في 21 ديسمبر ، كشف مسؤولو إنفاذ القانون الأمريكيون من المنطقة الجنوبية لنيويورك (SDNY) ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ، أنهم فرضوا تهم احتيال على المؤسس المشارك لشركة FTX ، جاري وانغ. والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research Caroline Ellison. بعد إعلان استسلام Wang و Ellison ، كان الجمهور يتساءل عن مكان وجود مدير الهندسة في FTX ، نيشاد سينغ ، وما إذا كان قد تقدم بعد أم لا.
بعد إقرار إيليسون ووانغ بالذنب ، تركز كل العيون على 2 آخرين من كبار التنفيذيين في FTX
التقارير النابعة من المحكمة الفيدرالية لـ SDNY و CFTC و SEC تشير إلى أن المؤسس المشارك لشركة FTX Zixiao (Gary) Wang والمدير التنفيذي السابق لشركة Alameda Research Caroline Ellison قد أقروا بالذنب في تهم الاحتيال. وفقًا للمدعي الأمريكي داميان ويليامز ، يتعاون إليسون ووانغ مع مسؤولي إنفاذ القانون في صفقة قضائية لإصدار أحكام أخف.
بالإضافة إلى الإعلان يوم الأربعاء ، حث ويليامز الآخرين المتورطين في سوء سلوك FTX على التقدم في أقرب وقت ممكن. وشدد ويليامز على أن "[تطبيق القانون] يتحرك بسرعة وصبرنا ليس أبديًا". شخص واحد لم يتم ذكره في أحدث لوائح الاتهام ضد إليسون ووانغ كان مدير الهندسة في FTX نيشاد سينغ.
وفقًا للوثائق العامة ، في عام 2017 ، تخرج سينغ من جامعة كاليفورنيا ، بيركلي ، بدرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وهندسة علوم الكمبيوتر. عمل في Facebook لمدة خمسة أشهر في عام 2017 ، بعد تخرجه من الكلية. قبل دوره كمدير للهندسة في FTX ، كان سينغ مديرًا للهندسة في Alameda Research.
كان معروفًا جيدًا أن سينغ كان عضوًا مقربًا جدًا من الدائرة المقربة من Sam Bankman-Fried (SBF) وقد تم اتهامه بسوء السلوك فيما يتعلق بانهيار FTX. على سبيل المثال، تقارير ذكر بالتفصيل أن سينغ يُزعم أنه جزء من قناة الدردشة Signal السرية التابعة لـ SBF والتي تسمى "Wirefraud".
ماثيو كرانستون ، مراسل المجلة المالية الأسترالية في الولايات المتحدة محمد: "علمت [AFR] أن مؤسسي FTX Sam Bankman-Fried و Zixiao 'Gary' Wang ، جنبًا إلى جنب مع مهندس FTX Nishad Singh والرئيس التنفيذي السابق لأبحاث Alameda كارولين إليسون، استخدم مجموعة دردشة على Signal على أمل أن تظل المعلومات مخفية ".
تظهر السجلات أيضًا أن سينغ أصبح مانحًا مهمًا للحزب الديمقراطي الأمريكي وتبرع بمبلغ 8 ملايين دولار خلال دورة انتخابات التجديد النصفي لعام 2022. كان سينغ في المرتبة الرابعة والثلاثين بين أكبر مانحين للديمقراطيين ، بينما كان رئيسه السابق SBF ثاني أكبر مانح ديمقراطي في عهد جورج سوروس. تظهر الأبحاث أيضًا أن سينغ ، جنبًا إلى جنب مع SBF و Wang ، كان مسؤولاً عن قاعدة بيانات FTX ومحافظها ومحركها التجاري.
ذكرت بلومبرج أن سينغ مزعوم "كود مؤلف أخفى الالتزامات المتضخمة لأبحاث Alameda." في نفس التقرير ، ذكرت هيئة تداول السلع الآجلة بالتفصيل أن قدرًا كبيرًا من التزامات FTX كانت مخبأة في حساب فرعي يسمى "الحساب الكوري" ، والذي استخدمه SBF وإليسون ووانغ وسينغ لإخفاء الأموال. كان سينغ أيضًا قريبًا من عضو آخر في الدائرة الداخلية لـ FTX يدعى Ramnik Arora ، وكان سينغ واحدًا من تسعة زملاء في المنزل عاشوا مع SBF.
قال سينغ ذات مرة أن FTX كانت "وظيفة أحلامه" ، ومنذ انهيار FTX ، لم يسمع أحد من مدير FTX السابق للهندسة. كان أرورا ، الصديق المقرب لسينغ وصديق SBF ، ورئيس علاقات المنتجات والمستثمرين ، أيضًا أداة مهمة لآلة FTX. تم وصف أرورا في التقارير بأنه "الملازم الرئيسي" لشركة SBF ووفقًا للمصادر ، كان المدير التنفيذي الرئيسي الذي عزز علاقات FTX مع شركة Sequoia Capital ومستثمرين آخرين.
An البند التي نشرتها The Information تدعي أن Arora من FTX كانت "جزءًا لا يتجزأ من توسع FTX ،" وإذا لم يكن ذلك من أجل جهود Arora ، فربما لم تجمع FTX الكثير من الأموال كما فعلت. مثل سينغ ، لم يسمع أحد من أرورا حتى الآن ، وما إذا كان قد تقدم أم لا لمعالجة القضايا مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية. حتى الآن ، يبدو أن ثلاثة فقط من أعضاء الدائرة الداخلية لـ SBF قد أبلغوه: كارولين إليسون ، ريان سلامة، وجاري وانج.
قال المحامي الأمريكي داميان ويليامز يوم الأربعاء إن تحقيق FTX لا يزال مستمراً ، وسيتم الإعلان عن المزيد في المستقبل القريب. مع سلامة، إليسون ، ووانج في الحقيبة ، يبدو أنه لن يتم ترك أي شخص يرتكب سوء السلوك في FTX دون أن يتعرض للخطر.
ما رأيك في حقيقة أنه لم يسمع أحد من مدير الهندسة في FTX نيشاد سينغ حتى الآن؟ هل تتوقع أن يتقدم مدراء تنفيذيون آخرون رفيعو المستوى في FTX؟ أخبرنا برأيك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/3-ftx-execs-have-snitched-on-sbf-now-scrutiny-is-aimed-at-nishad-singh-and-ramnik-arora/