يقال إن تبادل العملات المشفرة Kraken يخضع لتحقيق فيدرالي بزعم انتهاكه لعقوبة أمريكية ضد إيران.
فرضت الولايات المتحدة قيودًا على الأنشطة مع إيران في أعقاب أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران عام 1979.
نتيجة لذلك ، لا يُسمح للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بشراء أو بيع البضائع لأي شخص في دولة الشرق الأوسط.
وبحسب ما ورد يشتبه في انتهاك كراكن لهذه العقوبة.
نقلاً عن أشخاص مجهولين مرتبطين بالبورصة أو ممن هم على دراية بالموضوع ، صحيفة نيويورك تايمز تقارير أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يحقق في شركة Kraken منذ عام 2019 بزعم السماح للمستخدمين المقيمين في إيران بشراء الأصول الرقمية وبيعها.
يدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ويفرض العقوبات الاقتصادية والتجارية التي تفرضها الولايات المتحدة.
يقول التقرير أنه من المحتمل أن يتم تغريم شركة Kraken ، مما سيجعل الشركة الخاصة البالغة 11 مليار دولار أكبر شركة تشفير مقرها الولايات المتحدة تواجه إجراءات إنفاذ من الوكالة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة إن الوكالة ملتزمة بفرض عقوبات تحمي الأمن القومي لكنها لم تؤكد التحقيق المزعوم.
يقول ماركو سانتوري ، كبير المسؤولين القانونيين في شركة Kraken ، إن الشركة لا تقدم تعليقًا على مناقشات محددة للجهة التنظيمية ، لكنها تقول إن البورصة تتوافق مع قوانين العقوبات.
"تراقب Kraken عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات ، وبشكل عام ، تقدم تقارير إلى المنظمين حتى المشكلات المحتملة."
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / ittoilmatar
المصدر: https://dailyhodl.com/2022/07/28/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-allegedly-allowing-iranian-sanction-evasion-report/