استنادًا إلى التقارير الواردة من مختلف وسائل الإعلام، يبدو أن PayPal قررت إلغاء إطلاق عملتها المستقرة التي كان من المتوقع أن يتم الكشف عنها في الأسابيع المقبلة، على الرغم من إطلاق عملتها الرابعة لعام 2022.
افضل فحص دقيق
تخضع شركة باكسوس ترست للتدقيق: تحقيقات NYDFS
تخضع شركة Paxos Trust Company لتدقيق إدارة الخدمات المالية في نيويورك. وقال شخص مطلع على الأمر إن سبب التحقيق لا يزال غير واضح. وقالت NYDFS أن د ...
Paxos تواجه التدقيق من المنظمين في نيويورك وهم يستعدون لحماية المستهلكين
أصبحت Paxos، مُصدرة BUSD وUSDP، تحت رادار الجهات التنظيمية في نيويورك. ورغم عدم وجود سبب محدد للتحقيق، كشفت التقارير أن إدارة الخدمات المالية في نيويورك (...
تغرق عملة البيتكوين بأقل من 23,000 دولار مع تكثيف التدقيق التنظيمي للعملات المشفرة
تتعرض عملة البيتكوين (BTC) للضغط مرة أخرى حيث انخفضت العملة المشفرة الرائدة لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع عند 22,408 دولارًا صباح الخميس قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى أسعار تبلغ حوالي 22,715 دولارًا بحلول وقت النشر، وفقًا...
هل الجهات التنظيمية تهدف إلى Staking Crypto؟ تشير الإشاعات إلى تدقيق جديد للجنة الأوراق المالية والبورصات
مع استمرار الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة في تشديد سيطرتها على العملات المشفرة، تنتشر شائعات مفادها أن الهدف التالي قد يكون ممارسة التحصيص على العملات المشفرة. "نحن نسمع شائعات بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة ترغب في ...
تعطي SEC الأولوية للتدقيق في Crypto and Emerging Tech في عام 2023
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) أن أولوياتها القصوى لعام 2023 تشمل العملات المشفرة والتقنيات الناشئة. انعقدت يوم الثلاثاء شعبة الامتحانات...
من المتوقع أن يشهد رأس المال الاستثماري مزيدًا من التدقيق التنظيمي بعد FTX
طوال عام 2022، تقدمت العديد من شركات العملات المشفرة بطلبات للإفلاس. ثم جاءت شركة FTX. تحدثت كريستي جولدسميث روميرو، من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، عن "عجز الثقة"...
لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لتدقيق الشركات التي تقدم أو تقدم المشورة بشأن العملات المشفرة
سيتم وضع وسطاء العملات المشفرة ومستشاري الاستثمار الذين يقدمون أو يقدمون المشورة بشأن العملات المشفرة ضمن نطاق هيئة مراقبة الأوراق المالية بالولايات المتحدة هذا العام. بيان 7 فبراير من الأمن...
هيئة الأوراق المالية والبورصات تحت المراقبة: الكونجرس لمراجعة تجاوز اللوائح
لعدة أشهر، تعرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات لانتقادات شديدة بسبب تصرفاتها. لم تنجح في منع FTX من الانهيار وتوفير ملايين الدولارات للمستثمرين. لديها دعوى قضائية طويلة الأمد مرة أخرى ...
تواجه علاقات سيلفرغيت بشركة FTX تدقيقًا متجددًا من أعضاء مجلس الشيوخ
يسعى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للحصول على تفاصيل جديدة من Silvergate Capital حول معرفتها بمخالفات FTX، وفقًا لتقرير صدر في 31 يناير من بلومبرج. أعضاء مجلس الشيوخ المسؤولون عن التحقيق في...
مؤسسة خيرية مرتبطة بـ FTX تخضع للتدقيق من قبل الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة ، ماذا سيحدث؟
تقوم هيئة تنظيمية في المملكة المتحدة بالتحقيق في مؤسسة Effect Ventures Foundation، وهي مؤسسة خيرية مرتبطة ببورصة العملات المشفرة الفاشلة FTX، حيث كان مؤسسها Sam Bankman-Fried، مساهمًا كبيرًا في المؤسسة....
تريد إليزابيث وارين من لجنة الأوراق المالية والبورصات أن تشدد تدقيقها على العملات المشفرة - كريبتوبوليتان
دعت إليزابيث وارين، المتشككة في العملات المشفرة وعضو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى زيادة جهودها لإنفاذ العملات المشفرة. إليزابيث وا...
تقدم Binance Business With Bitzlato تدقيقًا غير مرحب به
حددت شبكة الجرائم المالية والإنفاذ (FinCEN) Binance وHydra باعتبارهما اثنين من أكبر ثلاثة أطراف متلقية لـ Bitzlato، وهي بورصة P2P روسية تم اتهام مالكها مؤخرًا...
تواجه شركة المحاماة سوليفان آند كرومويل تدقيقًا في جلسة استماع إفلاس FTX الجمعة
كان سام بانكمان فرايد يعمل في مكتب سوليفان وكرومويل في مدينة نيويورك. الآن، تواجه شركة المحاماة تدقيقًا حول ما إذا كان يمكنها التحقيق في قضية FTX، وهي قضية الملياردير السابق المشين...
صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة ، مؤسسو رأس المال الثلاثة السهام يسعون للحصول على 25 مليون دولار لبدء تبادل جديد وسط التدقيق - أخبار البيتكوين
وفقًا للتقارير، يسعى مؤسسو صندوق التحوط للعملات المشفرة البائد الآن Three Arrows Capital (3AC) إلى جمع 25 مليون دولار من المستثمرين لبدء بورصة عملات مشفرة جديدة تسمى GTX. هذا سولي...
مدير FTX للهندسة السابق تحت التدقيق من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية ، الجلسات المزعومة التي عقدت مع المدعين العامين في نيويورك - Bitcoin News
وبحسب ما ورد يقوم مسؤولو إنفاذ القانون الأمريكيون بالتدقيق في نيشاد سينغ، المدير الهندسي السابق في FTX، وفقًا لتقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر. تقرير آخر، نشر...
Crypto.com بموجب تدقيق المنظمين في المملكة المتحدة للإعلان الكاذب
يواجه موقع Crypto.com مشكلة قانونية مع هيئة الرقابة في المملكة المتحدة بسبب الإعلانات المضللة، بينما تنفصل شركات العملات المشفرة عن الشراكات الرياضية. وافقت هيئة معايير الإعلان في المملكة المتحدة (ASA) على...
تخضع Binance Exchange لتدقيق صارم من قبل المدعين العامين الأمريكيين - إليكم ما يحدث
يحقق المدعون الأمريكيون حاليًا في العلاقة بين Binance وصناديق التحوط الأمريكية بسبب الانتهاكات المحتملة لقواعد غسيل الأموال ويخضعون لتدقيق صارم من قبلهم. استدعاء...
العملة المستقرة للربط لا تزال قيد الفحص
شهدت عملة تيثر المستقرة (USDT) في عام 2022 فشلين: انهيار Terra/ Luna USD في مايو وفشل FTX في نوفمبر. وفي كلتا الحالتين، تأثرت عملة تيثر المستقرة بانهيار ...
صفقة فوييجر الخاصة بـ Binance تخضع للتدقيق بسبب مخاوف أمنية
Alex Dovbnya تتمتع اللجنة بسلطة احتمال منع الصفقة إذا رأت أن مثل هذه المعاملة ضارة بمصالح الولايات المتحدة. في إشعار تم تقديمه مؤخرًا، أشارت الولايات المتحدة إلى أن Binance...
استحوذت استثمارات سام بانكمان فرايد البالغة 200 مليون دولار مع أموال المستخدمين على تدقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات
وفقًا للتقارير، من بين مليارات الدولارات من ودائع العملاء التي اختفت فجأة من FTX، تم استخدام حوالي مائتي مليون دولار من قبل Sam Bankman-Fried "SBF" لدعم الاستثمارات في...
يقوم موقع Crypto.com بترقية مدير العمليات إلى رئيس بينما تواجه البورصات التدقيق
قام موقع Crypto.com بترقية المدير التنفيذي للعمليات إريك أنزياني إلى منصب الرئيس في الوقت الذي تتصارع فيه الصناعة مع التدقيق حول صحة بورصات العملات المشفرة. سوف يشرف أنزياني على العمليات، بما في ذلك تجربة العملاء،...
سولانا يتراجع مع تزايد التدقيق في علاقات FTX
على الرغم من انخفاض سعر Solana بشكل مطرد لمدة ثمانية أشهر مع حالات قليلة من التعافي، إلا أن مزاعم سوء الإدارة وتعرضها لبورصة FTX المتدهورة لا تزال تصيب الباقين...
تلميحات رسمية من SEC بشأن زيادة التدقيق في عمليات تدقيق شركة التشفير
لقد مر سوق العملات المشفرة بمرحلة صعبة خلال العام بأكمله، حيث أدى سقوط العديد من الشركات البارزة إلى تفاقم الأمور. وكان من المتوقع أن يتدخل المنظمون الماليون ويبذلون الجهود...
Binance يخاطب Mazars Saga ووقف سحب USDC و 'FUD' أخرى وسط التدقيق المتزايد في تبادل التشفير
تعالج Binance المخاوف وعدم اليقين والشك (FUD) التي تتمحور حول منصات تبادل العملات المشفرة بعد الانهيار الكبير لـ FTX. في تدوينة جديدة للشركة، أكبر شركة رقمية في العالم...
SEC زيادة التدقيق في "إثبات الاحتياطيات" للعملات المشفرة: وول ستريت جورنال
حذر بول مونتر، كبير المحاسبين بالإنابة في لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، المستثمرين من عدم الثقة في إثبات الاحتياطيات الخاصة بشركات العملات المشفرة. "نحن نحذر الاستثمار...
تستهدف SEC مدققي حسابات التشفير الذين يسعون إلى مزيد من التدقيق
تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات على تكثيف تدقيقها لمدققي العملات المشفرة بينما تواصل شن حرب ضد صناعة الأصول الرقمية. في أحدث سلسلة من المقالات المناهضة للعملات المشفرة، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال...
3 FTX Execs قد كشفوا عن SBF ، والآن يتم التدقيق في Nishad Singh و Ramnik Arora - Bitcoin News
في 21 ديسمبر، كشف مسؤولو إنفاذ القانون الأمريكي من المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY)، ولجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) عن...
يقول الرئيس التنفيذي لشركة Ripple إن فضيحة Wells Fargo تستحق المزيد من التدقيق
أشار براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، إلى الفارق الكبير بين الغضب العام من فضيحة FTX والاستجابة الهادئة نسبيًا لعقوبة Wells Fargo القياسية. يوم الاربعاء...
تواجه أرباح AMD مزيدًا من التدقيق بعد نظرة إنتل "السيئة بشكل مذهل"
ستُظهر شركة Advanced Micro Devices Inc. وول ستريت ما إذا كانت قد أنهت "بالتأكيد" عام 2022 في مكان أفضل، بعد أن ساعد سعر تصفية المخزون في الحصول على نتائج من منافستها شركة Intel Corp. AMD AMD، +0.32% هو ...