كشفت حكومة كولومبيا أن لديها خططًا لإطلاق عملة رقمية. أحد أغراض هذه العملة الجديدة هو الحد من التهرب الضريبي وتعزيز إمكانية تتبع المعاملات التي تتم عن طريق...
افضل التهرب
تخطط كولومبيا لإطلاق عملة رقمية للحد من التهرب الضريبي - تنظيم أخبار بيتكوين
كشفت حكومة كولومبيا أن لديها خططًا لإطلاق عملة رقمية. أحد أغراض هذه العملة الجديدة هو الحد من التهرب الضريبي وتعزيز إمكانية تتبع المعاملات التي تتم عن طريق...
أول استيراد قائم على العملات المشفرة من قبل إيران يثير مخاوف بشأن التهرب من العقوبات
أصدرت إيران أول طلب استيراد رسمي باستخدام العملة المشفرة هذا الأسبوع، وهي خطوة قد تسمح للبلاد بتجاوز العقوبات الأمريكية. ومن شأن هذا الأمر، الذي تبلغ قيمته 10 ملايين دولار، أن يمكّن الأمة من نقل...
Crypto Exchange Kraken قيد التحقيق بشأن السماح المزعوم بتهرب إيران من العقوبات: تقرير
يقال إن بورصة العملات المشفرة Kraken تخضع لتحقيق فيدرالي بزعم انتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران. فرضت الولايات المتحدة قيودا على الأنشطة مع إيران في أعقاب أزمة الرهائن...
أغلق بنك بيتر شيف بسبب التهرب الضريبي المزعوم
أصدر المنظمون في بورتوريكو أمرًا بالوقف والكف لبنك مملوك لناقد البيتكوين بيتر شيف، سعر BTC في وقت كتابة هذا التقرير - 19,988.88 دولارًا، وكان البنك يخضع للتحقيق بشأن مزاعم...
ناقد Bitcoin بنك Peter Schiff مغلق بسبب التهرب الضريبي المزعوم وغسل الأموال
أصدر المنظمون في بورتوريكو أمرًا بالتوقف والكف عن بنك مملوك لناقد بيتكوين بيتر شيف، والذي كان موضوع تحقيق دولي بشأن التهرب الضريبي و...
تم إغلاق الحساب المصرفي لناقد Bitcoin Peter Schiff بسبب التهرب الضريبي المزعوم وغسل الأموال
أصدر المنظمون في بورتوريكو أمرًا بالتوقف والكف عن بنك مملوك لناقد بيتكوين بيتر شيف، والذي كان موضوع تحقيق دولي بشأن التهرب الضريبي و...
Chrisleys مُدان بتهمة التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي ، لا أعرف جيدًا
تم توجيه الاتهام إلى تود وجولي كريسلي في أغسطس 2019 بشأن مجموعة من الضرائب الفيدرالية والرسوم المصرفية، وتم تقديم لائحة اتهام جديدة في فبراير 2022. وقد أدانتهما هيئة المحلفين بجميع التهم ...
تواجه Terra Do Kwon دعاوى احتيال من المستثمرين وغرامة تهرب ضريبي بقيمة 78 مليون دولار
مع استمرار ظهور ملحمة Terra، أصبح مؤسسو المشروع هدفًا لغضب صناعة العملات المشفرة. في أعقاب الفشل الذريع لشركة تيرا، يتطلع المستثمرون الكوريون الجنوبيون حاليًا...
لا يزال LUNA هو العملة المشفرة الأكثر شيوعًا على الرغم من الانهيار الكلي وغرامة التهرب الضريبي للمؤسس البالغة 78 مليون دولار
في الأسبوع الماضي، عانت Terra (LUNA) من انهيار كامل ومطلق؛ ومع ذلك، يواصل المستثمرون تداول الرمز المميز على الرغم من الانخفاض الهائل الذي شهده، مما أدى إلى فقدان سعر LUNA لقيمته بنسبة 99٪، وانخفض...
المزيد من المتاعب لـ Do Kwon حيث تفرض كوريا الجنوبية غرامة قدرها 78 مليون دولار على التهرب الضريبي
يتم حاليًا اتهام Terraform Labs بالاحتيال في التهرب الضريبي من قبل دائرة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية، وهي خطوة تؤدي إلى تعقيد الأمور بالنسبة للشركة الناشئة التي تحاول إنقاذ كتلتها المنهارة...
أفادت تقارير أن وكالة مراقبة في كوريا الجنوبية غرمت شركة Terraform Labs مبلغ 78 مليون دولار بسبب التهرب الضريبي
تواصل Terraform Labs والمؤسس المشارك Do Kwon جذب المزيد من المشاكل القانونية في أعقاب انهيار نظام Terra البيئي. بعد تقارير أولية عن جلسة استماع محتملة بالكونجرس وتحقيق...
كوريا الجنوبية تنتقد شركة Terra's Do Kwon غرامة قدرها 78 مليون دولار بسبب التهرب الضريبي: تقرير
أفادت تقارير أن دائرة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية أمرت شركة Terraform Labs، ومؤسسها المشارك Do Kwon، ومديرين تنفيذيين آخرين بدفع غرامة قدرها 100 مليار وون (78 مليون دولار) بسبب عقوبات التهرب الضريبي. جينيسي ...
مؤسس شركة Terra Do Kwon يواجه اتهامات بالتهرب الضريبي في كوريا الجنوبية
وسط كارثة Terra المستمرة، ورد أن المؤسس Do Kwon يخضع الآن لمزيد من التدقيق من قبل حكومة كوريا الجنوبية بسبب التهرب الضريبي المزعوم. دائرة الضرائب في كوريا الجنوبية تفرض رسومًا على كوون و...
Terra تفقد المزيد من الشكل: Do Kwon يواجه رسوم التهرب الضريبي ؛ شركة محاماة تقاضي للاستيلاء على الممتلكات
لا يزال الانهيار الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات للعملة المستقرة لشركة Terra Labs ورمز LUNA يتردد في جميع أنحاء صناعة العملات المشفرة، والعديد من الأسئلة لمؤسس شركة Terra في كوريا الجنوبية، كوون دو هيون...
الولايات المتحدة تنشئ أول حالة تهرب من العملة المشفرة
أطلقت وزارة العدل الأمريكية قضيتها الأولى على الإطلاق المتعلقة باستخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات. الحكومة الأمريكية مستعدة لتوجيه اتهامات ضد جهة مجهولة...
حكومة الولايات المتحدة تطلق أول حالة تهرب من عقوبات التشفير
الوجبات السريعة الرئيسية أطلقت الحكومة الأمريكية قضيتها الأولى المتعلقة باستخدام معاملات البيتكوين للتهرب من العقوبات. يُزعم أن المدعى عليه أنشأ منصة مدفوعات وانتقل تقريبًا ...
وكالة الضرائب الأرجنتينية تدعم إنشاء نظام تقارير التشفير العالمي لتجنب التهرب - الضرائب أخبار البيتكوين
تدعم وكالة الضرائب الأرجنتينية AFIP إنشاء نظام مركزي يعمل كسجل لحاملي العملات المشفرة. وبحسب تصريحات رئيسها فإن ذلك سيجعلها...
تبدأ مصلحة الضرائب الأمريكية في قمع متداولي NFT بسبب التهرب الضريبي - crypto.news
وفقًا لتقرير حديث، تخطط مصلحة الضرائب الأمريكية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مستثمري NFT الذين يتهربون من الضرائب. ومع ذلك، يشكو العديد من أصحاب المصلحة في NFT من عدم وجود لوائح ضريبية واضحة حول NFT. حملة IRS على...
لا يزال صندوق النقد الدولي يحاول تثبيت التهرب من العقوبات الروسية على العملات المشفرة
واصل صندوق النقد الدولي بإصرار اتهام قطاع العملات المشفرة باعتباره مكانًا يمكن لروسيا أن تتفادى فيه العقوبات المفروضة عليها من قبل التحالف الغربي. من أدوات إخفاء الهوية إلى تعدين العملات المشفرة، يلجأ صندوق النقد الدولي إلى...
شركة "سيون" الناشئة لمنع الاحتيال تجمع الأموال لمكافحة التهرب من العقوبات
وتعرضت شركات التكنولوجيا المالية لضغوط متزايدة لمعالجة التهرب من العقوبات الروسية، لا سيما وسط مخاوف من أن ضوابطها قد تكون أكثر تساهلاً من ضوابط البنوك. كيريل كودريافتسيف | أ ف ب | جيتي ايم...
التهرب من العقوبات: حكم على فيرجيل جريفيث مطور Ethereum بالسجن لمدة 63 شهرًا لمساعدته كوريا الشمالية
TL;DR Breakdown تمت محاكمة مطور Ethereum السابق فيرجيل جريفيث بسبب ادعاءات مختلفة. حضر جريفيث مؤتمرا في بيونغ يانغ بشأن العملات المشفرة ومساعدة كوريا الشمالية في التهرب من العقوبات.
سجن فيرجيل جريفيث مطور Ethereum السابق لدوره في التهرب من العقوبات في كوريا الشمالية
حُكم على مطور إيثريوم السابق، فيرجيل جريفيث، بالسجن لأكثر من خمس سنوات في السجن الفيدرالي الأمريكي لمساعدة كوريا الشمالية على التهرب من العقوبات. وتم القبض على جريفيث في عام 2019 واعترف بالذنب في جريمة قتل.
تقول يلين إن العملة المشفرة لم تُستخدم حتى الآن في التهرب الروسي من العقوبات
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء إن وزارتها لا ترى استخدامًا كبيرًا للعملات المشفرة للتهرب من العقوبات المفروضة على...
عضوة الكونغرس تدعو يلين للمساءلة عن العمل على استهداف العملات المشفرة في التهرب من العقوبات الروسية
يريد المشرعون المزيد من الإجابات حول عمل وزارة الخزانة الذي يستهدف العملات المشفرة في التهرب من العقوبات الروسية. في 6 أبريل/نيسان، أدلت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، بشهادتها أمام مجلس النواب.
إكسنس هيتس 2T دولار ، رونين هاك ، تهرب العقوبات و NFTs: اختيار المحرر
لقد كان أسبوعًا مزدحمًا آخر من حيث الأخبار حيث حدث الكثير من التطور في صناعات الفوركس والتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة. قامت مجلة Finance Magnates بوضع قائمة مختصرة لبعض أهم الأخبار...
وزارة الخزانة الأمريكية تحمّل تبادلات العملات المشفرة مسؤولية التهرب من العقوبات
كان هناك بعض التهديد من قبل نائب وزير الخزانة الأمريكي هذا الأسبوع حيث تظل العملات المشفرة في دائرة الضوء باعتبارها مصدر قلق رئيسي للتهرب من العقوبات الروسية. في 29 مارس، قال النائب....
الحكومة الهندية تكشف عن 11 تبادلًا للعملات المشفرة تم التحقيق فيها من أجل التهرب الضريبي ، وتم استرداد 13 مليون دولار - الضرائب أخبار بيتكوين
كشفت الحكومة الهندية أن 11 بورصة عملات مشفرة تخضع للتحقيق من قبل مصلحة الضرائب في البلاد. وتم استرداد حوالي 95.86 كرور روبية (12.6 مليون دولار) منهم...
تغريم 11 تبادلًا للعملات المشفرة بسبب التهرب الضريبي في السنة المالية 22: تم تغريم وزير هندي 11 تبادلًا للعملات المشفرة بسبب التهرب الضريبي في السنة المالية 22: وزير هندي
تم اكتشاف التهرب من ضريبة السلع والخدمات (GST) من خلال بورصات العملات المشفرة في البرلمان الهندي يوم 28 مارس. وقد أبلغ وزير الدولة للشؤون المالية بانكاج تشودري أن 11 منصة من هذه الأصول الرقمية...
اليابان لتشديد قواعد التشفير لمنع التهرب من العقوبات
تخطط الحكومة اليابانية لإصدار أحكام أكثر صرامة بشأن عمليات تبادل العملات المشفرة، حيث أعلنت البلاد عن خطط لتعديل قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية. بحسب هوكازو ماتسون..
مشاريع سياحية هندية. تتقاضى 11 عملية تبادل عملة مشفرة بسبب التهرب الضريبي
قال وزير الدولة للشؤون المالية بانكاج تشودري في رد مكتوب على البرلمان، إن الحكومة الهندية اتهمت 11 بورصة عملات مشفرة، بما في ذلك WazirX وCoinDCX وCoinSwitch Kuber، بالتهرب الضريبي.