شركة "سيون" الناشئة لمنع الاحتيال تجمع الأموال لمكافحة التهرب من العقوبات

لندن - جمعت Seon ، وهي شركة ناشئة تساعد شركات التكنولوجيا المالية مثل Revolut على معالجة الاحتيال عبر الإنترنت ، 94 مليون دولار لتطوير أدوات جديدة لمنع تهرب روسيا من العقوبات.

قامت الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها بجمع الأموال الجديدة في جولة تمويل بقيادة IVP ، شركة الاستثمار في وادي السيليكون التي دعمت أمثال نت فلیکس و تويتر. انضم مايكل مياو ، شريك IVP ، إلى مجلس إدارة Seon.

المستثمرين الحاليين Creandum ، في وقت مبكر سبوتيفي backer ، و PortfoLion ، استثمروا أيضًا ، كما فعل العديد من المستثمرين الملاك ، بما في ذلك کوین بیس المدير التنفيذي للعمليات إميلي تشوي و UiPath الرئيس التنفيذي دانيال داينز.

Seon الذي يحسب أمثال Revolut ، Afterpay و Nubank كعملاء ، قال إن تقنيته مصممة لتسهيل مكافحة الاحتيال على الشركات من جميع النواحي.

يحلل برنامجها عنوان البريد الإلكتروني للمستهلك ورقم الهاتف والبيانات الأخرى لبناء "بصمة رقمية" ، ويستخدم التعلم الآلي لتحديد ما إذا كانت أصلية أو مشبوهة.

تبلغ قيمة الشركة الآن 500 مليون دولار بعد جولة التمويل الأخيرة ، وفقًا لشخصين على دراية بالموضوع ، فضلا عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة المعلومات الخاصة.

قال تاماس كادار ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Seon ، إن شركته شهدت طلبًا متزايدًا على الأدوات التي تستأصل المعاملات من الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات و "الأشخاص المعرضين سياسيًا" وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.

سيتم استخدام جزء من الأموال لمعالجة الاستخدام المحتمل لتطبيقات fintech لغسيل الأموال والتهرب من العقوبات.

قال كادار لشبكة CNBC: "نحن نعمل على دعم هذه الحاجة من قاعدة عملائنا".

تعرضت شركات التكنولوجيا المالية لضغوط متزايدة لمعالجة التهرب الروسي من العقوبات ، لا سيما في الوسط اهتمامات أن ضوابطها قد تكون أكثر تساهلاً من ضوابط البنوك. في شباط (فبراير) ، قالت PayPal إنها حذفت أكثر من 4 ملايين حساب بعد اكتشافها "غير شرعي".

يعمل Seon أيضًا على وظيفة للتحقق من الأعمال التجارية عبر الإنترنت ومعرفة ما إذا كان المساهمون فيها مدرجين في أي قوائم عقوبات.

وقال كادار إن مثل هذه الأدوات يمكن أن تحدد ما إذا كان شخص ما "يقوم فقط بإنشاء شركات وهمية لغسل الأموال" ، أو "كهوية مزيفة لإخفاء أصولهم". وأضاف سيون "أعطى الأولوية لهذه الميزة لإضافتها في الربع القادم".

تعني حرب روسيا ضد أوكرانيا "أنه لم يكن هناك وقت أكثر تحديًا للمؤسسات المالية الدولية" ، وفقًا لتشارلز ديلينجبول ، الرئيس التنفيذي لمنصة مكافحة غسيل الأموال ComplyAdvantage ، ومستثمر مبكر في Seon.

قال ديلينجبول لشبكة سي إن بي سي: "شهد الوباء تحولًا سريعًا إلى النشاط عبر الإنترنت فقط بعيدًا عن الفروع ، مما جعل المحتالين يكتسبون العديد من الفرص لإدامة الاحتيال".

ستخصص الأموال أيضًا لمساعدة Seon على التوسع في الولايات المتحدة ، وكذلك أمريكا اللاتينية وآسيا.

قال بنس جيندروشاك ، مدير العمليات في Seon ، لشبكة CNBC: "سنقوم بتوسيع نطاق فريقنا الأمريكي على نطاق واسع". "الاحتيال عبر الإنترنت مشكلة رئيسية في الولايات المتحدة"

في العام الماضي ، افتتحت الشركة مكاتب جديدة في أوستن ، تكساس ، وجاكرتا بإندونيسيا ، وضاعفت قوتها العاملة أربع مرات إلى 200. يتوقع سيون أن يضاعف عدد موظفيها تقريبًا في الأشهر الـ 12 المقبلة.

تقول الشركة إن إيراداتها السنوية المتكررة تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا في عام 2021 ، بينما زادت قاعدة عملائها بأكثر من الضعف ، لتصل إلى 250 من 100.

أسس Kadar و Jendruszak شركة Seon في بودابست ، المجر ، في عام 2017 بعد إكمال دراستهما الجامعية. منذ ذلك الحين ، نقلت Kadar مقر الشركة إلى المملكة المتحدة.سيون يتنافس مع عدد من الشركات الناشئة ، بما في ذلك شركة إسرائيلية مخاطرة ومختبرات Arkose ومقرها الولايات المتحدة.