ركزت وزارة العدل على مؤسس نظام BitConnect Ponzi سيئ السمعة. يواجه الآن ما يصل إلى 70 عامًا خلف القضبان
تم تكليف ساتيش كومباني ، مؤسس مخطط بونزي BitConnect ، بتدبير 2.4 مليار دولار ، وفقًا لبيان صحفي نشرته وزارة العدل الأمريكية.
وفقًا للمدعين العامين ، تم إغلاق برنامج الإقراض الخاص بـ BitConnect ، والذي كان من المفترض أن يستخدم تقنيات خاصة لتوليد عوائد مضمونة ، بعد تشغيله لمدة عام تقريبًا.
اعتمد كومباني على مجموعة من المروجين لمنح العملة المشفرة قشرة من الشرعية ودعم قيمتها بشكل مصطنع.
بعد اتهامه بعدة تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال والتآمر للتلاعب بأسعار السلع ، يواجه كومباني حكماً بالسجن لمدة أقصاها 70 عاماً.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد BitConnect وكذلك Kumbhani والمروج الأمريكي الرائد للاحتيال البارز في سبتمبر 2021.
اكتسبت BitConnect مكانة بارزة في عام 2017 ، لكن رمز BCC الأصلي عانى من انهيار هائل في أوائل عام 2018 بعد أن تبين أن الأمر برمته كان عملية احتيال Ponzi.
المصدر: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors