- اكتسبت درجة مئوية زخمًا خلال الوباء ، ووعدت بقروض ميسرة وفوائد عالية.
- يُتهم أليكس بالمحافظة على استمرار العروض الترويجية على الرغم من معرفته بحالة الدرجة المئوية.
- اعتبارًا من نوفمبر 2022 ، كانت لديهم التزامات بقيمة 9 مليارات دولار ، بما في ذلك 4.3 مليار دولار مستحقة.
مشكلة أخرى لشركة Celsius للإقراض المشفرة المفلسة ، حيث رفع المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد مؤسسها Alex Mashinsky ، حيث ادعى أنه احتال على المستثمرين لمليارات الدولارات من العملة الرقمية لأنه أخفى الصحة الفاشلة لمنصة الإقراض.
واصل أليكس الترويج لـ Celsius كبديل أكثر أمانًا للبنوك حيث دفع فائدة عالية تصل إلى 17٪ على الودائع ، كل ذلك بينما يخفي خسائر بملايين الدولارات في استثماراتهم المحفوفة بالمخاطر ، وفقًا للشكوى التي قدمتها المدعي العام Letitia James يوم الخميس .
طالبت الدعوى المدنية بمنع أليكس من القيام بأي عمل تجاري في نيويورك ، وأُجبر على دفع تعويضات عن انتهاك القوانين ، بما في ذلك قانون مارتن في الولاية ، الذي سمح لجيمس بسلطة أوسع في متابعة قضايا الاحتيال في الأوراق المالية.
"وعد أليكس ماشينسكي بقيادة المستثمرين إلى الحرية المالية لكنه قادهم إلى طريق الخراب المالي. إن تقديم وعود كاذبة وغير مدعمة بأدلة وتضليل المستثمرين أمر غير قانوني ". قال جيمس في بيان.
ولم يرد أليكس ولا محاموه على الفور على طلبات التعليق. سيلسيوس ليس متهمًا في الدعوى المرفوعة في محكمة الولاية في مانهاتن.
اكتسبت الدرجة المئوية شعبية هائلة خلال الوباء لأنها وعدت بسهولة الوصول إلى القروض ومعدلات فائدة أعلى على الودائع. ذهبوا لإقراض الرموز للعديد من المستثمرين المؤسسيين على أمل جني ربح من الفرق. لكن للأسف ، أثبت نموذج العمل هذا عدم فعاليته في عام 2022 بسبب عمليات البيع في أسواق العملات المشفرة.
تعتبر هذه الدعوى القضائية مهمة في معالجة ممارسات التشفير المحفوفة بالمخاطر من قبل الحكومة.
يشعر عميد مشارك في كلية فاندربيلت للقانون في ناشفيل ، تينيسي ، يشا ياداف ، أن عدم وجود إطار فيدرالي شامل لتنظيم التشفير يسمح لجيمس أن يكون عدوانيًا في هذه الحالة ، قائلاً:
"تضيف دعوى جيمس القضائية إلى عامل الخوف الذي يواجه الصناعة ، حيث تكون الأموال شحيحة للغاية والقدرة على استيعاب غرامات كبيرة ستكون محدودة للغاية."
قدم Celsius لإفلاس الفصل 11 في 13 يوليو 2022 ؛ في ذلك الوقت ، كان العجز 1.9 مليار دولار حسب الميزانيات العمومية. أنهت الشركة في نوفمبر 2022 بخصوم بقيمة 9 مليارات دولار ، بما في ذلك 4.3 مليار دولار زائد ، وهي مستحقة للعملاء.
قال جيمس إن هذا الخداع استمر من 2018 إلى 2022 حتى جمدت الشركة الودائع ، مما جعل أكثر من 26,000 من سكان نيويورك ضحية لهذه الخدعة المالية.
ولد أليكس ماشينسكي في أوكرانيا وهاجر لاحقًا إلى إسرائيل ، وقبل أن يبدأ تشغيل Celsius في عام 2017 ، كان لديه خبرة واسعة في بدء أعمال تجارية متعددة. ساعد موظفو الجهود الترويجية وراء Celsius في كسب 20 مليار دولار من الأصول الرقمية ، لكنهم بدأوا يواجهون مشاكل في تقديم العوائد الموعودة ، ثم انتقلوا إلى المياه الأكثر خطورة.
كان أليكس صريحًا جدًا فيما يتعلق بتجاهل FUD ورفض جميع الانتقادات قبل أسابيع من تجميد المعاملات.
نانسي ج. ألين من عشاق العملات المشفرة وتعتقد أن العملات المشفرة تلهم الناس ليكونوا بنوكهم الخاصة والابتعاد عن أنظمة التبادل النقدي التقليدية. وهي مفتونة أيضًا بتكنولوجيا blockchain وأدائها.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/06/ny-attorney-general-sues-alex-mashinsky-on-the-count-of-defrauding-investors/