يسعى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للحصول على تفاصيل جديدة من سيلفرجيت كابيتال حول معرفتها بخطأ FTX ، وفقًا لـ 31 يناير تقرير من بلومبرج.
من بين أعضاء مجلس الشيوخ المسؤولين عن التحقيق ناقد مشهور للعملات المشفرة إليزابيث وارن (D-Mass.) وكذلك روجر مارشال (جمهوري من ولاية كانساس) وجون كينيدي (R-La.)
وفقًا لرسالة حصلت عليها بلومبرج ، أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن سيلفرغيت لم تجيب بشكل شامل على أسئلتهم السابقة وقالوا إن المخاوف بشأن السرية "ليست مبررًا مقبولًا" لفشل البنك في الكشف عن المعلومات. وأضافوا أن الكونجرس والجمهور مدينون بمعلومات حول دور سيلفرجيت في انهيار FTX.
بالإضافة إلى ذلك ، طلبت مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ من Silvergate الكشف عما إذا كانت تدرك أن FTX وجهت المستخدمين إلى تحويل الأموال إلى حساب Alameda في Silvergate - وهو مثال على سوء إدارة الأموال تم الإبلاغ عنه لأول مرة في تشرين الثاني الماضي. كما سأل أعضاء مجلس الشيوخ شركة سيلفرغيت عما إذا كانت قد أبلغت عن أي معاملات مشبوهة. علاوة على ذلك ، سألوا Silvergate عن عملية العناية الواجبة ونتائج المراجعات والتدقيقات الخارجية.
في مكان آخر من الخطاب ، أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن سيلفرغيت حصل على أ قرض بقيمة 4.3 مليار دولار من البنك الفيدرالي لقرض السكن - وهو نظام مصرفي ترعاه الحكومة - بعد انهيار FTX في أواخر عام 2022. وأضافوا أن سيلفرغيت اعتمدت على البنك كمقرض الملاذ الأخير. سألت مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ سيلفرغيت كيف تخطط لاستخدام هذا القرض.
طالب نفس أعضاء مجلس الشيوخ سابقًا بإجابات من سيلفرغيت في أ رسالة مماثلة في ديسمبر. على الرغم من أن Silvergate استشهدت بقواعد السرية في ذلك الوقت ، إلا أنها كشفت أن علاقتها مع Alameda Research سبقت تأسيس FTX. وقالت أيضًا إنها تقوم بمراجعة المعاملات المتعلقة بالشركتين. وأضاف البنك أنه يبذل العناية الواجبة لعملائه ، مكررًا أ بيان أدلى به للجمهور في وقت سابق من ذلك الشهر.
أمام سيلفرغيت حتى 13 فبراير للرد على آخر جولة من الأسئلة. ليس من الواضح ما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها إذا لم تستجب ، على الرغم من أن تقرير بلومبرج يشير إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ يمكن أن يمروا من خلال المنظمين المصرفية للحصول على المعلومات المطلوبة.
المصدر: https://cryptoslate.com/silvergates-ties-to-ftx-face-renewed-scrutiny-from-senators/