اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أحد سكان فلوريدا وشركته الاستثمارية بالاحتيال بزعم الاحتيال على المستثمرين في مجموعة السلع الخاصة بهم من 9.8 مليون دولار. رفعت الجهة المنظمة دعوى إنفاذ مدنية في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس. ونتيجة لذلك ، أمرت المحكمة يوم الخميس ، 20 يناير / كانون الثاني 2022 ، بتجميد الأصول التي يسيطر عليها راجيف باتيل وشركته الاستثمارية Bluprint LLC.
ينشأ أمر المحكمة من شكوى CFTC المقدمة يوم الثلاثاء ، 18 يناير. تدعي الشكوى أنه من يونيو 2019 إلى الوقت الحاضر ، قام باتيل وشركته بالاحتيال على أكثر من 16 مشاركًا في التجمع بحوالي 9.8 مليون دولار من خلال مجموعة سلع ادعت تداول العقود الآجلة للسلع والخيارات. وفقًا لـ CFTC ، اختلس باتيل وشركته الاستثمارية أموال المستثمرين المجمعة واستخدموا الأموال لدفع النفقات الشخصية ولتداول العقود الآجلة للسلع والخيارات في حسابات التداول الشخصية ، من بين أشياء أخرى. وصف المنظم التداول بأنه غير مربح وأدى إلى خسائر فادحة في أموال المستثمرين.
صرحت لجنة تداول السلع الآجلة أن باتيل أبلغ مستثمري المجموعة زورًا أن استثماراتهم كانت تحظى بفوائد. من أجل إخفاء أنشطته الاحتيالية ، أدلى باتيل ببيانات كاذبة للوسيط المُعرّف وتجار العمولات الآجلة الذين يمتلكون حسابات تداوله وأموال المستثمرين المجمعة. علاوة على ذلك ، ذكر المنظم أن باتيل وشركته فشلوا في الامتثال لمتطلبات تسجيل CFTC وإعداد التقارير إلى جانب الإفصاح.
اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أحد سكان فلوريدا وشركته الاستثمارية بالاحتيال بزعم الاحتيال على المستثمرين في مجموعة السلع الخاصة بهم من 9.8 مليون دولار. رفعت الجهة المنظمة دعوى إنفاذ مدنية في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس. ونتيجة لذلك ، أمرت المحكمة يوم الخميس ، 20 يناير / كانون الثاني 2022 ، بتجميد الأصول التي يسيطر عليها راجيف باتيل وشركته الاستثمارية Bluprint LLC.
ينشأ أمر المحكمة من شكوى CFTC المقدمة يوم الثلاثاء ، 18 يناير. تدعي الشكوى أنه من يونيو 2019 إلى الوقت الحاضر ، قام باتيل وشركته بالاحتيال على أكثر من 16 مشاركًا في التجمع بحوالي 9.8 مليون دولار من خلال مجموعة سلع ادعت تداول العقود الآجلة للسلع والخيارات. وفقًا لـ CFTC ، اختلس باتيل وشركته الاستثمارية أموال المستثمرين المجمعة واستخدموا الأموال لدفع النفقات الشخصية ولتداول العقود الآجلة للسلع والخيارات في حسابات التداول الشخصية ، من بين أشياء أخرى. وصف المنظم التداول بأنه غير مربح وأدى إلى خسائر فادحة في أموال المستثمرين.
صرحت لجنة تداول السلع الآجلة أن باتيل أبلغ مستثمري المجموعة زورًا أن استثماراتهم كانت تحظى بفوائد. من أجل إخفاء أنشطته الاحتيالية ، أدلى باتيل ببيانات كاذبة للوسيط المُعرّف وتجار العمولات الآجلة الذين يمتلكون حسابات تداوله وأموال المستثمرين المجمعة. علاوة على ذلك ، ذكر المنظم أن باتيل وشركته فشلوا في الامتثال لمتطلبات تسجيل CFTC وإعداد التقارير إلى جانب الإفصاح.
المصدر: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/