اعتقلت السلطات إستيبان كابريرا دا كورتي ولويس هيرنانديز غونزاليس وأسدروبال راميريز ميزا يوم الثلاثاء ، زاعمة أن المجموعة استخدمت هويات مسروقة لشراء عملات مشفرة بقيمة ملايين الدولارات في "تبادل العملات المشفرة" في عام 2020. وتم تمويل عمليات الشراء من خلال التحويلات المصرفية ؛ بعد شراء العملة المشفرة ، اعترض الرجال على المعاملات مع البنوك ، وخدعوهم لعكس التحويلات وإعادة إيداع الأموال في حسابات تسيطر عليها عصابة الجريمة.
المصدر: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/؟utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = العناوين