الشرطة الأوكرانية تهاجم مراكز الاتصال بالعملات المشفرة التي تقوم بالاحتيال على المستثمرين في جميع أنحاء أوروبا

Ukrainian Police Bust Crypto Call Centers Defrauding Investors Across Europe

كشف المحققون الأوكرانيون عن مخطط يستهدف سكان البلاد والاتحاد الأوروبي بحيل مالية مختلفة ، بما في ذلك بعض عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. قام أعضاء المنظمة الإجرامية بالاتصال بضحاياهم من خلال مراكز الاتصال لجمع المعلومات المالية الشخصية.

تعد مراكز الاتصال الأوكرانية الوهمية للأجانب بأرباح زائدة من تداول العملات المشفرة

ضباط من إدارة التحقيقات الرئيسية للشرطة الوطنية الأوكرانية وجهاز الأمن في أوكرانيا (ادارة امن الدولة) قاموا بتفكيك مجموعة إجرامية تدير مخططات مصممة لاختلاس الأموال من مواطني الدولة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي. عرض أعضاؤها على المستثمرين المشاركة في تداول الأصول المشفرة والأوراق المالية والسلع.

وجد المحققون أن المحتالين أنشأوا شبكة من مراكز الاتصال وقدموا أنفسهم كمسؤولين من المؤسسات المصرفية الحكومية من أجل الحصول على بيانات بطاقة الائتمان. استخدموا معدات وبرامج عالية التقنية سمحت لهم بتغيير أرقام هواتفهم لتبدو وكأنها أرقام رسمية للبنوك.

استخدم منظمو المخطط مواقع ويب وهمية ومنصات تداول لتداول العملات الورقية والعملات الرقمية والأوراق المالية والذهب والنفط. لجذب صناديق الاستثمار وعدوا بأرباح زائدة في فترة قصيرة من الزمن ، ذكرت الشرطة الوطنية الأوكرانية بالتفصيل في أ خبر صحفى نشرت الثلاثاء.

علاوة على ذلك ، تمكن المحتالون أيضًا من الوصول إلى قاعدة بيانات تحتوي على معلومات الاتصال الخاصة بالأجانب الذين تم استهدافهم في محاولات مماثلة في الماضي. نيابة عن ما يسمى بـ "مجتمع وسطاء العملات المشفرة" ، عرضوا على الضحايا تتبع عملتهم المشفرة المسروقة وإعادتها مقابل "عمولة".

بعد قبول خدمات الكيان غير الموجود ، تم إرسال تفاصيل هؤلاء الأشخاص لتحويل العمولة إلى حسابات يسيطر عليها أعضاء المخطط الجنائي. بعد تلقي الأموال ، قطع "السماسرة" الاتصال فجأة ولم تتم إعادة العملة المشفرة المفقودة.

في عمليات البحث التي أجرتها سلطات إنفاذ القانون الأوكرانية في عناوين مراكز الاتصال ، تم ضبط معدات الكمبيوتر والهواتف المحمولة والسجلات التي تؤكد الأنشطة غير القانونية. إذا ثبتت إدانتهم بموجب أحكام القانون الجنائي الأوكراني بتهمة الاحتيال على نطاق واسع من قبل مجموعة منظمة واستخدام أو توزيع أو بيع برامج ضارة ، فقد يواجه الجناة ما يصل إلى 12 عامًا في السجن.

العلامات في هذه القصة

البطاقات المصرفية, المؤسسات المصرفية, البنوك, السلع, التشفير, سرقة التشفير, تشفير التداول, العملات الرقمية, Cryptocurrency, البورصة, تزوير, المحتالين, الذهب, الشرطة الوطنية, الزيت, Police, ادارة امن الدولة, احتيال, المحتالين, الحيل, ضمانات, أوكرانيا, الأوكراني

هل تعتقد أنه سيتم إدانة المحتالين في العملات الرقمية الأوكرانية في المحكمة؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.

لوبومير تاسيف

لوبومير تاسيف صحفي من أوروبا الشرقية خبير في التكنولوجيا يحب اقتباس هيتشنز: "كوني كاتب هو ما أنا عليه الآن ، وليس ما أفعله". إلى جانب التشفير و blockchain و fintech ، تعد السياسة الدولية والاقتصاد مصدرين آخرين للإلهام.