أطلقت الشرطة الهندية تحقيقًا في Bitconnect وحجزت مؤسسها بعد أن أفاد مستثمر في البيتكوين بتعرضه للاحتيال من قبل "مخطط بونزي" للعملات المشفرة العالمية. وفقًا للسلطات الأمريكية ، وصلت القيمة السوقية للخطة إلى 3.4 مليار دولار في ذروتها. يُزعم أن المؤسس والمتآمرين معه حصلوا على حوالي 2.4 مليار دولار من المستثمرين.
مطلوب مؤسس Bitconnect من قبل الشرطة الهندية
مؤسس Bitconnect ، أحد أشهر مخططات الاستثمار في العملات المشفرة الاحتيالية ، مطلوب من قبل الشرطة الهندية في مدينة بيون بولاية ماهاراشترا ، بعد أن وجهت الولايات المتحدة الاتهام إليه بتهمة الاحتيال على المستثمرين.
أطلقت شرطة بيون تحقيقًا في مخطط التشفير متعدد كرور وحجزت مؤسسها ، ساتيش كومباني ، بعد أن قدم محامٍ محلي تقريرًا إعلاميًا أوليًا (FIR) يوم الثلاثاء. كما ذكر ستة آخرين متورطين في المخطط. ذكر المحامي في تقرير معلومات الطيران أنه تعرض للاحتيال على ما يقرب من 220 بيتكوين.
تبحث الشرطة الهندية الآن عن المتهمين ولكن لم يتم القبض على أحد. كما أنهم يحققون فيما إذا كان نفس الأشخاص قد احتالوا على المزيد من المستثمرين.
كومباني ، وهو مواطن هندي ، يخضع بالفعل للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). الولايات المتحدة متهم في فبراير لدوره كمؤسس مخطط التشفير الاحتيالي. وصفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، التي وصفت Bitconnect بأنها "مخطط بونزي العالمي":
Bitconnect عبارة عن منصة استثمار عملة مشفرة احتيالية مزعومة وصلت إلى ذروة رسملة سوقية قدرها 3.4 مليار دولار.
أوضحت وزارة العدل أن كومباني ، 36 عامًا ، من هيمال بالهند ، "ضلل المستثمرين" بشأن برنامج الإقراض الخاص بـ Bitconnect. زعموا أنها استخدمت تقنية خاصة ، وهي "Bitconnect Trading Bot" و "Volatility Software" من أجل "تحقيق أرباح كبيرة وعوائد مضمونة باستخدام أموال المستثمرين للتداول على تقلب أسواق تبادل العملات المشفرة". وأكدت الهيئة:
عملت Bitconnect كمخطط Ponzi عن طريق دفع مستثمري Bitconnect الأوائل بأموال من مستثمرين لاحقين.
وأضافت وزارة العدل: "في المجموع ، حصل كومباني والمتآمرون معه على ما يقرب من 2.4 مليار دولار من المستثمرين".
ما رأيك في الشرطة الهندية التي تبحث عن مؤسس Bitconnect "مخطط بونزي"؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/