في الأسبوع الماضي، قدمت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن (ديمقراطية من ولاية ماساتشوستس)، إلى جانب عشرة أعضاء ديمقراطيين آخرين في مجلس الشيوخ، مشروع قانون لمنع شركات العملات المشفرة من إجراء أعمال تجارية مع الشركات الخاضعة للعقوبات، خوفًا من...
افضل التهرب
فرقة عمل وزارة العدل 'KleptoCapture' لاستهداف عمليات تبادل العملات المشفرة في حملة التهرب من العقوبات - التنظيم أخبار البيتكوين
كما ستستهدف فرقة العمل الجديدة التي أنشأتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، KleptoCapture، عمليات تبادل العملات المشفرة. المؤسسات المالية والبنوك وخدمات تحويل الأموال وصرف العملات المشفرة...
Chainalysis تطلق أدوات الفحص المصممة لمنع تفادي العقوبات - Coinotizia
تطلق شركة التحاليل الجنائية الخاصة ببلوكتشين، تشيناليسيس، أداتين ستسمحان لشركات العملات المشفرة بمنع الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات من الوصول إلى منصاتها. وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من أن رو...
أطلقت Chainalysis أدوات الفحص المصممة لمنع تفادي العقوبات - أخبار Bitcoin blockchain
تطلق شركة التحاليل الجنائية الخاصة ببلوكتشين، تشيناليسيس، أداتين ستسمحان لشركات العملات المشفرة بمنع الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات من الوصول إلى منصاتها. وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من أن رو...
يقول البيت الأبيض ومجموعة السبعة إن التوجيهات الجديدة قادمة بشأن التهرب من عقوبات التشفير
وأشار ريدبورد إلى أنه "من الصعب" نقل ما قيمته مليارات الدولارات من العملات المشفرة. من الممكن أن يلجأ بعض الأوليغارشيين إلى العملات المشفرة، لكن هذا قد لا يكون خيارهم الأول. ريدبورد ، الذي ...
Estados Unidos y el G7 anuncian nuevas medidas cont la evasión de sanciones mediante cripto
"من الصعب" نقل أميال من ملايين الدولارات من العملات المشفرة، إلى ريدبورد. من الممكن أن تتكرر بعض القلة في العملات المشفرة، لكن لا تختبر خيارك الأول. ريدبورد، هادئ...
يكرر البيت الأبيض أن وزارة الخزانة تبحث عن العملات المشفرة في التهرب من العقوبات الروسية
في بيان حقائق بتاريخ 11 مارس حول العقوبات المفروضة على روسيا، سلط البيت الأبيض مرة أخرى الضوء على العملات المشفرة باعتبارها مجالًا مثيرًا للقلق. صحيفة الحقائق تسلط الضوء على "إرشادات جديدة من ديبا...
السناتور الأمريكية إليزابيث وارن تصوغ قانون تشفير جديد يستهدف التهرب من العقوبات الروسية: تقرير
مع انتشار التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا عبر العديد من القطاعات، تتطلع السيناتور إليزابيث وارن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الثغرات المحتملة في العملات المشفرة. وبحسب تقرير لقناة "إن بي سي نيوز"..
يمكن أن يؤدي التهرب من العقوبات إلى زيادة استخدام العملة المشفرة
يمكن أن يرتفع استخدام العملات المشفرة في خضم العقوبات الحالية المفروضة على روسيا، وقد دعمت Coinbase جهود الحكومة مع أخذ الأمن القومي في الاعتبار، ويمكن تجنب العدوان غير القانوني...
FinCEN تصدر `` أعلامًا حمراء '' بشأن التهرب من العقوبات المحتملة باستخدام العملة المشفرة - تنظيم أخبار Bitcoin
أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) تقريرًا استشاريًا بشأن الجهود الروسية للتهرب من العقوبات، والذي يتضمن عددًا من الإشارات الحمراء المتعلقة بالعملات المشفرة. إلا أن المكتب اعترف بأنه...
إستونيا تدعو إلى تقييد العملات المشفرة وسط مخاوف من تهرب روسيا من العقوبات
حذر رئيس وزراء إستونيا، كاكا كالاس، من استخدام العملات المشفرة لتجنب العقوبات وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقًا لرويترز. وأضاف: "يجب أن ينصب تركيزنا على العزلة الكاملة...
الغرض من Coinbase هو استخدام العملات المشفرة لمنع التهرب من العقوبة
من خلال تسليط الضوء على إمكانية التهرب من الامتثال للعقوبات الاقتصادية في الهياكل المالية التقليدية، تهدف بورصة العملات المشفرة الشهيرة Coinbase إلى استخدام العملات المشفرة لمنع غسيل الأموال...
هيئة مراقبة مكافحة غسل الأموال الأمريكية تصدر تنبيهًا بشأن التهرب المحتمل من عقوبات التشفير من روسيا
لا تزال السلطات الأمريكية في حالة تأهب قصوى لاستخدام روسيا العملات المشفرة للتهرب من الجولة الأخيرة من العقوبات. في 7 مارس، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية، أو FinCEN، تنبيهًا...
الحكومات في حالة تأهب قصوى بشأن العملات المشفرة في تهرب روسيا من العقوبات التي لم يرها أحد حتى الآن
تحدثت شخصيات عامة في الولايات المتحدة وأوروبا بقلق متزايد بشأن التهديد المتمثل في التهرب من العقوبات الروسية عبر العملات المشفرة. وفي الوضع الراهن، لا تزال هذه المخاوف بلا أساس. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ...
تقول يلين إن الخزانة ستراقب التشفير والقنوات الأخرى للتهرب من العقوبات
باختصار، سأل العديد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وزيرة الخزانة جانيت يلين عن كيفية التأكد من عدم إمكانية استخدام العملات المشفرة لتجاوز العقوبات المفروضة على روسيا. وقالت يلين إن وزارة الخزانة...
المشرعون يرفعون ناقوس الخطر بشأن العملات المشفرة للتهرب من العقوبات وسط شكوك الخبراء
ومع ذلك، يريد المشرعون ضمانات من يلين بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الذي يفرض قواعد العقوبات الأمريكية، سيكون قادرًا على الحفاظ على الحظر ضد البنوك الروسية والأوليغاروز.
روسيا: رئيس البنك المركزي الأوروبي يدعو إلى تنظيم التشفير لمنع التهرب من العقوبات
مع استمرار ارتفاع اعتماد العملات المشفرة على مستوى العالم، فإن الآثار المترتبة على ذلك هي أن استخدامها سيشكل الشؤون العالمية في مجتمع الدول. وفي أحدث هذه السيناريوهات، الأزمة العالمية المستمرة...
HMRC البريطانية تقوم بأول مصادرة NFT في فضيحة التهرب الضريبي
ألقت هيئة الضرائب في المملكة المتحدة، وهيئة الإيرادات والجمارك (HMRC)، القبض على ثلاثة من المتهربين من الضرائب المشتبه بهم وصادرت ثلاثة رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs)، وهي مصادرة تمثل أول...
تشدد كولومبيا على التهرب الضريبي للعملات المشفرة مع ازدهار التبني
في بوغوتا، يتزايد اعتماد العملات المشفرة. وقد بدأت هيئة الضرائب في كولومبيا، DIAN، في اللحاق بالركب. وتسعى إلى اتخاذ "إجراءات خاصة...
`` لا أحد فوق القانون '': حاول قطب النفط أن يشدد على زوجته السابقة في طلاق مرير - والآن يذهب إلى السجن بتهمة التهرب الضريبي
لقد جمع تود كوزيل ثرواته من حقول النفط في كردستان وسيتعين عليه الآن أن يدفع الثمن. يتجه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جلف كيستون بتروليوم، الذي كان مسافرًا بالطائرات، إلى السجن لمدة خمس...
تسعى الهند إلى إدخال قوانين التشفير لمكافحة التهرب الضريبي
تعتبر جلسة الميزانية الجديدة للبرلمان في الهند ذات أهمية خاصة نظرًا لأنه يُزعم أن هذا هو الوقت الذي ستتخذ فيه البلاد بعض القرارات الصارمة فيما يتعلق بمستقبل العملات المشفرة داخل...
الهند تتهم WazirX بالتهرب الضريبي ، ولا يزال مستقبل قطاع التشفير المحلي غير واضح
اتهمت السلطات الهندية أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في الهند، WazirX، بالتهرب الضريبي بقيمة 5.4 مليون دولار (40.5 كرور روبية). في 31 ديسمبر، مكتب مومباي...
استجابت شركة WazirX الرائدة في مجال تداول العملات المشفرة في الهند أخيرًا لمزاعم التهرب الضريبي
تم اكتشاف مؤخرًا أن WazirX، وهي بورصة عملات مشفرة هندية مملوكة لشركة Binance، تتخلف عن سداد ضرائبها للحكومة الهندية. بعد زيارة مسؤولي ضريبة السلع والخدمات في الهند...
يحفز التهرب الضريبي للعملات المشفرة في الهند المنظمين على إنشاء سياسات جديدة
TL;DR Breakdown • يلقي المنظمون في الهند اللوم على Exchange WazirX في التهرب الضريبي. تبدأ العملات المشفرة عام 2022 برقم متوازن في أسعارها. بعد WazirX، قامت بورصة العملات المشفرة في الهند ...
تمتلك Binance WaziriX المزعوم التهرب الضريبي في الهند
TL؛ DR انهيار WaziriX المزعوم للتهرب الضريبي من قبل السلطات الهندية. تقول البورصة إن الادعاء هو حالة من التراخي في الوضوح والتنظيم. كما يجري التحقيق في تبادلات أخرى في الهند. مملوكة لشركة Binance...
استهدفت الحكومة الهندية بورصة WazirX المملوكة لشركة Binance بتهمة التهرب الضريبي
أعلنت السلطات الضريبية في مومباي يوم الجمعة أنها كشفت عن التهرب الضريبي من قبل بورصة العملات المشفرة المملوكة لشركة Binance WazirX. وفقًا لبيان صادر عن مفوض GST في مومباي الشرقية في مومباي ...
WazirX تدفع 66 مليون دولار في قضية تهرب ضريبي
دفعت WazirX، إحدى منصات تبادل العملات المشفرة الرائدة في الهند، أكثر من 6.6 مليون دولار بسبب عدم دفع ضريبة السلع والخدمات (GST) على العمولات التجارية. الأموال التي تدفعها البورصة سوف ...
الهند: سنة جديدة مملة للعملات المشفرة كمنصات لمواجهة الغارات على التهرب الضريبي المزعوم
أكد تقرير إعلامي محلي أن كبار مقدمي خدمات العملات المشفرة يخضعون للتحقيق في الهند للاشتباه في احتمال التهرب الضريبي. بعد تبادل العملات المشفرة WazirX، أصبحت مكاتب...