اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (FTX) تنفيذي سابق لشركة FTX بتهمة الاحتيال على المستثمرين

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن مديرًا هندسيًا سابقًا في FTX كان "مشاركًا نشطًا" في خطة لخداع مستثمري FTX وذهب إلى حد سحب الملايين من FTX لاستخدامه الشخصي.  

تم توجيه الاتهام إلى نيشاد سينغ يوم الثلاثاء لـ "دوره في مخطط متعدد السنوات" للاحتيال على المستثمرين في بورصة العملات المشفرة FTX ، وفقًا لبيان لجنة الأوراق المالية والبورصات. تقدمت تلك البورصة بطلب الحماية من الإفلاس في نوفمبر ، ويواجه الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فرايد تهماً جنائية ومدنية.  

وفقًا لـ SEC ، كان سينغ "مشاركًا نشطًا" في خطة لخداع مستثمري FTX. ذهب سينغ إلى حد سحب حوالي 6 ملايين دولار من FTX لاستخدامه الشخصي بما في ذلك "منزل بملايين الدولارات والتبرعات للأعمال الخيرية". 

وافق سينغ على "تسوية منقسمة" فيما يتعلق بتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات ، والتي تنتظر موافقة المحكمة. في وقت سابق يوم الثلاثاء ورد أن سينغ أقر بأنه مذنب في الفصل بين التهم الجنائية التي وجهها المدعون الفيدراليون. 

كما اتهمت لجنة تجارة السلع الآجلة سينغ بـ "الاحتيال عن طريق الاختلاس والمساعدة والتحريض على الاحتيال". لم يطعن سينغ في ادعاءات الوكالة و "وافق على إدخال أمر موافقة مقترح بالحكم فيما يتعلق بمسؤوليته عن التهم الواردة في الشكوى" ، وفقًا لبيان صادر عن منظم السلع.

كود ألاميدا

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن سينغ أنشأ أيضًا رمزًا برمجيًا سمح لأموال عملاء FTX بالذهاب إلى Alameda Research ، وهو صندوق تحوط تشفير أسسه Bankman-Fried و Gary Wang. وقد تم ذلك "على الرغم من التأكيدات الكاذبة من Bankman-Fried للمستثمرين بأن FTX كانت منصة تداول أصول مشفرة آمنة مع إجراءات متطورة لتخفيف المخاطر لحماية أصول العملاء وأن Alameda كانت مجرد عميل آخر ليس لديه امتيازات خاصة ،" بيان صادر عن SEC قال .  

وقالت الوكالة إن سينغ كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أن تلك التصريحات كانت مضللة.  

في مرحلة ما من عام 2021 ، لاحظ Bankman-Fried أن FTX كان أقل بمقدار 50 مليون دولار من هدف إيراداته السنوية البالغ 1 مليار دولار ، ولذلك أخبر سينغ أن "يحول الأموال من كيان آخر يسيطر عليه ، وأن يصف بشكل خاطئ مبلغ الـ 50 مليون دولار على أنه الإيرادات التي حققتها FTX طوال عام 2021 ، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في شكواها. وتدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن "سينغ قام بعد ذلك بتأريخ سلسلة من عمليات النقل الاحتيالية ، ثم كذب لاحقًا على المراجعين بشأن عمليات النقل وخلق وثائق مزيفة لدعم هذه الأكاذيب".

أصبح سينغ قلقًا أيضًا بشأن مسؤولية Alameda تجاه FTX ، من بين عوامل أخرى من شأنها أن تعرض الاستقرار المالي للشركتين للخطر. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن سينغ عارض بعض مشروعات البورصات "الطموحة" التي لم يكن لديها موارد كافية ، وأنفقت الأموال بإسراف على التسويق وعمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة.

"ومع ذلك ، على الرغم من هذه المخاوف ، واصل سينغ العمل في FTX ودعم Bankman-Fried" ، كما جاء في ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات. 

تشارك Alameda و FTX في مساحة المكاتب والموظفين والتكنولوجيا والملكية الفكرية والموارد الأخرى ، بما في ذلك بعض الموظفين والموارد التي أشرف عليها سينغ ، حسبما زعمت لجنة تداول السلع الآجلة. كان هذا كله على الرغم من التأكيدات على أن Alameda و FTX كيانان منفصلان.

عندما بدأت FTX في الانهيار ، عقدت إليسون اجتماعاً مع موظفي شركة Alameda وقالت إنها و Bankman-Fried وآخرون قرروا استخدام أصول عملاء FTX لسداد ديون Alameda وأن سينغ ووانغ على علم بذلك. استقال معظم موظفي ألاميدا بعد الاجتماع بوقت قصير ، وفقًا لشكوى لجنة تداول السلع الآجلة.

تعاون سينغ هو انقلاب كبير آخر للمنظمين والمدعين العامين في قضاياهم الجارية ضد Bankman-Fried. وقد أقر إليسون ووانغ بالفعل بالذنب أو حسموا في قضايا جنائية ومدنية. 

"نحن نزعم أن هذا كان احتيالًا ، واضحًا وبسيطًا: في حين أن FTX عرضت ، من ناحية ، تدابيرها الفعالة المفترضة لتخفيف المخاطر للمستثمرين ، من ناحية أخرى ، كان السيد سينغ والمتهمون معه يسرقون أموال العملاء باستخدام رمز البرنامج الذي ساعده السيد سينغ قال جوربير غريوال ، مدير قسم الإنفاذ في SEC ، في بيان صدر مع أنباء الشكوى. 

كما أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك عن اتهامات ضد سينغ في إجراءات موازية. وفقا لرويترز ، أقر سينغ بالذنب في ست تهم جنائية وجهها ممثلو الادعاء في SDNY في جلسة استماع بالمحكمة يوم الثلاثاء.

تم التحديث بمعلومات إضافية حول رسوم CFTC و SEC وتفاصيل الشكوى. 

 كشف الرئيس التنفيذي السابق والمساهم الأكبر في The Block عن سلسلة من القروض من مؤسس FTX و Alameda السابق Sam Bankman-Fried.