دعوى قضائية ضد "ملك العملات المشفرة" البالغ من العمر 23 عامًا بتهمة الاحتيال على المستثمرين من بين الملايين
افضل الاحتيال
لجنة الأوراق المالية والبورصات تقاضي Chicago Crypto Capital بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ 1.5 مليون دولار
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد شركة Chicago Crypto Capital (CCC) بدعوى الاحتيال على المستثمرين بمبلغ 1.5 مليون دولار عن طريق إصدار رموز BXY غير مسجلة خلال عام 2018...
الشرطة الأوكرانية تهاجم مراكز الاتصال بالعملات المشفرة التي تقوم بالاحتيال على المستثمرين في جميع أنحاء أوروبا - أخبار بيتكوين
كشف المحققون الأوكرانيون عن مخطط يستهدف المقيمين في البلاد والاتحاد الأوروبي من خلال عمليات احتيال مالية مختلفة، بما في ذلك بعضها يتعلق بالعملات المشفرة. التنظيم الإجرامي...
تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة Thodex crypto exchange بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ 2.7 مليار دولار
تم القبض على مؤسس بورصة العملات المشفرة التركية Thodex Fatih Özer في ألبانيا بعد اختفائه في عام 2021 بأموال تخص ما يقرب من 400,000 مستخدم. بعد الاعتقال، تم...
اتهم Miami Trio بالاحتيال على البنوك وتبادل العملات المشفرة بأكثر من 4 ملايين دولار
ألقت السلطات القبض على إستيبان كابريرا دا كورتي ولويس هيرنانديز جونزاليس وأسدروبال راميريز ميزا يوم الثلاثاء، زاعمة أن المجموعة استخدمت هويات مسروقة لشراء ما قيمته ملايين الدولارات من العملات المشفرة.
الشرطة الهندية تبحث عن مؤسس Bitconnect بعد أن اتهمته الولايات المتحدة بالاحتيال على مستثمري التشفير - تنظيم أخبار Bitcoin
أطلقت الشرطة الهندية تحقيقًا في شركة Bitconnect وحجزت مؤسسها بعد أن أبلغ أحد مستثمري عملة البيتكوين عن تعرضه للاحتيال من خلال "مخطط بونزي" للعملات المشفرة العالمية. وبحسب السلطات الأميركية...
تتهم دعوى قضائية مارك كوبان ، فوييجر ديجيتال بالاحتيال على مستثمري العملات المشفرة
أعلن مارك كوبان والرئيس التنفيذي لشركة Voyager Digital ستيفن إيرليك في مؤتمر صحفي في أكتوبر 2021 عن … [+] شراكة مدتها خمس سنوات بين Dallas Mavericks وVoyager. دويل رادر دالاس ماف...
موظف سابق في شركة آبل متهم بالاحتيال على 10 ملايين دولار
قال المدعون الفيدراليون إن موظفًا سابقًا في شركة أبل اتُهم بالاحتيال على عملاق التكنولوجيا في أكثر من 10 ملايين دولار عن طريق تلقي رشاوى وسرقة المعدات وغسل الأموال. ديريندرا ب...
مؤسس BitConnect متهم بالاحتيال على المستثمرين
Alex Dovbnya ركزت وزارة العدل على مؤسس مخطط BitConnect Ponzi سيئ السمعة. وهو يواجه الآن ما يصل إلى 70 عامًا خلف القضبان، وقد قام ساتيش كومباني، مؤسس مخطط بونزي BitConnect،...
اعتقلت الشرطة الهندية 11 شخصًا في مخطط للعملات المشفرة للاحتيال على 2,000 مستثمر - تنظيم أخبار Bitcoin
ألقت الشرطة الهندية القبض على 11 شخصًا حتى الآن فيما يتعلق بمخطط احتيالي للعملات المشفرة خدع حوالي 2,000 مستثمر من أصل 5.4 مليون دولار. القبض على 11 شخصًا حتى الآن في العملات المشفرة...
وجد مايكل أفيناتي مذنبًا بالاحتيال على ستورمي دانيلز
وجدت هيئة المحلفين الفيدرالية أن المحامي السابق مايكل أفيناتي مذنب بالاحتيال على عميلة سابقة، نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، من أصل 300,000 ألف دولار من سلفة كتابها، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
لجنة تداول السلع الآجلة تتهم رجل فلوريدا بالاحتيال على المستثمرين من 9.8 مليون دولار
اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أحد سكان فلوريدا وشركته الاستثمارية بالاحتيال بزعم الاحتيال على المستثمرين في مجموعة السلع الخاصة بهم بمبلغ 9.8 مليون دولار. هناك...
الولايات المتحدة تحكم على بائع بيتكوين بالسجن لمدة عام بتهمة الاحتيال على المستثمرين - تنظيم أخبار بيتكوين
حُكم على بائع بيتكوين بالسجن لمدة عام ويوم واحد بتهمة الاحتيال على العملاء، وفقًا لإشعار صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ). الرجل أخذ أموالاً من العملاء لكنه لم...