجب حسابات Wiersma.
أثناء استمرار هذا النشاط على Bitfinex ، أصبحت بورصة العملات المشفرة مشبوهة في حسابات المحتال وجمدت حساباتهم. وطالبت Bitfinex بأن يعرّف ويرسما عن نفسه قبل أن يتمكنوا من إلغاء تجميد حساباته ، وهو الأمر الذي امتثل له من خلال تقديم صور لجواز سفر مزيفين. أحد جوازات السفر من بلجيكا لم يحدد بشكل صحيح البلد المذكور في الوثيقة. وكان الآخر عبارة عن تصوير فوتوغرافي لما يسمى جيسون يحمل جواز سفر أستراليًا.
نظرًا لأن Bitfinex لم تتمكن من تحديد أصحاب الحسابات ، فقد ظلوا مجمدين ، مما دفع Wiersma إلى الهجرة إلى بورصة مختلفة. ذهب Wiersma إلى Binance وفتح خمسة حسابات ، تم تجميدها أيضًا ، مما دفعه إلى تقديم هوية بريطانية مزيفة أخرى.
العدالة تسود أخيرًا ضد التشفير المخادع ، ويبو ويرسما
في عام 2018 ، سقط العديد من الضحايا ذكرت الموقع الاسم iotased.io إلى الشرطة الألمانية والمملكة المتحدة بسبب الأموال المسروقة. تتبعت الشرطة الجريمة إلى المملكة المتحدة وسلمت القضية إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوحدة الجريمة المنظمة في جنوب شرق الإقليم.
تتبعت هذه الوكالة عمليات الاحتيال إلى Wiersma بعد ربط جميع الأموال المجمدة بشبكة VPN ، والتي استخدمها للوصول إلى حساب Bitfinex الخاص به. اكتشفت السلطات فيما بعد أربعة حسابات صرف أخرى استخدمها المحتال لتلقي الأموال المسروقة.
بعد الاكتشاف ، في يناير 2019 ، تم العثور على داهمت الشرطة البريطانية شقته في أكسفورد وتتبع الأنشطة على حاسوبه المكتبي. بحلول ذلك الوقت ، كان ويرسما قد ترك بالفعل درجة الدكتوراه. برنامج في St Cross. حتى مع وجود أدلة ضد ويرسما ، نفى هذه المزاعم ، قائلاً إن جهاز الكمبيوتر الخاص به قد تعرض للاختراق.
كما رفض ويرسما التعليق عندما استجوبت السلطات موقعه الإلكتروني الخبيث. ودون دليل ملموس ، أسقطت الشرطة جميع التهم الموجهة إليه ، وعاد بعد ذلك إلى هولندا.
ومع ذلك ، استمرت التحقيقات حتى ربطت السلطات VPN الخاص بـ Wiersma بدفع Bitcoin ، والذي استخدمه لإنشاء موقع ويب لتوليد البذور. كما تمكن المحققون من الوصول إلى جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به ، وستة محركات أقراص صلبة ، وبطاقة ذاكرة ، ووحدتي ذاكرة USB ، واعتقلوه في 24 ديسمبر / كانون الأول 2020.
بعد الاحتجاز المطول والمحاكمات ، حكمت محكمة التاج في أكسفورد على ويرسما بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بعد أن أقر بالذنب في 27 يناير.
صورة مميزة من Pixabay ومخطط من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/student-gets-jailed-for-defrauding-in-crypto/