تحديد شبكة الجرائم المالية والإنفاذ (FinCEN) Binance وهيدرا اثنان من الثلاثة الأوائل receiving للأطراف المقابلة من Bitzlato ، وهي بورصة روسية P2P اتُهم مالكها مؤخرًا بغسل الأموال.
وفقًا لـ FinCEN تقرير، و Binance ، و Darknet Market Market ، و مخطط Ponzi الروسي المسمى "The Finiko" ، كانت أفضل ثلاثة نظراء متلقين لـ Bitzlato. كانت أفضل ثلاثة أطراف مرسلة لـ Bitzlato هي Hydra ، و LocalBitcoins الفنلندية للصرافة P2P ، و "Finik". ويزعم التقرير أن معظم الأطراف المقابلة "لديهم علاقات واضحة و / أو عمليات مهمة في روسيا".
كان الطرف المقابل في Binance ضعيف AML / KYC
وفقًا لنائب المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو ، بيتزلاتو سهلت معاملات العملاء بينه وبين العديد من الأسواق المظلمة ، بما في ذلك Hydra. أعلنت موناكو عن فريق تنفيذي وطني للعملات المشفرة في عام 2021 لمكافحة "الجرائم التي ارتكبتها عمليات تبادل العملات الافتراضية ، وخدمات الاختلاط والهبوط ، والجهات الفاعلة في البنية التحتية لغسيل الأموال".
قال بريون بيس ، المدعي العام الأمريكي في مكتب بروكلين بنيويورك الذي يحاكم القضية ، إن Bitzlato جعل التبادل مزعومًا ملاذًا للمجرمين من خلال سياسات KYC الضعيفة. وبحسب ما ورد يمكن للمستخدم التسجيل باستخدام عنوان بريد إلكتروني فقط وبدون صورة.
تزعم وزارة العدل أن Bitzlato سهلت 700 مليون دولار للتغطية على المعاملات المتعلقة بالمخدرات وخدمات المقامرة غير القانونية.
بلومبرغ ذكرت في 18 يناير 2022 ، أن الرئيس التنفيذي لشركة Bitzlato ، أناتولي ليجكوديموف ، اعترف عبر محادثة داخلية بأن معظم عملاء Bitzlato كانوا مجرمين.
سياسات التمويل غير المشروع تحت الفحص
من المرجح أن تثير مشاركة Binance مع Bizlato بعض الدهشة ، بالنظر إلى البورصة عمليات التشغيل السابقة مع تطبيق القانون. بلومبرغ ذكرت لأول مرة أن وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية سعتا للحصول على معلومات الامتثال الرئيسية من Binance في عام 2021.
رويترز وذكرت في سبتمبر 2022 طلبت وزارة العدل تسجيلات شاملة لعمليات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك في Binance. كما طلبت من البورصة الكشف عن مراسلات Zhao مع كبار الموظفين الآخرين حول قدرة Binance على اكتشاف المعاملات غير المشروعة. تعذر إثبات نتيجة الطلب في ذلك الوقت.
بعد مقابلات مع العديد من كبار الموظفين والشركاء السابقين ومراجعة المراسلات السرية بينانس ، رويترز وذكرت في يناير 2022 أن Binance كان cagey عن مواردها المالية وحوكمة الشركات عند التقدم للتسجيل في مالطا. كما ورد أنها عارضت توصيات قسم الامتثال الخاص بها ، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي تشانغبينج تشاو كان يغازل اللوائح علنًا.
بعد ثلاثة أشهر ، رويترز وأضاف أن Binance عالجت مليارات الدولارات من المدفوعات للكيانات والمجرمين الخاضعين للعقوبات. وانتقد بينانس في وقت لاحق التقارير ووصفها بأنها غير دقيقة ووصفت أجزاء من نتائج رويترز بأنها قديمة وغير صحيحة.
يتحدث في حديث حديث في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023 في دافوس ، Changpeng Zhao وأكد الحاجة إلى استعادة الصناعة للثقة والبدء في العمل مع المنظمين بعد عدة انفجارات في العملات الرقمية في عام 2022. كما انتقد أخبار Bitzlato ووصفها بأنها FUD خالصة ، حيث اقترح معلقون آخرون أن تطبيق القانون كان يستخدم Bitzlato لبناء قضية ضد Binance.
ليكون [في] أحدث Crypto إلى البيتكوين (BTC) تحليل ، انقر هنا.
إخلاء المسئولية
تواصلت BeInCrypto مع الشركة أو الفرد المتورط في القصة للحصول على بيان رسمي حول التطورات الأخيرة ، لكنها لم تسمع بعد.
المصدر: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/