كان المدعون العامون الأمريكيون ينظرون في تعاملات بنك Signature Bank مع عملاء العملات المشفرة عندما أغلق المنظمون المؤسسة فجأة في 12 مارس. وقال المنظمون إن إبقاء البنك مفتوحًا من شأنه...
افضل مجرم
بنك التوقيع كان قيد التحقيق الجنائي قبل انهياره: تقرير
ذكرت بلومبرج يوم الأربعاء أن بنك Signature Bank الصديق للعملات المشفرة يخضع لتحقيق جنائي من قبل السلطات الأمريكية بشأن ممارساته في مكافحة غسيل الأموال قبل انهياره المفاجئ خلال عطلة نهاية الأسبوع، ...
ترامب ينفي علاقته مع ستورمي دانيلز - حيث يقال إنه قد يواجه اتهامات جنائية في مخطط Hush-Money
نفى الرئيس السابق دونالد ترامب وجود علاقة غرامية مع نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، وهاجم ظهورها في بيان مطول صدر خلال حملته، بعد ساعات من ظهور تقارير...
يشير محامو SBF إلى ضرورة تأجيل المحاكمة الجنائية في أكتوبر
أشار المحامون الذين يمثلون مؤسس FTX، سام بانكمان-فريد، إلى أنه قد يكون من الضروري تأجيل المحاكمة الجنائية للمدير التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة - لمنحه مزيدًا من الوقت لإعداد دفاعه....
المدير الهندسي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ يقر بالذنب في التهم الجنائية: رويترز
انضم إلى المحادثة الأكثر أهمية في التشفير وweb3! احجز مقعدك اليوم أقر مدير الهندسة السابق في FTX، نيشاد سينغ، بالذنب في ست تهم جنائية في محكمة في نيويورك يوم الثلاثاء. س...
سام بانكمان-فرايد يتعرض لاتهامات جنائية جديدة بسبب تبرعات سياسية
وجه المدعون العامون اليوم اتهامات جنائية جديدة إلى قطب العملات المشفرة سام بانكمان فرايد، تتعلق بالتبرعات السياسية التي قدمها أثناء إدارة بورصة الأصول الرقمية المنهارة FTX. بديل ...
يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX 12 تهمة جنائية
أصدرت المحكمة الفيدرالية التي ترأس محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فريد، أمرًا بالكشف عن لائحة اتهام بديلة. هذا الاتهام...
سام بانكمان-فرايد وجهت 4 تهم جنائية جديدة بعد تداعيات FTX
يتعرض مؤسس FTX المشين سام بانكمان فريد (SBF) لطبقة أخرى من الضغط القانوني بعد أن كشف القاضي عن لائحة اتهام ملغاة ضده مكونة من 12 تهمة يوم الخميس. يضيف الملف 4 أحرف جديدة...
يواجه Sam Bankman-Fried تهماً جنائية جديدة من بينها التآمر لارتكاب احتيال مصرفي
قانوني • 23 فبراير 2023، الساعة 9:55 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يواجه سام بانكمان فريد، مؤسس FTX، اتهامات جنائية جديدة بعد أن كشف القاضي عن لائحة اتهام جديدة مكونة من 12 تهمة ضده يوم الخميس، بعد أشهر من البكاء السابق...
تعرض مقلي البنوك لأربع اتهامات جنائية جديدة بزعم تبرعات سياسية غير مشروعة والاحتيال المصرفي
Topline تم اتهام الملياردير السابق سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX، بأربع تهم جنائية جديدة بما في ذلك مزاعم التبرعات السياسية غير القانونية والأعمال المصرفية ...
ترامب يصف التحقيق الجنائي في جورجيا بأنه 'محكمة الكنغر' بعد أن أدلى المحلف بمقابلة حول لوائح الاتهام المرتقبة
انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب هيئة المحلفين الكبرى الخاصة في جورجيا التي تحقق في جهوده المزعومة لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، مدعيا إشارة هيئة المحلفين إلى أنها ستوصي...
يخطط نيشاد سينغ ، المدير التنفيذي السابق لشركة FTX ، للاعتراف بالذنب في تهم جنائية: بلومبرج
قانوني • 17 فبراير 2023، الساعة 2:43 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يستعد مسؤول تنفيذي ثالث سابق في FTX للاعتراف بالذنب في التهم الجنائية، حسبما ذكرت بلومبرج. نيشاد سينغ، المدير الهندسي السابق في FTX، ...
القاضي يوقف قضايا هيئة الأوراق المالية والبورصات ، ولجنة تداول السلع الآجلة ضد مقلي البنوك حتى انتهاء المحاكمة الجنائية
تم تأجيل الإجراءات المدنية من هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد مؤسس العملات المشفرة المشين سام بانكمان فرايد حتى انتهاء القضية الجنائية للرئيس التنفيذي السابق. في 7 فبراير، قال المدعي العام الأمريكي...
واجه التنفيذيون السابقون في الجوزاء تحقيقًا جنائيًا في عام 2022: تقرير
واجه المديرون التنفيذيون السابقون لشركة جيميني تحقيقًا جنائيًا العام الماضي. واستند التحقيق إلى قضية مدنية رفعتها لجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC). اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين في البكاء ...
تأجيل معركة Sam Bankman-Fried's Court مع SEC و CFTC إلى أن تنتهي القضية الجنائية لوزارة العدل: تقرير
أوقف قاضٍ أمريكي قضيتين مدنيتين رفعتهما الجهات التنظيمية الفيدرالية ضد الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة المفلسة FTX مؤقتًا حتى تنتهي وزارة العدل الأمريكية (DOJ) من قضيتها الجنائية مرة أخرى...
توقفت الدعاوى القضائية لـ SEC و CFTC ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX حتى انتهاء الإجراءات الجنائية - Bitcoin News
سيتم إيقاف قضيتين مدنيتين، نابعة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فرايد، مؤقتًا حتى نهاية الأسبوع.
قاضٍ أمريكي يوقف دعاوى CFTC و SEC ضد SBF حتى بعد المحاكمة الجنائية
وافق قاضي المقاطعة الأمريكية كيفن كاستل على طلب وزارة العدل بوقف الدعاوى المدنية المرفوعة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع.
سيتم تأجيل قضايا CFTC و SEC ضد Bankman-Fried حتى تنتهي القضية الجنائية
يمكن تأجيل القضايا المدنية التي رفعها المنظمون الأمريكيون ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فرايد، إلى ما بعد انتهاء القضية الجنائية، حسبما قرر أحد القضاة يوم الاثنين. داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي...
زعمت Binance أن لديها علاقات مع Bitzlato ، وهي بورصة (جنائية) لم تعد موجودة الآن
بالأمس فقط، نشرت Live Bitcoin News مقالًا يتحدث عن مسؤول تنفيذي روسي في مجال العملات المشفرة يدير شركة غير مرخصة لنقل الأموال. كانت بورصة العملات المشفرة، المعروفة باسم Bitzlato، عبارة عن منصة غير مسجلة...
يمكن بيع البوربون بأكثر من 50,000 دولار - وإلهام النشاط الإجرامي
Topline عندما اتُهم بعض المسؤولين في ولاية أوريغون هذا الأسبوع بالتلاعب بشراء زجاجات بابي فان وينكل بوربون، كانت هذه مجرد أحدث قصة عن الإجراءات المتطرفة التي اتخذها الناس لمحاولة ...
يقر مدير منتج Coinbase السابق بأنه مذنب في تهم جنائية في قضية تاريخية
اعترف مدير منتج سابق في Coinbase بالذنب يوم الثلاثاء في تهم الاحتيال في قضية جنائية مرفوعة ضده. ووجهت وزارة العدل الاتهام إلى إيشان واهي في يوليو/تموز الماضي، إلى جانب شقيقه...
واجه ترامب مسبار الابتزاز عن `` نمط النشاط الإجرامي '' ، حسبما ورد ، كتب المدعي العام السابق في كتاب جديد
تابع المدعي العام السابق في مانهاتن، مارك بومرانتز، تحقيقًا واسع النطاق في قضية ابتزاز ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي شبهه بزعيم الغوغاء سيئ السمعة جون جوتي في كتاب جديد...
سعى Bankman-Fried إلى "علاقة بناءة" مع شاهد في قضية جنائية
شارك المدعون نسخًا من رسائل Sam Bankman-Fried إلى الرئيس التنفيذي لشركة FTX John Ray III وشاهد لم يذكر اسمه في وثائق المحكمة الجديدة يوم الاثنين، حيث يسعى المحامون إلى تقييد اتصالات مؤسس FTX مع...
الولايات المتحدة تعيّن مجموعة مرتزقة فاغنر - متهمة بنقل أسلحة كورية شمالية إلى روسيا - "منظمة إجرامية عابرة للحدود"
تخطط وزارة الخزانة الأمريكية لتصنيف الشركة العسكرية "فاغنر جروب" على أنها "منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية"، حسبما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كي...
نورييل روبيني (دكتور دوم) في WEF يقول إن التشفير نشاط إجرامي ، وتشيكوسلوفاكيا هي `` قنبلة زمنية للمشي ''
– إعلان – ينتقد روبيني العملات المشفرة مرة أخرى في حدث المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا. في أعقاب انهيار بورصة العملات المشفرة FTX، أستاذ الاقتصاد الشهير نورييل روبيني...
4.1 مليون دولار سرقها مجرم صيني من سيارة الضحية
كان الضحية يحضر اجتماعًا لمستثمري العملات المشفرة. قام المهاجم بتقييده في موقف السيارات وجعله يحول 4.1 مليون دولار إلى محفظته. تم إصدار مذكرة؛ مزيد من التحقيق ...
يقر شقيق الرئيس التنفيذي لخلط البيتكوين الجنائي بالذنب لسرقة 712 بيتكوين من مصلحة الضرائب
كما أنه "أنفق عملة البيتكوين بإسراف" في نوادي التعري وعلى رحلات الطائرات الخاصة. تُظهر الصور التي تم الحصول عليها من هاتفه الخلوي أمسية فخمة في أحد الأندية: غاري يستحم في حوض مليء بالنقود، وهو...
مجرم صيني يسرق 4.1 مليون دولار من العملة المشفرة من سيارة الضحية
استخدم أحد المهاجمين معرف الوجه لمستثمر العملات المشفرة لفتح محفظته بالقوة وقام بتحويل 4.1 مليون دولار إلى عنوانه الخاص في الصين في الأول من يناير، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية. وعثر على المهاجم...
يدعي محامو سام بانكمان-فرايد أنه يحتاج إلى أسهم Robinhood 'لدفع ثمن دفاعه الجنائي'
قدم الفريق القانوني للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried اقتراحًا في محاولة لمنع مديني البورصة من السيطرة على أكثر من 450 مليون دولار من أسهم Robinhood. في الخامس من كانون الثاني (يناير) ...
تعليقات SBF على مصير FTX ؛ تواجه Nexo مزاعم جنائية
شهدت أكبر الأخبار في عالم العملات المشفرة في 12 يناير تعليقًا للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان-فريد، على احتمال استرداد FTX وإخبار جانبه من القصة. وفي مكان آخر، تم اتهام Nexo بارتكاب جرائم مالية...