أصدر المنظمون في بورتوريكو أمرًا بالإيقاف والكف إلى أحد البنوك المملوكة لناقد البيتكوين بيتر شيف ، والذي كان موضوع تحقيق دولي حول التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
أثارت الأخبار رد فعل سريعًا من بعض أعضاء مجتمع البيتكوين ، الذين اغتنموا الفرصة لتذكير العدو القديم بحدود التمويل التقليدي بينما كانوا يشمتون ببيانات اعتماد BTC المقاومة للرقابة.
أمر مكتب مفوض المؤسسات المالية في بورتوريكو بإغلاق بنك Euro Pacific International Bank ومقره سان خوان بسبب مزاعم الإفلاس وعدم الامتثال والرقابة الداخلية ، بالنسبة الى إلى واشنطن بوست.
في عام 2020 ، بدأت مجموعة من السلطات الضريبية تسمى رئيس هيئة إنفاذ الضرائب العالمية ، أو J5 بالتحقيق في بنك شيف "لوضع حد للتسهيل المشتبه به للتهرب الضريبي في الخارج وغسيل الأموال من قبل البنك."
أنشأت حكومات الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا وهولندا J5 في عام 2018 لمكافحة الجرائم المالية الدولية التي تنطوي على التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
الجهة المنظمة: Euro Pacific لديها تاريخ من عدم الامتثال
قالت ناتاليا زيكيرا دياز ، مفوضة مع منظم بورتوريكو ، "تتمتع منطقة اليورو باسيفيك بتاريخ طويل من عدم الامتثال" ونقلت كما يقول.
وأضافت أن المكتب "لن يسمح أو يتسامح مع أي كيان مالي لديه ترخيص صادر عن حكومة بورتوريكو للعمل خارج القانون أو يتجاهل التفويضات الواضحة للقوانين واللوائح المعمول بها".
وبحسب ما ورد ذكر أمر الإيقاف والكف أن يورو باسيفيك تكبدت خسارة صافية تبلغ حوالي 751,000 ألف دولار في عام 2019 وتكبدت ما يقرب من 4 ملايين دولار من إجمالي الخسائر. وأضافت أنه في نهاية عام 2020 ، كان رأس المال السلبي للبنك 1.3 مليون دولار:
ينص الأمر على أنه "على هذا النحو ، يتم تصنيف الكيان على أنه معسر". وأضافت أن يورو باسيفيك تكبدت خسارة صافية بنحو 550,000 ألف دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. بعد هذا الأمر ، فقد العملاء إمكانية الوصول إلى حساباتهم وتوقفت عمليات السحب.
بيتر شيف ينفي أن البنك معسر
أسس شيف بنك Euro Pacific في عام 2011 ، وأنشأ شركات تابعة في منطقة البحر الكاريبي ، وبحسب ما ورد وصل إلى 15,000 حساب في غضون عامين من بدء العمليات. بعد ست سنوات ، حصل البنك على ترخيص في إقليم بورتوريكو الأمريكي وانتقل إلى هناك.
لكن الودائع تراجعت إلى 150 مليون دولار في أعقاب تحقيق J5 وغادر العملاء. الكتابة على تويتر شيف رفض كان البنك معسرا. وادعى أن "لديها ما يكفي من النقد في متناول اليد لدفع كل المودع بالكامل غدًا" ، مضيفًا:
"البنك نفسه ليس عليه ديون. لكن المنظمين لن يسمحوا لأي شخص بسحب الأموال في الوقت الحالي. التحقيق المطول برأ البنك ".
في وقت سابق ، قال شيف إنه استثمر 7 ملايين دولار من أمواله الخاصة في Euro Pacific ، لكن المنظم في بورتوريكو أخبره أن الأموال ليست جزءًا من رأس مال المؤسسة.
كشف الخبير الاقتصادي أنه تفاوض على صفقة لبيع البنك إلى كيان مقره هيوستن مقابل 24 مليون دولار - وهي خطة رفضها المنظم.
"التفسير الوحيد هو أن IRS و J5 منعوا البيع ، لذا يمكنهم استخدام إغلاق البنك الذي أتعامل معه كمثال ناجح لحملتهم على غسيل الأموال والتهرب الضريبي ، على الرغم من أن تحقيقاتهم الخاصة أثبتت أن البنك لم يفعل شيئًا لتسهيل أي شيء مالي وشكا.
يدعو إغلاق بنك شيف إلى السخرية
في دوائر العملات المشفرة ، يُعرف بيتر شيف به انتقادات قاسية من البيتكوين (BTC). في واحدة من انتقاداته العديدة ، قال حشرة الذهب ذلك فشل البيتكوين كمال وكمخزن للقيمة على حد سواء لأنه يفتقر إلى المنفعة والقيمة الجوهرية.
رداً على إغلاق Euro Pacific Bank ، انتهز العديد من أعضاء مجتمع البيتكوين الفرصة للسخرية من شيف بشأن تعليقاته السابقة غير الصالحة للتسامح على العملات المشفرة. كما وصفوا أوراق اعتماد البيتكوين بأنها عملة مقاومة للرقابة يمكنه إصلاح المشكلات من التدخل الحكومي غير المرغوب فيه.
"لقد ذبح آلهة بيتكوين كارما أعمال بيتر شيف ،" ماكس كيزر ، أحد مؤيدي البيتكوين المشهورين ، ازدراء. "قلت له شراء بيتكوين بسعر 1 دولار ، 10 دولارات ، 100 دولار ، 1,000 دولار - لم يقض حتى 10 دقائق في دراستها. الآن سيدفع الثمن ".
صاح مستخدم تويتر دارشان أشوك: "هذه هي العقوبة التي تستحقها على كل الصراخ حول BTC".
قال آخر: "اشترى shoulda جد بيتكوين".
إخلاء المسئولية
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.
المصدر: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/