استولت المحكمة العليا في المملكة المتحدة على شركة تشفير مقرها المملكة المتحدة بزعم الاحتيال على أموال المستثمرين بحوالي 612,425 جنيهًا إسترلينيًا (أكثر من 700,00 دولار). عرضت الشركة المدعى عليها ، PGI Global UK Ltd ، عوائد 200٪ للمستثمرين لشراء أصول المنصة.
ومن المفهوم أن الشركة فشلت حتى في سداد المبلغ الفعلي المستثمر من قبل الناس. كشف تحقيق المسؤول في الشركة أن حسابات المستلمين حولت حوالي 225,500 دولار إلى حسابات شخصية واستخدمت أكثر من 11,500 دولار لشراء سلع فاخرة عبر الإنترنت.
اشتهرت صناعة العملات المشفرة في السنوات الأخيرة وشهدت اعتمادًا سائدًا ، حيث تستخدمها الشركات المالية العالمية كأداة مالية مفيدة.
لسوء الحظ ، نظرًا لنمو قطاع التشفير ، كثف المحتالون والمحتالون أيضًا جهودهم لخداع الأشخاص وتلقي أموال التشفير. نتيجة لذلك ، أدت عمليات الاحتيال المتزايدة في صناعة العملات المشفرة إلى تحويل وكالات إنفاذ القانون إلى أصابع قدمها ، ولهذا السبب تصدرت السلطات عناوين الصحف يوميًا تقريبًا لقمع الجهات الفاعلة السيئة.
من المعروف أن PGI Global UK Ltd هي جزء من Praetorian Group International Trading Inc. أيضًا ، أغلقت وزارة الخزانة الأمريكية موقعها على الإنترنت في الشهر السابق.
يأتي تحرك الوكالة لإغلاق النشاط عبر الإنترنت للشركة غير المسجلة بعد أن أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية في فيرجينيا مذكرة حجز. كان دور الشركة كمقدم خدمة هو التثقيف حول blockchain وتقديم حزم التداول والمنتجات الصحية.
تم الاعتراف بالرجل الفلبيني المولد ، راميل فينتورا بالافوكس ، باعتباره المدير الوحيد وراء PGI Global. فشل مشغل مخطط الاحتيال ، الموجود في الولايات المتحدة ، في الامتثال لالتزامات دائرة الإعسار قبل أن تأمره المحكمة بإغلاقه.
فشل PGI Global في التحقيق القانوني
وفي حديثه عن قرار المحكمة بإغلاق الشركة الذي يفتقر إلى الشفافية ، قال كبير المحققين في خدمة الإعسار مارك جورج ، وأضاف بالوضع الحالي؛
تسلط هذه القضية الضوء على أنه في حالة وجود مخاوف معقولة بشأن الممارسات التجارية لشركة ما ، فإن المحكمة ستأخذ وجهة نظر قاتمة بشأن أي فشل في التعاون مع تحقيق قانوني وستنتهي بالشركة في المصلحة العامة.
قررت المحكمة العليا في المملكة المتحدة إغلاق الشركة بعد أن فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية ولم تتعاون مع تقديم السجلات المحاسبية.
يأتي الاستيلاء على PGI Global في "المصلحة العامة". بالإضافة إلى ذلك ، أشار المسؤولون إلى أنه إذا لم تتبع أي شركة أخرى تعمل في النظام القاعدة وفشلت في إدارة الشفافية ، فسيتعين عليها أن تتحمل نفس العواقب من قبل سلطات إنفاذ القانون.
لاحظ مارك جورج.
يُطلب من الأفراد والشركات التي تعمل بموجب الحماية التي توفرها المسؤولية المحدودة ، نتيجة لذلك ، الامتثال لمتطلبات قانون الشركات.
صورة مميزة من Pixabay ومخطط من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/uk-high-court-seized-pgi-global-for-defrauding/