مؤسسة خيرية مرتبطة بـ FTX تخضع للتدقيق من قبل الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة ، ماذا سيحدث؟

المنظم البريطاني هو التحقيق مؤسسة Effective Ventures Foundation ، وهي مؤسسة خيرية مرتبطة ببورصة العملات المشفرة الفاشلة FTX ، كمؤسسها Sam Bankman-Fried ، كانت مساهماً هاماً في المؤسسة.

تصدّر Bankman-Fried ، الذي صنع لنفسه اسمًا لشخصيته Robin Hood والأعمال الخيرية والتبرعات السياسية ، عناوين الصحف في أبريل 2022 عندما أعلن عن نيته التخلي عن ثروته. لكن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 ، أفلست شركته FTX. نتيجة لذلك ، فتحت مفوضية المؤسسات الخيرية في إنجلترا وويلز تحقيقًا في شركة Effective Ventures.

إفلاس FTX يعرض أصول المشاريع الفعالة للخطر

تم تسجيل مؤسسة Effective Ventures Foundation والشركات التابعة لها في إنجلترا وويلز وهولندا والولايات المتحدة وتقدم الدعم للمنظمات التي تتماشى مع أهدافها.

الهدف من التحقيق هو تقييم التهديدات المحتملة لأصول شركة Effective Ventures والتأكد من أن الأمناء يقومون بواجباتهم ، وكذلك فحص العلاقة بين الأمناء والمانحين.

لقد فتحنا تحقيقًا في مؤسسة Effective Ventures Foundation بعد إفلاس ممول كبير.

اقرأ أكثر: https://t.co/zjH1TdysYf pic.twitter.com/Qda9I0YwVP

- مفوضية المؤسسات الخيرية (ChtyCommission) ٣ فبراير ٢٠٢٤

صرح الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Effective Ventures ، Howie Lempel ، أن المؤسسة الخيرية ستواصل التعاون مع التحقيق. وذكر أيضًا أن الأمناء قاموا بتقييم شامل للوضع المالي ، وأن المؤسسة الخيرية لا تعتمد على الأموال المتعلقة بـ FTX للعمليات المستقبلية.

ذكرت مفوضية المؤسسات الخيرية أن إفلاس FTX هو "حادث خطير" بسبب التمويل الكبير الذي قدمته المؤسسة الخيرية للبورصة لجهودها. بحسب الهيئةلا دليل على إثم من الأمناء:

تم فتح التحقيق لإثبات الحقائق والمساعدة في ضمان حماية الأمناء لأصول المؤسسة الخيرية وإدارة المؤسسة الخيرية بما يتماشى مع واجباتهم ومسؤولياتهم.

يسعى جون راي الثالث لاسترداد المدفوعات الخيرية

بينما من ناحية ، قدمت البورصة المفلسة الأموال للجمعيات الخيرية ، فإن FTX مدينة بالمليارات للشركات الكبرى ومستخدميها. في حين أن بعض الجمعيات الخيرية قد أعادت التبرعات ، فإن البعض الآخر متردد.

يحث الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX والوكيل المسؤول عن إجراءات الإفلاس ، جون راي الثالث ، الآخرين على أن يحذوا حذوه. راي و تحذر FTX من الإجراءات القانونية المحتملة ضد أولئك الذين لا يعيدون التبرعات طواعية من الرئيس التنفيذي السابق.

قامت الشركة بتمكين البريد الإلكتروني التالي كجهة اتصال لأولئك الذين يتطلعون إلى إعادة الأموال: [البريد الإلكتروني محمي]. في بيان رسمي ، تبادل العملات المشفرة والإدارة الجديدة ذكر:

يتم تحذير المستلمين من أن إجراء دفعة أو تبرع لطرف ثالث (بما في ذلك مؤسسة خيرية) بمبلغ أي دفعة تم استلامها من أحد المساهمين في FTX لا يمنع المدينين من FTX من السعي للحصول على استرداد من المستلم أو أي محال له لاحقًا.

مركز أبحاث Alignment ، وهو مؤسسة غير ربحية تركز على التعلم الآلي ، أعاد طواعية 1.25 مليون دولار إلى إدارة FTX الجديدة ، معتقدين أن الأموال تنتمي أخلاقياً إلى عملاء FTX ، إن لم يكن بشكل قانوني.

تبرعات FTX قيد التدقيق أثناء إجراءات الإفلاس

كانت المؤسسات الخيرية التي تتلقى الأموال من FTX في الولايات المتحدة ورد أنها تأثرت خلال إجراءات إفلاس البورصة. قدمت FTX تبرعات كبيرة لمختلف المجموعات والأسباب.

وعدت بعض الحملات السياسية بإعادة FTX وغيرها من الصناديق المرتبطة ببنكمان. ومع ذلك ، فمن غير المؤكد ما إذا كانت الشركات والمستثمرون سيكونون ملزمين قانونًا بذلك سداد مديني الشركة.

ومع ذلك ، تسعى إدارة FTX الجديدة إلى استرداد التبرعات من الشركات المفلسة إلى مختلف المؤسسات الخيرية والسياسيين. اعتبارًا من سبتمبر 2022 ، كانت الشركة المفلسة تبرعت بمبلغ 160 مليون دولار لأكثر من 100 منظمة غير ربحية.

اتساع مدى وصول كارثة FTX

بدأت مفوضية المؤسسات الخيرية التحقيق في المنظمة الخيرية في 19 ديسمبر 2022 ، باتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المؤسسات الخيرية لعام 2011.

أعلنت شركة FTX والشركات التابعة لها والشركات التابعة لها إفلاسها في نوفمبر 2022 ، مما يثير المخاوف حول عمليات تبادل العملات المشفرة المركزية. منذ سقوطها تحت قيادة Sam Bankman-Fried ، تم الكشف عن معلومات جديدة كانت سرية في السابق.

وفقا ل تقارير، قام المنظمون الأستراليون بمراقبة FTX لمدة ستة أشهر قبل انهيارها. كانت FTX تعمل بترخيص خدمات مالية أسترالية معلق ، حصلت عليه من خلال الاستحواذ على شركة غير مشفرة منظمة محليًا.

صورة مميزة من Pixabay ومخطط من TradingView.com.