تواجه Terra Do Kwon دعاوى احتيال من المستثمرين وغرامة تهرب ضريبي بقيمة 78 مليون دولار

مع استمرار ظهور ملحمة Terra، أصبح مؤسسو المشروع هدفًا لغضب صناعة العملات المشفرة. في أعقاب الفشل الذريع لشركة Terra، يتخذ المستثمرون الكوريون الجنوبيون حاليًا إجراءات قانونية ضد المؤسسين المشاركين.

رفع المستثمرون المتضررون دعاوى قضائية جنائية ومدنية ضد شركة Terra's Do Kwon. ويسعى المستثمرون الغاضبون، ممثلين بشركة المحاماة RKB & Partners، إلى متابعة تهم الاحتيال وإصدار أمر بالاستيلاء على أصول كوون. 

وقد نمت مجموعة أخرى من المستثمرين الكوريين الجنوبيين، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم "ضحايا لونا، عملات UST"، إلى أكثر من 1,500 عضو. ويُزعم أيضًا أن هذه المجموعة الكبيرة من المستثمرين تخطط لاتخاذ إجراءات قانونية ضد كوون والمؤسس المشارك الآخر لشركة Terra، شين هيون سيونج، بتهمة جمع الأموال بشكل غير قانوني.

قد تكون هذه التطورات الجديدة غير مريحة بعض الشيء بالنسبة للمؤسسين المشاركين، نظرًا لأن فريق Terra القانوني قطع علاقاته فجأة مع الشركة وسط الفشل الذريع. في حين أن معظم أعضاء مجتمع العملات المشفرة سخروا من الفريق القانوني لمغادرته، أشاد آخرون بأفعالهم. 

وتعليقا على القضية، قال مؤيد بيتكوين ستايسي هربرت,

"استقالة الفريق القانوني لشركة Terraform Labs. لا يمكنهم فعل أي شيء عندما لا يتوقف الرئيس التنفيذي عن إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى الحيتان بخطط "إنقاذ" سخيفة ثم التغريد حول تلك المقترحات كما لو كانت صفقة منتهية (لم تكن قريبة من ذلك). ابتعد عن عملات الشيت كوين إلا إذا كنت تستطيع الاستمتاع بالكوارث.

كوريا الجنوبية تنتقد فرقة الدو كوون وتغرمها 78 مليون دولار للتهرب الضريبي

بينما لا يزال يواجه مشاكل قانونية أخرى، يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Terra حاليًا أيضًا اتهامات التهرب الضريبي المرفوعة ضد الشركة من قبل هيئة الضرائب في كوريا الجنوبية وتم تكليفه بدفع غرامة تصل إلى 78 مليون دولار.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها دائرة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية (NTS) أنه على الرغم من أن الشركات التابعة لشركة Terraform Labs كانت مسجلة في سنغافورة وجزر فيرجن، إلا أنها كانت تدار في البلاد، وبالتحديد في سيول وبوسان، ومن هنا جاءت رسوم التهرب الضريبي.

ولتجنب دفع الضرائب، قرر كوون حل المقر الرئيسي للشركة في كوريا الجنوبية ونقل عملياتها إلى الخارج قبل وقوع المأساة. ومع ذلك، فقد نفى هذه الاتهامات، قائلا إن شركة تيرا ليس لديها التزامات ضريبية في البلاد.

"ليس لدينا أي التزامات ضريبية مستحقة في كوريا. لقد أجرت NTS تدقيقًا ضريبيًا عبر جميع شركات العملات المشفرة الرئيسية التي لها وجود في كوريا وطبقت قانون الضرائب الكوري على الشركات الأم الأجنبية، وانتهى الأمر بكل شركة بالدفع نتيجة لذلك - لقد دفعنا بالكامل. ليست فريدة من نوعها بالنسبة لـ TFL. غرد كوون.

كوون يقول إن إغلاق مختبرات Terraform في كوريا كان "محض صدفة"

كشفت وثائق المحكمة الجديدة أن كوون قام بحل شركة Terraform Labs Korea قبل أيام قليلة من الانهيار الكارثي للنظام البيئي. 

وخلال اجتماع عام للمساهمين في 30 أبريل، وافق المسؤولون التنفيذيون للمشروع بالإجماع على حل المقرين الرئيسيين للمشروع في سيول وبوسان في 4 و6 مايو. 

ومن المثير للاهتمام، أنه في هذا الوقت أيضًا بدأت UST عملية إلغاء الربط، وبدأت بعد ذلك سلسلة من ردود الفعل التي قضت على أكثر من 26 مليار دولار من سوق العملات المستقرة، وجعلت LUNA عديمة القيمة، وتركت المستثمرين في حيرة من أمرهم. خسائر كبيرة غير محققة. وقد أدى الارتباط بين هذين الحدثين إلى ظهور تكهنات حول انهيار تيرا.

في تغريدة حديثةومع ذلك، أشار دو كوون إلى أن كلا الحدثين المرتبطين كانا "من قبيل الصدفة البحتة". هو قال،

"لقد كنت في سنغافورة منذ ديسمبر الماضي - وهذا قرار شخصي وتم التخطيط له منذ فترة طويلة. لقد كنت منفتحًا بشأن تواجدي في سنغافورة عبر العديد من المقابلات والبودكاست. إن إغلاق الشركة يستغرق بعض الوقت، والتوقيت هو من قبيل الصدفة البحتة.

من خلال مشاركة آرائه حول تحطم Terra، قال CZ من Binance أن كل من صمم ديناميكيات سك المشروع يجب أن يتم فحص رأسه.