هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم سام بانكمان فرايد بالاحتيال على مستثمري الأسهم

في غضون 24 ساعة ، تحول Sam Bankman-Fried من كونه رجلًا حرًا إلى كونه محبوسًا في مواجهة اتهامات من وكالات أمريكية متعددة. لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لديها متهم الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة المفلسة FTX للاحتيال على مستثمري البورصة. 

قام Sam Bankman-Fried بتدبير مؤامرة للاحتيال على المستثمرين

وفقًا خبر صحفى من هيئة الأوراق المالية والبورصات ، زعم المنظم أن Sam Bankman-Fried دبر مؤامرة للاحتيال على مستثمري الأسهم في FTX Trading Ltd. من المهم ملاحظة أن هذه الرسوم لا تخص عملاء FTX ، المودعين. 

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، قام ما يقرب من 90 مستثمرًا مقيمًا في الولايات المتحدة بضخ ما يصل إلى 1.8 مليار دولار في FTX منذ منتصف عام 2019. استندت هذه الاستثمارات إلى ترويج SBF لـ FTX باعتبارها "منصة تداول أصول مشفرة آمنة ومسؤولة, الترويج بشكل خاص لتدابير المخاطر الآلية المتطورة الخاصة بشركة FTX لحماية أصول العملاء ".

ومع ذلك ، زعم منظم وول ستريت أن SBF كانت في الواقع متواطئة في عملية احتيال استمرت لسنوات أخفت العديد من الأنشطة المشكوك فيها عن مستثمري الأسهم في البورصة.

وتشمل هذه تحويل أموال عملاء FTX إلى شركة Alameda Research الشقيقة والمخاطر الناجمة عن تعرض FTX لرموز FTT التي تحتفظ بها Alameda. 

بيت من ورق على أساس من الخداع

انتهز رئيس SEC Gary Gensler هذه الفرصة لتوجيه شركات التشفير للامتثال للوائحها. وأضاف: "نزعم أن Sam Bankman-Fried قام ببناء منزل من الورق على أساس من الخداع بينما أخبر المستثمرين أنه أحد أكثر المباني أمانًا في العملات المشفرة". 

تأتي هذه التهم الموجهة إلى SBF بعد أقل من 24 ساعة من التقارير التي كشفت أن المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك هو كذلك شحن الرئيس التنفيذي السابق مع الاحتيال الإلكتروني ، والتآمر على الاحتيال ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر على الاحتيال في الأوراق المالية ، وغسيل الأموال. 

شهادة SBF في الكونجرس

في باقة نسخة طبق الأصل من شهادة Sam Bankman-Fried المخصصة لجلسة الاستماع في الكونجرس ، ألقى رئيس FTX السابق باللوم على الرئيس التنفيذي الحالي John Ray III لتعريض عملاء FTX في الولايات المتحدة للخطر. وفقًا للوثيقة التي نشرتها نيويورك تايمز ، تمت حماية العملاء الأمريكيين "حتى تولى فريق السيد راي المسؤولية". 

كررت SBF أن FTX US كانت ، ولا تزال ، مذيبة. وفقًا لشهادته ، لم يتأثر عملاء الشركة الأمريكية التابعة إلى حد كبير بالأحداث التي وقعت في الشركة الأم.