حكومة الولايات المتحدة تطلق أول حالة تهرب من عقوبات التشفير

أطلقت وزارة العدل الأمريكية أول قضية لها على الإطلاق تتعلق باستخدام العملة المشفرة للتهرب من العقوبات.

منصة المدفوعات المشغلة المدعى عليه

من المقرر أن توجه الحكومة الأمريكية اتهامات ضد شخص لم يذكر اسمه لاستخدامه عمدا للعملات المشفرة للتهرب من العقوبات في الحالة الأولى من نوعها. في رأي كتبه قاضي القضية ، تم الكشف عن أن الحكومة توجه اتهامات ضد مدعى عليه لم يذكر اسمه لتشغيل منصة دفع عبر الإنترنت في بلد خاضع للعقوبات.

تضمنت بعض هذه الأنشطة عمليات تحويل العملات المشفرة. تشير وثيقة المحكمة إلى أن "منصة المدفوعات أعلنت عن خدماتها على أنها مصممة للتهرب من العقوبات الأمريكية ، بما في ذلك من خلال معاملات العملة الافتراضية التي يُزعم أنها لا يمكن تعقبها".

أنشأ المدعى عليه أيضًا حسابًا في بورصة تشفير مقرها الولايات المتحدة لشراء وبيع البيتكوين. ثم أرسلوا آلاف الدولارات إلى حسابين آخرين في بورصات في دول أجنبية. في النهاية ، استخدم المدعى عليه هذين الحسابين لتحويل أكثر من 10 ملايين دولار إلى البيتكوين بين الولايات المتحدة والدولة الخاضعة للعقوبات التي لم تذكر اسمها.

نظرًا لأن المدعى عليه يعتقد أن العملة المشفرة لا يمكن تعقبها ، لم يحاولوا إخفاء حقيقة أن خدمته تهربت من العقوبات. وبدلاً من ذلك ، "صرحوا بفخر أن منصة المدفوعات يمكن أن تتحايل على العقوبات الأمريكية". تمكن المحققون من ربط هوية المدعى عليه بمنصة المدفوعات.

يُزعم أن تصرفات المدعى عليه تنتهك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) وتحتال على الولايات المتحدة. هذه الإجراءات تنتهك أيضًا العقوبات واللوائح المختلفة التي وضعها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

ليس من الواضح أي بلد خاضع للعقوبات هو موضوع القضية. في الوقت الحالي ، تفرض الولايات المتحدة عقوبات شاملة فقط على كوريا الشمالية وكوبا وإيران وسوريا وفنزويلا و (يمكن القول) روسيا.

أول قضية عقوبات تشفير؟

على الرغم من أن هذا يمثل أول قضية أمريكية تتعلق بشكل مباشر باستخدام العملة المشفرة للتهرب من العقوبات ، إلا أن المدعين العامين قد تابعوا جرائم أخرى تتعلق بالعملة المشفرة في الماضي. مطور Ethereum فيرجيل جريفيث و اثنين آخرين تم اتهامهم بالمثل بانتهاك العقوبات بعد مساعدة كوريا الشمالية في تطوير تقنية blockchain ابتداءً من عام 2019.

بالإضافة إلى ذلك ، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية بشكل استباقي عناوين التشفير التي تنتمي إلى كيانات في البلدان الخاضعة للعقوبات في القائمة السوداء ، مثل مجموعات القرصنة الكورية الشمالية و عمال المناجم الروسية.

شاركت وزارة العدل أيضًا في العديد من قضايا العملات المشفرة التي لا علاقة لها بالعقوبات. والجدير بالذكر أنه تم شحن أ زوجين وراء هجوم Bitfinex هذا العام واستولت على Bitcoin المتعلقة بسوق Silk Road darknet.

الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير ، كان مؤلف هذه المقالة يمتلك BTC و ETH والعملات المشفرة الأخرى.