تعرض مقلي البنوك لأربع اتهامات جنائية جديدة بزعم تبرعات سياسية غير مشروعة والاحتيال المصرفي

السطر العلوي

تم اتهام الملياردير السابق سام بانكمان فرايد ، مؤسس موقع تبادل العملات الرقمية FTX ، بأربع تهم جنائية جديدة بما في ذلك مزاعم بالتبرعات السياسية غير القانونية والاحتيال المصرفي ، وكشفت محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الخميس عن لائحة اتهام تم الكشف عنها في محكمة مانهاتن الفيدرالية. يواجه بالفعل العجائب السابقة بينما يستعد للمحاكمة في وقت لاحق من هذا العام.

حقائق رئيسية

في لائحة اتهام ملغاة تم الكشف عنها يوم الخميس ، يزعم المدعون العامون أن Bankman-Fried استخدم مليارات الدولارات في أموال العملاء لتمويل استثمارات المضاربة في المشاريع ومحاولة التأثير على تنظيم العملة المشفرة في واشنطن العاصمة من خلال توجيه عشرات الملايين من الدولارات من المساهمات غير القانونية في الحملة إلى الديمقراطيين. والجمهوريين.

وتشمل التهم الجديدة التآمر لارتكاب احتيال عبر الهاتف والتآمر لتشغيل جهاز إرسال أموال غير مرخص.

يواجه الرجل البالغ من العمر 30 عامًا المحاكمة في أكتوبر وتم تسليمه من جزر البهاما إلى الولايات المتحدة في ديسمبر ؛ في الشهر الماضي ، أقر بأنه غير مذنب في التهم الثماني الأصلية ، بما في ذلك التآمر لارتكاب غسيل الأموال والاحتيال في مجال الأسلاك والأوراق المالية والسلع.

الخلفية الرئيسية

كان Bankman-Fried ودائرته الداخلية في قلب الجدل منذ FTX فجأة قدم للإفلاس في نوفمبر في أعقاب أزمة السيولة التي أثارتها شركة Binance المنافسة لبيع جميع الرموز المميزة لـ FTX. في غضون أيام ، برزت ادعاءات سوء الإدارة. في ملف المحكمة ، محامي الإفلاس منذ فترة طويلة جون ج. راي الثالث ، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX ، نشر نقدًا لاذعًا لإدارة الشركة ، والذي أشار إلى أنه تميز "بالإشراف التنظيمي الخاطئ" على يد "مجموعة صغيرة جدًا من الأفراد عديمي الخبرة وغير المتمرسين والذين يُحتمل أن يكونوا معرضين للخطر". في الإيداعات ، والمدعين الفيدراليين لديهم المتهم قام Bankman-Fried باستخدام أموال مستثمري FTX بطريقة احتيالية لدفع نفقات Alameda Research ، وتضليل مقرضي Alameda ومستثمري FTX بشأن الوضع المالي للشركتين ، من بين أمور أخرى.

لمزيد من القراءة

'من فضلك قم بعملك !!!': مواطنون خاصون يحثون القاضي على سجن بنك مان قبل محاكمة الاحتيال (فوربس)

وهو يقول إن عميد ستانفورد السابق أنقذ مصرفًا مقليًا لمساعدة "الأصدقاء المخلصين" (فوربس)